Job og ledighed
Digital pladsanvisning
Bolig og byggeri
Borgerservice bestil tid
Når du skal flytte
Tip Halsnæs
Mit Betalingsoverblik
Søg om hjælpemidler
Sortering af affald
Anmeld rotter
Høringer og afgørelser
Referat
logo :https://halsnaes.dk/Files/Images/2halslogo01-01.svg
Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato: |
15-06-2022 18:00:00 |
|---|---|
Udvalg: |
Økonomiudvalget |
Sted: |
Udvalgsværelset |
Deltagere: |
Ikke registreret |
PDF: |
|
Sagsnr.: 00.00.00-G01-212-21
Beslutning
Dagsordenen godkendt
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Sagsnr.: 00.32.10-S00-3-22
Sagens kerne
Som følge af nyt byråd har BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab fremsendt ny tiltrædelsesberetning til Byrådet (beretning nr. 9) gældende pr. 1. januar 2022.
Tiltrædelsesberetningen indeholder en redegørelse for lovgivningens afgrænsning af henholdsvis Byrådets og revisors ansvar og opgaver herunder revisors tilgang til revisionens udførsel.
Den nye tiltrædelsesberetning skyldes ikke en ny revisonsaftale men alene det nye byråd. Indholdet i tiltrædelsesaftalen er således ikke væsentligt anderledes end tiltrædelsesaftalen, som det forrige Byråd godkendte.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Byrådet godkender revisionens tiltrædelsesberetning.
Beslutningskompetence
Byrådet.
Beslutning
Direktionens indstilling anbefales
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Sagsfremstilling
BDO har fremsendt tiltrædelsesberegningen (beretning nr. 9) vedrørende revisionsaftalen gældende pr. 1. januar 2022.
Beretningen kan betragtes som revisionsselskabets redegørelse for henholdsvis Byrådets og revisors ansvar og opgaver herunder revisors tilgang til revisionens udførsel.
Helt overordnet kan opgave- og ansvarsfordelingen skitseres således:
Det er Byrådets opgaver og ansvar at:
- Halsnæs Kommunes årsregnskab aflægges i overensstemmelse med lovgivningens krav herom
- trufne dispositioner sker i overensstemmelse med gældende love og sædvanlig praksis
- den økonomiske forvaltning sker i overensstemmelse med reglerne i lov om kommunernes styrelse
- økonomistyringen er hensigtsmæssigt tilrettelagt efter Halsnæs Kommunes forhold
- give revisor adgang til at foretage de undersøgelser mv., som revisor finder påkrævet.
Det er revisors opgave og ansvar at:
- efterprøve om regnskabet er retvisende, og om de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med godkendte bevillinger, love og andre forskrifter
- foretage en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved varetagelsen af den kommunale virksomhed
- planlægge og udføre revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation
- rapportere om indholdet, omfanget og resultatet af den udførte revision
- afgive revisionsbemærkninger såfremt regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med Byrådets beslutninger, eller der er handlet i modstrid med gældende love og bestemmelser
Den nye tiltrædelsesberetning skyldes ikke en ny revisonsaftale men alene det nye Byråd. Indholdet i tiltrædelsesaftalen er således ikke væsentligt anderledes end tiltrædelsesaftalen, som det forrige Byråd godkendte. Tiltrædelsesberetningen skal tiltrædes af Byrådet, som en bekræftelse på den fordelingen af det ansvar og de opgaver som er henholdsvis byråds og revisionen.
Lov- og plangrundlag
Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse af 15. januar 2019.
Rammeaftale mellem SKI og BDO om levering af revisionsydelser af 17. januar 2018.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Bilag
Sagsnr.: 00.32.10-S00-3-22
Sagens kerne
Den 28. april oversendte Byrådet Halsnæs Kommunes årsregnskab 2021 til revisionen.
Der foreligger nu endelig revisionsberetning vedrørende regnskabsåret 2021 fra BDO. Beretningen omfatter den afsluttende revision af årsregnskabet 2021.
Årsregnskabets er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold, og revisionens gennemgang har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.
Revisionens gennemgang har givet anledning til 5 mindre regnskabstekniske rettelser i forhold til det oversendte regnskab, som blev behandlet på byrådsmødet den 28. april. Rettelserne er beskrevet i sagsfremstillingen.
