Referat
Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato: |
27-04-2023 17:30:00 |
---|---|
Udvalg: |
Byrådet |
Sted: |
Byrådssalen |
Deltagere: |
Ikke registreret |
PDF: |
|
Sagsnr.: 00.00.00-G01-216-21
Beslutning
Rekruttering af ny kommunaldirektør
Beslutning på Byrådets møde 27.04.2023:
Økonomiudvalgets indstilling godkendt
Peter Nørris Dalsgaard (C), deltog som stedfortræder for Kim Jensen (C)
Dagsordenspunktet er lukket, da det omhandler køb og salg af kommunens ejendomme.
Økonomiudvalgets indstilling godkendt
For stemte: 13 (Liste A og liste F)
Imod stemte: 8 (Liste V, Liste Ø, Liste O, Liste C)
Peter Nørris Dalsgaard (C), deltog som stedfortræder for Kim Jensen (C).
Sagsnr.: 82.02.00-G10-18-22
Sagens kerne
Indstilling
Beslutningskompetence
Beslutning
Beslutning fra fagudvalg
Ændringsforslag fra SF og Ø:
Sagsfremstilling
- at udarbejde en projektlokalplan, der understøtter udviklingen af Hundested og Lynæs som helhed ved at opføre et boligbyggeri, der kan bidrage til målet om at tiltrække flere borgere til kommunen.
- at udvikler skal udarbejde en projektlokalplan for området baseret på det udspil som er vedlagt som bilag 1 og 2.
- at udvikler skal forestå diverse miljø- og naturundersøgelser på grunden.
Lov- og plangrundlag
Konsekvenser
Høring, dialog og formidling
Økonomi
Bilag
Sagsnr.: 82.02.00-G10-6-21
Sagens kerne
Indstilling
- En anlægsbevilling på 300.000 kr. til omkostninger i forbindelse med udbud af en del af Skolevej 1, finansieret ved en fremrykning af det afsatte rådighedsbeløb på 300.000 kr. fra 2025 til 2023 jf. økonomiafsnittet
Beslutningskompetence
Beslutning
Beslutning fra fagudvalg
Direktionens indstilling anbefales
Sagsfremstilling
Lov- og plangrundlag
Konsekvenser
Økonomi
Salg - Arealer ved Frederiksværk Skole Beløb i hele kr. | 2023 | 2024 | 2025 |
Bevilling budget 2023-2026, udgifter | 300.000 | ||
Foreslået bevillingsstruktur | 300.000 | ||
Forskydning | 300.000 | -300.000 |
Bilag
Sagsnr.: 15.40.00-1-23
Sagens kerne
Indstilling
- At nedrivningen af Baggersvej 19 A indstilles
- At SFO-bygningen og undervisningsbygningen på Industrivej 17 (Bøgebjerggård) indrettes til ukrainske flygtninge
- En anlægsbevilling på 1.226.000 kr. i 2023 til indretning af flygtningeboliger jf. punkt 2 finansieret af kassebeholdningen
- En tillægsbevilling til afledt drift på 55.000 kr. i 2023, 103.000 i 2024 og frem finansieret af kassebeholdningen
- En anlægsbevilling til planlagt vedligehold på 42.000 kr. i 2024 og frem finansieret af kassebeholdningen
- De bevillingsmæssige konsekvenser vedr. 2024 og frem vil blive indarbejdet som tekniske korrektioner til budget 2024-2027.
Beslutningskompetence
Beslutning
Beslutning fra fagudvalg
Direktionens indstilling anbefales
Sagsfremstilling
SFO-bygning | Undervisningsbygning | |
Antal værelser | 5 | 11 |
Antal sengepladser | 38 | |
Indkvarteringskapacitet | 30-34 personer | |
Investeringsbehov | 524.000 kr. | 702.000 kr. |
Renoveringstid | 3 måneder |
- Ombygning af SFO-bygningen og undervisningsbygningen på Bøgebjerggård til flygtningeboliger igangsættes hurtigst muligt.
- Baggersvej 19 A ikke nedrives og reserveres, således at den først renoveres og gøres indflytningsklar, hvis det vurderes nødvendig på et senere tidspunkt.