Revisionsberetningen indeholder derudover 6 anbefalinger. Administrationens bemærkninger til disse anbefalinger fremgår i vedlagte bilag.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Byrådet
1. Godkender årsregnskabet for 2021
2. Godkender "Revisionsberetning nr. 10" vedrørende årsregnskabet 2021, idet der jf. afsnit 1.3.2 ingen revisionsbemærkninger er at behandle
3. Tager administrationens bemærkninger til de 6 anbefalinger i revisionsberetning nr. 10 til efterretning.
Beslutningskompetence
Byrådet.
Beslutning
Direktionens indstilling anbefales
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Sagsfremstilling
Revisionens beretning
Årets revision er opdelt i en løbende og en afsluttende revision. Det er rapporteringen af den afsluttende revision i 2021, som revisonsberetning nr. 10 vedrører (vedlagt).
Årsregnskabet (vedlagt) er jf. revisionsberetningen forsynet med revisionspåtegning uden forbehold. Til regnskabet findes også et bilagsbind jf. note 12 i årsregnskabet. Bilagsbindet supplerer årsregnskabet med yderligere detaljer og specifikationer, og det underlægges også revisionens behandling. Bilagsbindet indgår dog ikke i sagen til politisk behandling, idet det ikke vurderes at være væsentligt for den politiske behandling og godkendelse af årsregnskabet.
Revisionens gennemgang har givet anledning til 5 mindre rettelser i forhold til det oversendte regnskab, som blev behandlet på byrådsmødet den 28. april. Ingen af rettelserne er af væsentlig karakter:
- Periodisering af udgifter - fejlkontering mellem konto vedrørende tilgodehavender og kortfristet gæld på 26,3 mio. kr. Dette giver korrektioner på balancen på tilgodehavender på -26,3 mio. kr. og kortfristet gæld på +26,3 mio. kr. Som følge heraf er note 4 tilrettet med -26,3 mio. kr. under "forskydning i mellemværende med foregående regnskabsår" og "forskydning i leverandørgæld/mellemregning mellem årene". Note 10 er tilsvarende tilrettet under kortfristet gæld med +26,3 mio. kr. Tilhørende nøgletal er tilpasset tilsvarende.
- Kautions- og garantiforpligtelser - fejl i sammentælling i underliggende dokumentation. Garantiforpligtelser var vist i balancen side 10 med henholdsvis 2.477,6 mio. kr. ultimo 2020 og 2.255,2 mio. kr. ultimo 2021. Dette er rettet til 2.527,2 mio. kr. ultimo 2020 og 2.310,9 mio. kr. ultimo 2021. I note 11 er beløbet for garantier rettet til 2.310,9 mio. kr. og Kikhavn Dige- og Kystsikringslag er tilføjet.
- Udlæg forsyningsvirksomheder samt hensatte forpligtelser - fejl i nøgletal 2021. Udlæg forsyningsvirksomheder er rettet fra 2,0 mio. kr. til -1,7 mio. kr. Hensatte forpligtelser er rettet fra -335,7 mio. kr. til -429,7 mio. kr.
- Afdrag på lån - forkert afvigelse. Afvigelsen på side 19 i regnskabet var oplyst til at være 1,9 mindre end korrigeret budget. Den korrekte afvigelse er 1,1 mio. kr.
- Anlægskartotek - manglende aktivering af bygherrerådgivning, interne timer med videre på 11,1 mio. kr. på igangværende anlæg og 2,5 mio. kr. på tekniske anlæg. Rettelsen medfører en forøgelse af materielle anlægsaktiver på 13,6 mio. kr. på balancen på side 10 med modpost for skattefinansierede aktiver. Note 5, anlægsoversigt, er som følge heraf rettet fra 1.019,1 mio. kr. til 1.032,6 mio. kr.
Beretningen indeholder i alt 6 anbefalinger til administrativ opfølgning. Nedenfor fremgår anbefalingerne med administrationens bemærkninger:
- Afsnit 4.1: Revisionen anbefaler, at sætte fokus på at få Kasse- og regnskabsregulativet gennemgået og ajourført, da regulativet ikke på alle områder beskriver de faktiske forhold.