Økonomi
2023 | Investering pr. pers | |
Etableringsomkostninger | 1.226.000 | 36.000 |
Afledt drift og anlæg
Hele kr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Afledt drift (halvårs effekt i 2023) | 55.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
Afledt anlæg til planlagt bygningsvedligehold | - | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
I alt | 55.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
Bilag
Sagsnr.: 82.07.00-G01-3-22
Sagens kerne
Indstilling
- Anlægsarbejdet og -regnskabet godkendes
- Mindreforbruget på 1.677.079 kr. overføres og bevilges til anlægsprojektet Pulje Planlagt ejendomsvedligehold 2023.
Beslutningskompetence
Beslutning
Beslutning fra fagudvalg
Direktionens indstilling anbefales
Sagsfremstilling
Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.) | Korrigeret anlægsbevilling | Endeligt anlægsregnskab | Afvigelse |
Udgifter | 22.040.234 | 20.363.155 | 1.677.079 |
Indtægter | 0 | 0 | 0 |
I alt | 22.040.234 | 20.363.155 | 1.677.079 |
- Vedligehold og reparation af udearealer
- Tekniske eftersyn
- Renovering af vinduer, gulve og bruseautomater i baderum i Melbyhallen
- Reparation af ydervæg mod syd på Ølsted Hallen
- Afrens og oliering af vinduer og beklædninger over vinduer på Hundested Skole
- Reparation af tage og overdækninger, reparation og maling af vinduer på Skjoldborg
- Flere vedligeholdelsesopgaver fx reparation og maling af vinduer, reparation af metaltage på lader og skure, eftergang af ventilationsanlæg og elinstallationer, udskiftning af gulvbelægning på Sølager
- Facaderenovering, udskiftning af ruder, genmontering ift. ABA-anlæg, udskiftning af hårde hvidevarer på Hundested Børnehus
- Reparation af tagpap omkring tagbrønde og stern, udskiftning af ruder ved Frederiksværk svømmehal
- Reparation efter vandskade, opretning af kloak, maler- og tømrerarbejde på Melby Skole
- Fortsat arbejde på Sølager med bl.a. reparation af tag, vinduer, trappe
- Ny kloak og opretning af stueetage i Familiehuset
- Maling og spartling af indvendige overflader, reparation af murværk, udskiftning af punkterede ruder, udskiftning af linoleumsgulve, udskiftning af ventilation mv. på Ølsted Skole
- Maling og spartling af indvendige overflader ved alle bygninger, renovering af alle toiletrum, montering af nyt ventilationsanlæg, vinduer og tag eftergås på Melby Skole
- Skimmelsanering af de gamle skolebygninger på Frederiksværk Skole
- Faciliteter på Storebjerg
Lov- og plangrundlag
Økonomi
Bevillingsdato(er) (Beløb i hele kr.) | Anlægsbevilling Udgift | Anlægsbevilling Indtægt | Bemærkning |
D. 28-01-2021 | 3.926.200 | 0 | |
D.24.06.2021 | 6.801.841 | 0 | |
D. 24.03.2022 | 11.312.193 | 0 | |
I alt | 22.040.234 | 0 |
Sagsnr.: 82.07.00-P20-4-20
Sagens kerne
Indstilling
- anlægsarbejdet og regnskabet godkendes
- mindreforbruget på 3.019.498 kr. tilføres kassebeholdningen
Beslutningskompetence
Beslutning
Beslutning fra fagudvalg
Direktionens indstilling anbefales
Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 299:
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales
Sagsfremstilling
Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.) | Anlægsbevilling | Forbrug | Afvigelse |
Udgifter | 38.405.400 | 35.385.902 | 3.019.498 |
Indtægter | 0 | 0 | 0 |
I alt | 38.405.400 | 35.385.902 | 3.019.498 |
- Nedrivning og bortskaffelse af eksisterende tagoverflader
- Nedtagning af solceller samt genmontering
- Håndtering af miljøbelastende stoffer i tagene (som asbest mv.)
- Efterisolering og forstærkninger af hallens bærende konstruktioner
- Ny tag med fast undertag og tagpap samt ny stern og gavlbeklædning i vedligeholdelses venlige materialer, der harmonerer med Hundested Skole
- Ny tagpap på taget over caféområde.
- Renovering af omklædningsfaciliteter
- Ny indgang i kælderen, så selvorganiserede idrætsudøvere kan få adgang til omklædningsfaciliteter
- Renovering af baderum vægge o.l.