Administrationens besvarelse: Koncernøkonomi er opmærksom på, at regulativet bør opdateres, hvilket er nedprioriteret af ressourcemæssige årsager gennem mange år. Koncernøkonomi vil sætte fokus på at få opdateret Kasse- og Regnskabsregulativet, så det er i overensstemmelse med de faktiske forhold, så snart der kan afsættes ressourcer hertil.
- Afsnit 4.4: Revisionen anbefaler, at der implementeres yderligere kontroller på virksomheder, hvor de administrative medarbejdere varetager alle opgaver omkring kontantkasser, bankkonti og afstemninger.
Administrationens besvarelse: Der udføres allerede kontroller, hvor der ikke er funktionsadskillelse af de økonomiske opgaver. Koncernøkonomi vil derudover iværksætte en gennemgang med virksomhederne vedrørende yderligere kontroller, som lederen kan foretage, når de økonomiske opgaver ikke er funktionsadskilte.
- Afsnit 6: Forvaltningsrevision 2021, løn og ansættelsesmæssige dispositioner på drifts- og entreprenør enheder (Natur og Vej). Revisionen anbefaler, at der løbende foretages regulering af prisberegningerne på mandskabs- og maskinpriser.
Administrationens besvarelse: Koncernøkonomi foretager i 2022 en gennemgang af beregningerne. Fremadrettet vil beregningerne blive foretaget oftere i det omfang, det er meningsfyldt.
- Afsnit 7: Revisionen har i ledelsesbrevet anbefalet, at der prioriteres opfølgning på brugerroller i det centrale økonomi- og lønsystem, at gennemgangen af revisorerklæringer i forbindelse med KY (Ydelsessystemet) og KSD (sygedagpengesystemet) dokumenteres, at der implementeres proaktiv logning af aktiviteter på kommunens netværk, og at it-beredskabsplanerne testes af.
Administrationens besvarelse: Revisionens anbefalinger tages til efterretning, idet det bemærkes, at revisionens konklusion ikke giver anledning til bemærkninger i forhold til hverken it-kontroller og it-sikkerhed. Derudover gøres der opmærksom på, at opfølgningen på brugerrollerne i det centrale økonomi- og lønsystem er iværksat i starten af 2022 med en ny procedure, samt at test af it-beredskabsplanerne og proaktiv logning af netværket også forventes gennemført i 2022.
- Afsnit 9.2.3: Revisionen anbefaler, at der på flere områder under Borgerservice og Beskæftigelse, bør ske en bedre brug af værktøjet "Min Plan". Revisionen anbefaler, at der bør være et ledelsesmæssigt fokus i forhold til fejlene som fremgår af "Min Plan".
Administrationens besvarelse: De fundne fejl tages til efterretning, og har siden revisionens første udkast til besøgsnotat 19. januar 2022 været i fokus. Med den øgede fokus på anvendelse, ses "Min Plan" at være i øget anvendelse som tiltænkt. I efteråret 2021 satte afdelingen Udvikling og fastholdelse fokus på "Min Plan". Medarbejdere på kontanthjælp (aktivitetsparate) ressourceforløb og jobafklaring modtog undervisning i udarbejdelse af "Min Plan". Efterfølgende lavede afdelingsleder og fagspecialist læringstilsyn sammen med medarbejderne. Der er fortsat fokus på "Min Plan" og alle 3 målgrupper er kommet langt i arbejdet med at lave gode, og ikke mindst lovmedholdelige, "Min Plan" sammen med borgerne. Sygedagpengeområdet har ligeledes fået undervisning, men det har grundet stor tilgang af sager ikke været muligt at lave samme opfølgning som på andre områder. Der er planlagt et genbesøg af "Min Plan" undervisningen. Tilstrækkelig vejledning om rettigheder og pligter til borger er en vigtig grundsten og bidrager til borgers retssikkerhed, hvorfor vi til stadighed har fokus på dette. Opfølgning på de konstaterede fejl og mangler indgår i områdets løbende ledelsestilsyn.
- Afsnit 9.4: Temarevision 2021, refusion vedr. §42, tabt arbejdsfortjeneste. Revisionen anbefaler, at der sættes fokus på arbejdsgange og beregninger, herunder hvordan tabt arbejdsfortjeneste skal udbetales, samt hvordan pensionsbidrag og fradrag for sparede udgifter beregnes.