- Nye ventilationsanlæg i både haller samt bad og omklædningsrum
- Renovering af belysning både udendørs og indendørs
- Udskiftning af radiatorer pga. tæring
- Flere mindre opgaver som malerarbejde ind- og udvendigt af vægge og træværk som karme, paneler, udhæng, døre og vinduer o.l.
Lov- og plangrundlag
Økonomi
Anlægsbevilling (Beløb i hele kr.) | Udgift | Indtægt | Bemærkning |
08.10.2020 | 30.285.400 | Anlægsbevilling til nyt tag og renovering af omklædning og andre renoveringsopgaver | |
17.12.2020 | 3.120.000 | Tillægsbevilling til tagløsning | |
13.08.2021 | 5.000.000 | Tillægsbevilling tagkonstruktion | |
I alt | 38.405.400 |
Sagsnr.: 82.02.00-G10-1-22
Sagens kerne
Konklusionen på de indledende undersøgelser blev, at det ikke er muligt at realisere det foreslåede idéoplæg til opbygning af Bygning B til Hjemmeplejen og Sygeplejesatellitten inden for det afsatte rådighedsbeløb.
Indstilling
- Administrationen arbejder videre med realisering af projektet, med udgangspunkt i det fremlagte reviderede idéoplæg om indretning af 1919-bygningen til Hjemmeplejen og Sygeplejesatellitten
- Der frigives yderligere 513.266 kr. til projekteringsudgifter, finansieret af det samlede rådighedsbeløb til projektet
- Der frigives 4.300.000 kr. til Fase 1 til nye faciliteter til Hjemmeplejen og Sygeplejesatellitten finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, herunder at 3.387.004 kr. periodiseres til 2024
- Det resterende rådighedsbeløb på 821.004 kr. frigives til Fase 2 til genoprettende vedligehold på klimaskærmens aktiviteter, og igangsættes i det omfang, der er finansiering til det.
Beslutningskompetence
Beslutning
Beslutning fra fagudvalg
Direktionens indstilling anbefales
Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 300:
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales
Sagsfremstilling
Især parkeringsbehovet, som er meget stort for virksomhederne, gør det vanskeligt at finde et sted der egner sig ligeså godt som Storebjerg-matriklen gør. Parkeringsforholdende på Storebjerg er i 2022 blevet udbedret og udvidet med 30 pladser, der giver en fremtidssikring også i forhold til den forestående etablering af el-ladestandere til Hjemmeplejens biler.
- akustik ift. arbejdsrum til journalisering (foregår pt. i frokoststue)
- omklædningsrum (kvinder og mænd skal adskilles)
- baderum, ved fysisk anstrengende arbejde
- faciliteter må normalt ikke være tilgængelige for andre brugere
Lov- og plangrundlag
Konsekvenser
En flytning til 1919-bygningen vil medføre en arealreduktion på ca. 50% for Hjemmeplejen, hvorimod de øvrige virksomheders på Storebjergs faciliteter er uændrede. Dette betyder, at der fortsat vil være en betydelig del af arealerne på Storebjerg, der anvendes ekstensivt, men som fortsat skal driftes og vedligeholdes. Dette idéoplæg omhandler udelukkende nye faciliteter for Hjemmeplejen og Sygeplejesatellitten (nuværende bygning C), og der udestår fortsat at blive taget stilling til Bygning B, inkl. Storebjerg Hallernes fremtid.
Høring, dialog og formidling
Økonomi
Priser i hele kroner og årets priser | 2022 | 2023 | 2024 | Sum |
Indledende undersøgelser | 1.013.266 | 1.013.266 | ||
Fase 1 | 1.734.000 | 2.566.000 | 4.300.000 | |
Fase 2 | 821.004 | 821.004 | ||
Udgifter i alt | 1.013.266 | 1.734.000 | 3.387.004 | 6.134.270 |
Rådighedsbeløb | 1.013.266 | 5.121.004 | ||
Periodisering | -3.387.004 | 3.387.004 |
- Ombygning af 1919-bygningen til hjemmeplejen og Sygeplejesatellitten
- Genoprettende vedligehold af 2005-bygningen*
- Reetablering af rengøringsrum og vaske/spulerum i Bygning B
- Nyt tag
- Renovering af kviste
- Nye vinduer
- Istandsættelse af murværk
Bilag
Sagsnr.: 00.32.10-S00-6-23
Sagens kerne
Byrådet skal med denne sag forholde sig til årsregnskabets resultat og oversende regnskabet til revisionen.