Administrationens besvarelse: Revisionens anbefaling tages til efterretning. Familieafdelingen er i gang med at udfærdige såvel arbejdsgangsbeskrivelser på tabt arbejdsfortjeneste som merudgifter, herunder også en beregningsmodel. Dette vil blive gennemgået med sagsbehandlerteamet i juni 2022.
Årsregnskabet
Årsregnskabet 2021 for Halsnæs Kommune fremgår af vedlagte bilag. De væsentligste konklusioner fremgår nedenfor.
Regnskabsresultat
Det samlede regnskabsresultat (indtægt, drift og anlæg) viser et underskud på 0,5 mio. kr. Det er 72,6 mio. kr. bedre end korrigeret budget.
Underskuddet består af et mindreforbrug på driften på 54,1 mio. kr., et merforbrug på renter på 0,2 mio. kr. samt et mindreforbrug på anlæg på 11,7 mio. kr.
Afvigelserne er nærmere beskrevet i årsregnskabet.
I forhold til servicerammen viser regnskabet et overskud på 26,4 mio. kr.
I forhold til anlægsrammen viser regnskabet et mindreforbrug på 28,7 mio. kr.
Ændring i likvide aktiver
Regnskabsresultatet samt låneoptagelse, afdrag på lån samt finansforskydninger formindsker samlet set kassebeholdningen med 26,3 mio. kr. i 2021.
I forhold til den samlede likviditet ender årsregnskabet 9,7 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.
Kassebeholdningen ultimo 2021 udgør 100,6 mio. kr., hvilket er 16,7 mio. kr. højere end forudsat i det oprindelige budget.
Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2021 udgør 226,7 mio. kr., hvilket er 65,7 mio. kr. højere end forudsat i det oprindelige budget.
Egenkapital
Egenkapitalen er i 2021 steget med 16,1 mio. kr. til i alt 1.188,8 mio. kr. Egenkapitalen er et udtryk for kommunens formue, idet egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver (værdier) og passiver (forpligtelser/gæld).
Ændringen skyldes i det væsentligste
- Værdien af kommunens aktiver er forøget med 72,9 mio. kr. samt 50,5 mio. kr. i opskrivninger
- De langfristede gældsforpligtelser, primært til pensionsforpligtelser til tjenestemænd og den lukkede lærergruppe, er steget med 94,3 mio. kr.
Overførsel af restbudgetter fra 2021 til 2022
Dele af mindreforbruget på drift og anlæg er overføres til 2022 jf. sag på Økonomiudvalgets og Byrådets møde i april 2022.
På driften er der overført 24,1 mio. kr., og på anlæg er der overført 10,7 mio. kr. Til sammenligning var overførselsbeløbene fra 2020 til 2021 på driften 21,9 mio. kr. og på anlæg 18,5 mio. kr.
Derudover er der i løbet af 2021 periodiseret anlægsbudget fra 2021 til 2022.
Regnskabsresultatets betydning for budget 2022-2025
Ved udgangen af 2021 er kassebeholdningen 5,7 mio. kr. højere end forudsat på tidspunktet for godkendelsen af budgettet for 2022, idet der ved vedtagelsen af budget 2022-2025 var forudsat en kassebeholdning på 94,9 mio. kr. mod regnskabets faktiske beholdning på 100,6 mio. kr.
For at opgøre regnskabets samlede betydning for budget 2022-2025 skal der reguleres for overførslerne fra 2021 til 2022, udskudt låneoptagelse mv. Tages der højde for disse forhold, kan påvirkningen af regnskab 2021 på budget 2022-2025 opgøres til en likviditetsforbedring på 6,0 mio. kr.
Lov- og plangrundlag
Lov om kommunernes styrelse §§45 og 46.
Indenrigs- og Boligministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".
Halsnæs Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.
Høring, dialog og formidling
Regnskabet er udarbejdet af Koncernøkonomi i samarbejde med områderne.
Regnskab 2021 er i overensstemmelse med MED-aftalen blevet drøftet i Hoved-MED den 21. april 2022.
Bilag
Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-7-22
Sagens kerne
I overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper har Koncernøkonomi udarbejdet forventet regnskab pr. 30. april 2022 (vedlagt som bilag).
Det forventede regnskab afspejler de forventninger til det endelige resultat for regnskabsåret 2022, som kan estimeres på det foreliggende grundlag pr. 30. april 2022 med de risici og usikkerheder, der er beskrevet i notatets afsnit 4.3. Endvidere er de merudgifter, som afvigelserne i dette forventede regnskab medfører i budgetårene indarbejdet i opgørelsen over den gennemsnitlige likviditet for hele perioden 2022-2025.
Det skal bemærkes, at der indgår en del store risici og usikkerheder i dette forventede regnskab, som har betydning for både 2022 og de efterfølgende budgetår. Særligt udgør den forhøjede pris- og lønregulering fra 2021 til 2022 i forhold til de oprindelige forudsætninger og kompensationen herfor en stor risiko. Det er indarbejdet, at der ikke kommer fuld kompensation svarende til de forhøjede pris- og lønstigninger, men om det bliver tilfældet og i hvilket omfang er på nuværende tidspunkt uvist. Derudover er der stor usikkerhed vedr. midtvejsreguleringen for 2022, som forventes at blive meget stor og langt højere end de 10,2 mio. kr., der er afsat hertil. Midtvejsregulering udover de 10,2 mio. kr. er ikke indarbejdet i dette forventede regnskab. Både kompensation for den forhøjede pris- og lønregulering fra 2021 til 2022 og midtvejsareguleingen vil indgå i økonoiaftalen for 2023.
Det forventede regnskabs hovedkonklusioner fremgår nedenfor.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Byrådet godkender
- det forventede regnskab pr. 30. april 2022
- princip om, at serviceudgifter til flygtninge fra Ukraine tillægsbevilges tilsvarende principperne om Covid-19, således at udgifterne indstilles bevilget i det omfang at Direktionen har godkendt udgifterne og fundet dem nødvendige i henhold til kommunens forpligtelser i forhold til lovgivningen samt ministeriers og styrelser udmeldinger om de tilkomne ukrainske flygtninge
- tillægsbevillinger til budget 2022 for i alt 10.029.188 kr., jf. principperne for økonomisk styring og specifikationen i bilag 2 i det forventede regnskab samt indstillingens punkt 2
- tekniske korrektioner for -5.296.199 kr. til budgettet for 2023, jf. principperne for økonomisk styring og specifikationen i bilag 2 i det forventede regnskab.
Beslutningskompetence
Byrådet
Beslutning
Direktionens indstilling anbefales
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Sagsfremstilling
Hovedkonklusioner:
Det forventede regnskab pr. 30. april udviser et forventet mindreforbrug af likvide midler på 8,7 mio. kr. i forhold til oprindelig budget.
Regnskabsresultatet for 2021 forbedrer desuden primo likviditeten for 2022 med 5,7 mio. kr., hvilket sammen med den forventede forbedring i det forventede regnskab øger den forventede ultimo likviditet 2022 med 14,3 mio. kr.
Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2022 forbedres med 8,0 mio. kr. fra 207,2 mio.kr. til 215,2 mio. kr. Set over hele perioden 2022-2025 ses en forværring af den gennemsnitlige kassebeholdning på 48,2 mio. kr. (fra 59,9 mio. kr. til 11,7 mio. kr.), idet der er væsentlige afledte merudgifter i overslagsårene afledt af dette års forventede regnskaber og byrådsbeslutninger. Det er forudsat, at kommunen ikke vil modtage fuld kompensation for pris- og lønreguleringer på både drift og anlæg i både 2022 og budgetårene 2023-2025 i overensstemmelse med de foreløbige udmeldinger om økonomiaftalen. Hvis der modtages fuld kompensation vil likviditeten blive væsentligt forbedret.
I forhold til servicedriftsudgifterne forventes der med dette forventede regnskab et merforbrug på 15,7 mio. kr. i forhold til servicedriftsrammen. Dette betyder, at de egentlige servicedriftsudgifter er steget med 22,9 mio. kr., idet der var budgetteret med en buffer på 7,2 mio. kr.
Anlægsrammen forventes overskredet med 31,1 mio. kr.
Der forventes i 2022 afholdt Covid-19 udgifter for 2,9 mio. kr. og udgifter til flygtninge fra Ukraine for 2,3 mio. kr. opgjort pr. 31. maj 2022. Dog er lejeudgifter til Frederiksværk Vandrehjem medtaget i hele kontraktperioden til den 31. december 2022.