Indstilling
Beslutningskompetence
Beslutning
Beslutning fra fagudvalg
Direktionens indstilling anbefales
Sagsfremstilling
Lov- og plangrundlag
Høring, dialog og formidling
Økonomi
Bilag
Sagsnr.: 00.01.00-P10-2-23
Sagens kerne
Indstilling
Beslutningskompetence
Beslutning
Beslutning fra fagudvalg
Direktionens indstilling anbefales
Sagsfremstilling
- Antallet af 1-5 årige falder med 29 (2,1 pct.)
- Børn i den skolepligtige alder (6-16 årige) falder med 56 (1,6 pct.)
- Ungdomsgruppen (17-25 årige) falder med 332 (13,3 pct.)
- Borgere i den erhvervsaktive alder (2664 årige) falder med 1.838 (12,2 pct.)
- På ældreområdet stiger antallet af 65-99 årige med 2.232 (25,4 pct.)
- Betragtes de 80+ årige for sig selv, udgør de en stigning 1.664 borgere svarende til 82,5 pct.
Lov- og plangrundlag
Økonomi
Bilag
Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-6-23
Sagens kerne
Indstilling
Beslutningskompetence
Beslutning
Beslutning fra fagudvalg
Direktionens indstilling anbefales
Sagsfremstilling
- Det specialiserede familie- og voksenområde, hvor der arbejdes med handleplan i forhold til presset på både ressourcer og økonomi.
- Beskæftigelses- og integrationsområdet, med fokus på den fremtidige udvikling.
- Skoleområdet, hvor der er store merudgifter på befordring på specialskoleområdet.
- Movia med usikkerhed omkring brændstofpriser og passagertal.
- Flygtninge fra Ukraine med usikkerhed om eventuel økonomisk kompensation.
- Servicerammen, som er overskredet i forhold den udmeldte ramme.
- Renteudgifter på langfristet gæld med merudgifter pga. rentestigning.
- Bruttoanlægsrammen og anlægsbudgettet pga stor overskridelse af rammen.
- Indtægtssiden med fokus på kommende midtvejsregulering.
- Social, Service og Familier - merudgifter på 2,3 mio. kr. til rådhuspersonale og bortfald af projektmidler
- Koncernøkonomi og Indkøb - mindreudgifter på 0,8 mio. kr. som følge af vakancer og barsel
- Kultur, Arbejdsmarked, Borger og Erhverv - mindreforbrig på 0,7 mio. kr. som følge af vakancer på Ungeværket og Virksomhedscenter
- Koncernsekretariatet: merudgift på 0,4 mio. kr. til infrastrukturkonsulent
- Mindreudgift på 9,1 mio. kr. i forbindelse med nulstilling af bufferpuljen
- Ydelsesområdet - samlet mindreudgifter på 4,3 mio. kr. som primært skyldes mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på A-dagpenge, merforbrug på 5,5 mio. kr. på Seniorpension og mindreforbrug på 4,7 mio kr. på ny førtidspension.
- Ukraineudgifter til 20 elever - merudgift på 1,0 mio. kr.
- Befordring til specialskoler - merforbrug på 2,0 mio. kr.
- Naturbeskyttelsesprojekt Fredning Arrenæs bliver ikke gennemført i 2023 - mindreudgift på 0,4 mio. kr.
- Kommunen lejer Frederiksværk Vandrehjem til at huse Ukrainske flygtninge - merudgift på 1,0 mio. kr.
- Movia, endeligt budget vedtaget af Movias bestyrelse for 2023 - merudgift 1,4 mio. kr.
- Botilbud til voksne - merudgifter på 2,6 mio. kr.
- Borgerrettet personlig assistance - mindreudgift på 0,8 mio. kr.
- Aktivitets- og samværstilbud - merugift på 0,5 mio. kr.
- Øvrige dag- og døgntilbud - mindreudgift på 0,7 mio. kr.
- Efterværn - mindreudgift på 1,6 mio. kr.
- Det stigende renteniveau påvirker kommunes lån i KommuneKredit - merudgift på 3,6 mio. kr.
- Justering af renteudgifter vedr. feriepengeforpligtelser - mindreudgift på 0,6 mio. kr.
- Økonomiudvalget - merudgift 1,7 mio. kr.
- Udvalget for Plan og Byg - mindreudgift 0,8 mio. kr.
- Tilgodehavende refusioner vedr. socialområdet for regnskabsåret 2022 - merindtægt på 7,9 mio. kr.
- Tilgodehavende refusioner vedr. integration for regnskabsåret 2022 - merindtægt på 3,0 mio. kr.
- Tilgodehavende refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager for regnskabsåret 2022 - merindtægt på 4,5 mio. kr.
- Frigivelse af deponering vedr. salgsindtægter fra HMN - merindtægt på 4,5 mio. kr. (der er allerede budgetteret med delvis frigivelse på 0,6 mio. kr.)
- Undladelse af deponering vedr. det fælles hjælpemiddeldepot §60-selskab - mindreudgift på 4,9 mio. kr. (der er allerede budgetteret med delvis frigivelse på 0,2 mio. kr.)
- Mindre optagelse af lån på baggrund af de to deponeringsfrigivelser - mindreindtægt på 10,2 mio. kr.
Lov- og plangrundlag
Høring, dialog og formidling
Økonomi
- er beløbsmæssig sikker, og der ikke kan gennemføres tiltag, der ændrer afvigelsen
- vedrører aktiviteter, som ikke tidligere er blevet bevilget
- vedrører besluttede tiltag, som ikke kan gennemføres.
2023 | 2024 | |
Indtægter | -1.770.400 kr. | |
Drift | -5.390.218 kr. | 375.000 kr. |
Renter | ||
Anlæg | 10.241.022 kr. | -10.241.022 kr. |
Balanceforskydninger | -6.359.492 kr. | |
I alt | -3.279.087 kr. | -9.866.022 kr. |
Bilag
Sagsnr.: 00.16.00-1-22
Sagens kerne
Indstilling
- den forventede effektivisering tilbagerulles fra og med 2023 med undtagelse af 350.000 kr. i 2023
- der tillægsbevilges netto 850.000 kr. i 2023, finansieret af kassebeholdningen
- der indarbejdes tekniske korrektioner i budget 2024 på netto 2 mio. kr. og budget 2025 og fremover på netto 3 mio. kr. årligt
Beslutningskompetence
Beslutning
Beslutning fra fagudvalg
Direktionens indstilling anbefales
Sagsfremstilling
- 350.000 kr. årligt er investeret i 20 timer til at overvåge og følge fondenes udbud af puljer, opbygge viden og kompetencer vedrørende fundraising i fagforvaltningerne samt til deltagelse i en opsøgende lobbyindsats over for fondene, herunder at bidrage til fonds feedback.
- 300.000 kr. årligt er afsat til medfinansiering af puljeansøgninger, til fælles kompetenceudvikling samt til deltagelse i diverse fondsarrangementer, og en generelt mere opsøgende indsats, fx via KLs fondsnetværk.
- "Længe leve kystlandskabet" / Natur- og outdoor i Lynæs og Hundested, hvor der er givet positivt tilsagn om bidrag fra Dansk Kyst og Naturturisme på 500.000 kr. samt bidragende timer
- "Kunst på banen" med fokus på involvering af børn og unge i kulturaktiviteter, hvor der ult. marts er modtaget afslag på puljemidler
- "Fra Gubben til Promonaden" i form af 1. fase af virkeliggørelse af udviklingsplan for Hundested, som er under udarbejdelse
- Ansøgning til erhvervsfremmebestyrelsen vedr. Levende bymidter, som er under planlægning.
- Ansøgning til understøttelse af "Sammen om Praksis", som er under udarbejdelse.
Økonomi
2023 | 2024 | 2025 og frem | |
Tilbagerulning af investering | -300.000 | -650.000 | -650.000 |
Tilbagerulning af effektivisering | 1.150.000 | 2.650.000 | 3.650.000 |
Nettoeffekt | 850.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
Bilag
Sagsnr.: 28.06.00-G00-6-21
Sagens kerne
Indstilling
Beslutningskompetence
Beslutning
Beslutning fra fagudvalg
Direktionens indstilling anbefales
Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 305:
Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales
Sagsfremstilling
Lov- og plangrundlag
Høring, dialog og formidling
Økonomi
Udgift til registrering og optegning i forbindelse med udmatrikuleringen beløber sig til 20.000 kr. Dette finansieres indenfor det afsatte budget for sammenlægningsprocessen.