Usikkerheder og risici:
Det forventede regnskab indeholder en række væsentlige usikkerheder på følgende områder:
- det specialiserede familie- og voksenområde
- beskæftigelses- og integrationsområdet
- øgede energi- og varmeudgifter
- flygtninge fra Ukraine
- indtægtssiden, hvor der er stor usikkerhed om størrelsen på det afsatte budget til midtvejsregulering
- Overskridelse af servicerammen
- Overskridelse af anlægsrammen
Uddybning af de enkelte punkter fremgår af punkt 4.3 - Risici og usikkerheder i Forventet regnskab pr. 30. april 2022.
Befolkningsudviklingen:
Der er konstateret en lavere befolkningstal pr. 1. januar 2022 end forventet i befolkningsprognosen. Den forventede vækst i 2022 ser heller ikke ud til at blive realiseret.
I forhold til indtægtssiden vil der ikke ske reguleringer i 2022 som følge af det ændrede befolkningstal pga. valgt statsgaranti, men et lavere befolkningstal i overslagsårene end hidtil må forventes at medføre en væsentlig nedregulering af indtægtsbudgettet i forhold til det aktuelle flerårsbudget.
Ændringerne i aldersgrupperne 0-6 år giver ikke anledning til, at der indtil videre i 2022 vil ske en budgettilpasning af dagtilbud, men det vil blive vurderet om der er grundlag for at reducere budgetterne på dagtilbud i 2. halvår til det lavere niveau. I forhold til skolebudgettet (de 6-17 årige) ændrer de 34 flere børn ikke budgettet nu og her, men tallet indgår i tildelingen til næste skoleår, og vil derfor have indflydelse herpå.
De væsentligste afvigelser i det forventede regnskab i forhold til det korrigerede budget:
Driftsudgifter: Der er samlet set mindreudgifter på driften for 23,4 mio. kr., hvoraf de 15 mio. kr. udgør en forventning om et generelt mindreforbrug i 2022. De væsentligste konkrete afvigelser er:
Økonomudvalget - merudgift på 4,3 mio. kr.: ·
- Der forventes udgifter i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. til afholdelse af folkeafstemning vedr. forsvarsforbeholdet den 1. juni. Beløbet vil blive tillægsbevilget, når de endelige udgifter kendes.
- Forsikringer – merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes kapitalisering af en arbejdsskade. Merudgift på elever på 0,8 mio. kr.
- Pulje til sparede driftsudgifter ved ejendomsgennemgang bliver mindre end forventet som følge af ændringer i forhold til den oprindelige ejendomsplan. Merforbrug på 2,4 mio. kr.
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse - mindreudgifter 16,2 mio. kr.:
- Sygedagpenge: Merudgifter på 6,6 mio. kr., som primært kan henføres til Corna-hjælpepakkerne samt en højere enhedspris end forventet.
- A-dagpenge og ledighedsydelse: Mindreforbrug på 12,8 mio. kr. som følge af færre helårspersoner.
- Kontanthjælp: Mindreforbrug på 6,4 mio. kr. som følge af lavere enhedspriser og færre helårspersoner.
- Integration og uddannelseshjælp: Mindreforbrug på 2,8 mio. kr. som følge af lavere enhedspriser og færre helårspersoner.
- Pension: Merudgift på 3,1 mio. kr., som følge af flere helårspersoner.
- Jobafklaring: Merudgift på 2,2 mio. kr., som følge af flere helårspersoner.
- Øvrige ydelsesområder udviser samlet set et mindreforbrug på 4,4 mio. kr.
Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud - merudgift på 1,4 mio. kr.:
- Det specialiserede område: På baggrund af de kendte antal børn samt en risikoliste med børn på vej til specialundervisningstilbud, forventes der en samlet merudgift på 2,2 mio. kr.
- Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. på befordring med specialkørsel til behandlingsskoler og specialskoler.
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati - mindreindtægter på 0,5 mio. kr.:
- Vedrører færre entreindtægter i svømmehallen som følge af færre besøgende.
Udvalget for Plan og Byg - merudgift på 7,0 mio. kr.:
- Energi - Forventede merudgifter på 3,1 mio. kr. som følge af de store prisstigninger på el, gas og olie samt på fjernvarme i Hundested
- Leje af Frederiksværk Vandrehjem fra 1. maj 2022 til 31. december 2022 til midlertidig placering af flygtninge. Merudgift 1,2 mio. kr.