Bilag
Sagsnr.: 00.32.02-Ø00-1-23
Sagens kerne
Indstilling
Beslutningskompetence
Beslutning
Beslutning fra fagudvalg
Direktionens indstillinger anbefales.
Sagsfremstilling
Reglerne giver adgang til overførsel af ubrugte midler op til 2 % af driftsbudgettet, mens eventuelle merforbrug overføres 100 %. På enkelte budgetposter er der dog 100 % overførselsadgang (f.eks. projekter med ekstern finansiering), ligesom der er visse budgetposter, hvor der slet ikke er overførselsadgang dvs. 0 % overførselsadgang (de budgetområder som budgetlægges præcist efter forventede priser og mængder hvert år). De beregnede restbudgetter og overførselsbeløb for hver af overførselstyperne fremgår af oversigten.
- 32,8 mio. kr. ikke (0 % reglen)
- 10,3 mio. kr. overføres fuldt ud (100 % reglen)
- et overskud på 9,5 mio. kr. og underskud for 10,0 mio. kr. I alt -0,5 mio. kr. (efter 2% reglen). På konti omfattet af 2% reglen var der et samlet restbudget på 5,2 mio. kr., hvilket betyder at der har været 5,8 mio. kr. i overskud udover de overførte budgetter.
Overførselsreglerne betyder således, at der på driften automatisk vil blive overført 9,8 mio. kr. af det samlede restbudget på 48,4 mio. kr.
De 10,3 mio. kr. i underskud, som i henhold til 2% overførselsreglerne overføres automatisk til 2023, kan henføres til følgende områder:
- Rådhuspersonale: Koncernsekretariatet med 0,4 mio. kr. (søges eftergivet som væsentlig forudsætningsændringer) og Social Service og Familier med 0,4 mio. kr.
- Øvrige koncernudgifter og administration: Koncernsekretariatet med 0,6 mio. kr. vedr. infrastrukturkonsulent samt underskud i kantinen (begge forhold søges eftergivet som væsentlige forudsætningsændringer)
- Børnehuset Baggersvej 1,1 mio. kr. (søges eftergivet som væsentlige forudsætningsændringer)
- Børnehuset Ølsted 0,4 mio. kr.
- Børnehuset Ahornvej 0,1 mio. kr.
- Børnehuset Asserbo 0,2 mio. kr.
- Ølsted Skole 1,0 mio. kr. (handleplan søges godkendt)
- Frederiksværk Skole 1,2 mio. kr. (søges delvist eftergivet som væsentlig forudsætningsændringer)
- Melby Skole 0,3 mio. kr.
- Hundested Skole 1,6 mio. kr.
- Ungdomsskolen 0,5 mio. kr.
- Musikskolen 0,1 mio. kr.
- Idrætshallerne 0,6 mio. kr. (søges delvist eftergivet som væsentlige forudsætningsændringer)
- Rengøringsvirksomheden 0,2 mio. kr. (søges eftergivet som væsentlige forudsætningsændringer)
- Hundested Plejecenter 0,9 mio. kr.
- Aktivitetshuset Paraplyen 0,2 mio. kr. (søges eftergivet som væsentlige forudsætningsændringer)
- Center for børn, unge og familie 0,3 mio. kr.
- Væsentligt ændrede forhold i løbet af regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne
- Væsentlige tidsforskydninger af udgifter/indtægter i forhold til dispositioner foretaget i regnskabsåret (skal være tidsforskydninger som ikke kan afholdes indenfor de automatisk overførte budgetter)
- Opsparing til en aftalt større fremtidig investering, som ikke kan finansieres inden for et enkelt års overførsel (Direktionen og Økonomi skal have været involveret i en sådan aftale i løbet af regnskabsåret)
Handleplaner vedrørende driften:
- Lillebjerg Skole: 0,3 mio. kr. i 2022
- Hundested Skole: 0,8 mio. kr. i 2022
- Rengøringsvirksomheden: 0,3 mio. kr. i 2022.
Der er ingen anlægsprojekter i 2022, som ikke er igangsat. Havde der været sådanne anlæg, skulle overførslerne af disse budgetter jf. reglerne, have været politisk behandlet.
Lov- og plangrundlag
Høring, dialog og formidling
Økonomi
Bilag
- Opgørelse af overførselsbeløb fra 2022 til 2023 - Drift
- Dispensation - KSEK Rådhuspersonale
- Dispensation - KSEK Øvrige koncernudgifter
- Dispensation - Børnehuset Baggersvej
- Dispensation - Frederiksværk Skole
- Dispensation - Idrætshallerne
- Dispensation - Rengøringsvirksomheden
- Dispensation - Paraplyen
- Handleplan - Ølsted Skole
- ANLÆG: Opgørelse af overførselsbeløb fra 2022 til 2023
Sagsnr.: 02.34.02-P19-69-23
Sagens kerne
Indstilling
Beslutningskompetence
Beslutning
Beslutning fra fagudvalg
Direktionens indstilling anbefales
Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 307:
Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales
Sagsfremstilling
en bygning m.m.
Lov- og plangrundlag
Konsekvenser
Høring, dialog og formidling
Økonomi
Sagsnr.: 01.24.04-1-23
Sagens kerne
Indstilling
- godkender den indledende organisering for udviklingsplanen, herunder nedsættelse af en bredt sammensat følgegruppe af politikere og lokale aktører
- godkender en anlægsbevilling på 1.354.500 kr. til projekters forberedelse forud for gennemførelse, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb
Beslutningskompetence
Beslutning
Beslutning fra fagudvalg
Direktionens indstilling anbefales
Sagsfremstilling
- Direktør
- Områdechef, By og Miljø
- Private, økonomiske partnere
- Evt. fonde
- Borgmester Steffen Jensen (A)
- byrådsmedlem Tommy Frøslev (A)
- byrådsmedlem Torben Hedelund (A)
- byrådsmedlem Michael Thomsen (V)
- byrådsmedlem Anja Rosengreen (F)
- byrådsmedlem Thue Lundgaard (Ø)
- Hundested Havn
- Hundested Erhverv
- Halsnæs Forsyning
- 23. maj 2023 Ansøgning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om midler til udvikling af turismeområder
- 9. november 2023 Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse træffer afgørelse om ansøgninger
- 1. marts 2024 Projektstart (under forudsætning af tilsagn om finansiering)
Lov- og plangrundlag
Økonomi
Sagsnr.: 01.02.05-P16-7-20
Sagens kerne
Indstilling
- Kommuneplantillæg nr. 9, lokalplan 04.91 for boliger ved I Noord og udbygningsaftalen vedtages endeligt
- Planerne offentliggøres.
Beslutningskompetence
Beslutning
Beslutning fra fagudvalg
Afstemning om Direktionens indstilling
Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 309:
Udvalget for Plan og Bygs indstilling blev stillet til afstemning
Sagsfremstilling
Der etableres vejadgang via Nørregade og via adgangsvej fra Skovbakkevej. Denne adgangsvej betjener også I Noord.
Lov- og plangrundlag
Konsekvenser
Høring, dialog og formidling
- størrelsen på bebyggelsen, herunder at det vil betyde, at man ikke kan se skoven bag byggeriet,
- trafik og parkeringspladser samt
- opmærksomhed i forhold til naturen i skoven.
De indkomne høringssvar har ikke ført til ændringer i lokalplanen eller kommuneplantillægget.
Økonomi
Bilag
Sagsnr.: 01.02.05-1-22
Sagens kerne
Indstilling
- forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan 06.37 for Kregmehusene godkendes med henblik på udsendelse i høring
- der ikke udarbejdes en miljørapport
- der ikke udarbejdes en VVM-redegørelse, og
- lokalplanforslaget offentliggøres og sendes i offentlig høring jf. Planlovens regler.
Beslutningskompetence
Beslutning
Beslutning fra fagudvalg
Afstemning om Direktionens indstillinger:
Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 310:
Udvalget for Plan og Bygs indstilling blev stillet til afstemning
Sagsfremstilling
Parkeringspladser udlægges med græsarmering og stier udlægges med grus.
Lokalplanen udlægges 1,5 parkeringsplads pr. bolig indenfor lokalområdet. Heraf skal mindst 1 parkeringsplads fysisk anlægges med det samme og 0,5 parkeringsplads pr. bolig skal udlægges. Hvis der viser sig behov for flere parkeringspladser, kan Halsnæs Kommune forlange dem anlagt. Baggrunden for at der differentieres mellem udlæg og anlæg er, at det er bedre for områdets grønne udtryk at undlade at befæste arealer, før der viser sig et behov.
Regnvand fra vej-og parkeringsarealer føres til regnvandsbassiner og øvrigt regnvand håndteres lokalt i gårdklyngeren eller ledes via lavninger til et grønt bælte der løber langs Præstevænget. Det grønne bælte kommer til at stå som græs/eng, træer og buske.
Langs jernbanen som løber langs områdets vestlige side, udlægges et 25 meter bredt bælte som grønt område med mulighed for f.eks. fælleshaver, legeområder og pilehytter. Området kan ikke bebygges, men der kan etableres anlæg til rekreative formål.
Adgangen til området sker via to adgangsveje fra Præstesvinget. Affald håndteres med to fælles affaldspladser/miljøer, der etableres i rundkørslerne ved de to adgangsveje. Der bliver tale om en nedgravet løsning og der etableres beplantning midt i rundkørslerne.
Lov- og plangrundlag
Konsekvenser
Den nye bebyggelse knyttes op til det eksisterende stisystem, hvilket giver hurtig og sikker adgang mod både Ølsted og Kregme/Frederiksværk og let adgang til kollektiv transport fra Kregme Station.
Høring, dialog og formidling
Økonomi
Bilag
Sagsnr.: 01.02.05-P16-15-22
Sagens kerne
Indstilling
Beslutningskompetence
Beslutning
Beslutning fra fagudvalg
Direktionens indstilling anbefales
Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 311:
Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales
Sagsfremstilling
Lov- og plangrundlag
Konsekvenser
Høring, dialog og formidling
Økonomi
Bilag
Sagsnr.: 01.02.05-G01-5-23
Sagens kerne
Indstilling
Beslutningskompetence
Beslutning
Beslutning fra fagudvalg
Direktionens indstilling anbefales
Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 312:
Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales
Sagsfremstilling
Lov- og plangrundlag
Konsekvenser
Høring, dialog og formidling
Økonomi
Bilag
Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-23
Sagens kerne
Indstilling
Beslutningskompetence
Beslutning
Beslutning fra fagudvalg
Direktionens indstilling anbefales
Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 313:
Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales
Sagsfremstilling
Lov- og plangrundlag
Konsekvenser
Høring, dialog og formidling
Økonomi
Sagsnr.: 27.00.00-P22-1-19
Sagens kerne
Indstilling
Beslutningskompetence
Beslutning
Beslutning fra fagudvalg
Direktionens indstilling anbefales
Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 315:
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales
Sagsfremstilling
- formålet med behandling
- målgruppen for behandling
- hvilken type behandling, der tilbydes
- hvordan indsatsen tilrettelægges
- inddragelse, frit valg, behandlingsgaranti og egenbetaling
- klagemulighed.
Lov- og plangrundlag
Konsekvenser
Høring, dialog og formidling
Økonomi
Bilag
Sagsnr.: 17.20.15-K09-3-22
Sagens kerne
Indstilling
- tager orienteringen om tilsynet til efterretning
- godkender den opdaterede driftsoverenskomst mellem Sølager og Halsnæs Kommune.
Beslutningskompetence
Beslutning
Beslutning fra fagudvalg
Direktionens indstilling anbefales
Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 316:
Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales
Sagsfremstilling
Lov- og plangrundlag
Økonomi
Bilag
Sagsnr.: 28.06.00-G00-1-23
Sagens kerne
Indstilling
Beslutningskompetence
Beslutning
Beslutning fra fagudvalg
Direktionens indstilling anbefales
Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 317:
Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales
Sagsfremstilling
Lov- og plangrundlag
Høring, dialog og formidling
Økonomi
Bilag
Sagsnr.: 00.00.00-G01-216-21
Beslutning
__________________________ Steffen Jensen (A) Borgmester |
| |||||||||||||||||||||||||