- Der er benyttet ca. 0,8 mio. kr. på pumper for at sikrer vandstanden i Arresø
- Merudgifter på 1,3 mio. kr. til vintervedligehold som følge af ny kontrakt.
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse - mindreudgifter på 5,2 mio. kr.:
- Covid-19: Merudgifter på 0,9 mio. kr. til håndtering af værnemidler (udgifter til bil, opbevaring og vikarudgifter) og på 0,03 mio. kr. vedr. isolationsudgifter. Beløbene tillægsbevilges
- Botilbud til voksne – mindreudgifter 1,6 mio. kr. På baggrund af en gennemgang af de borgere, der er kendte forventes en mindreudgift på 1,9 mio. kr., som skyldes, at der er 2,1 helårspersoner mindre end budgetforudsætningen for området i 2022 pt. I den samlede vurdering er der dog indarbejdet en risikoliste på kommende udgifter for 0,3 mio. kr. til imødegåelse af nye borgere, således at mindreudgiften, der samlet set forventes, i alt udgør 1,6 mio. kr.
- Undervisningstilbud til voksne – Merudgift på 1,2 mio. kr. som følge af øget tilgang til STU, idet ankestyrelsen har ændret praksis
- Øvrige dag- og døgntilbud – Merforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af øget tilgang til forsorgshjem og krisecentre
- Efterværn 18-22 år – mindreudgift på 6,0 mio. kr. Mindreudgiften skyldes dels, at i alt tre unge er stoppet i efterværn, Desuden er en borgers tilbud blevet billigere end forventet ved budgetlægningen, og endelig er to personer overgået til andre tilbud svarende til en mindreudgift på efterværn.
Anlæg: Der forventes en merudgift på anlæg på 2,3 mio. kr. Det forventede anlægsforbrug afspejler de på nuværende tidspunkt gældende tidsplaner inkl. en forventning om et generelt mindreforbrug på 12,0 mio. kr. i 2022 ud over de konkrete afvigelser, som fremgår af anlægsprognosen.
De væsentligste afvigelser er følgende:
- Økonomiudvalget - Merudgift på 6,0 mio. kr. vedr. byggemodning samt køb og salg af ejendomme
- Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud - Merudgift på 11,3 mio. kr. vedr. reduktion af lejepladspulje samt udgifter til Frederikværk Skole
- Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati - Mindreudgifter på 0,8 mio. kr. vedr. datadrevne haller
- Udvalget for Klima, Natur og Miljø - Mindreudgift på 0,5 mio. kr. vedr. forstærkning af Classens Dige
- Udvalget for Plan og Byg - Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. vedr. vej-, cykelsti- og stiprojekter
- Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse - Mindreudgift på 0,8 mio. kr. vedr. kommunens udgift til skæve boliger til udsatte borgere.
Lov- og plangrundlag
Økonomistyringsprincipper for Halsnæs Kommune.
Høring, dialog og formidling
Det forventede regnskab pr. 30. april vil i overensstemmelse med MED-aftalen blive drøftet i Hoved-MED den 16. juni 2022.
Økonomi
Der indstilles alene tillægsbevillinger, såfremt en afvigelse:
· er beløbsmæssig sikker, og der ikke kan gennemføres tiltag, der ændrer afvigelsen
· vedrører aktiviteter, som ikke tidligere er blevet bevilget
· vedrører besluttede tiltag, som ikke kan gennemføres.
I forventet regnskab pr. 30. april 2022 indstilles de tillægsbevillinger, der fremgår af bilag 2 i det forventede regnskab. Tillægsbevillingerne er nærmere beskrevet under de enkelte afvigelsesforklaringer i det forventede regnskab.
Der indstilles tillægsbevillinger for i alt 10.029.188 kr. til budget 2022 og tekniske korrektioner til budget 2023 for -5.296.199 kr.
Tillægsbevillingerne fordeler sig således på hovedposter:
2022 | 2023 | |
Indtægter | ||
Drift Heraf udgifter vedr. Covid-19 Heraf udgifter vedr. flygtninge fra Ukraine | 4.732.989 kr. 962.361 kr. 1.389.521 kr. | |
Renter | ||
Anlæg | 5.296.199 kr. | -5.296.199 kr. |
Balanceforskydninger | ||
Optagelse af lån | ||
I alt | 10.029.188 kr. | -5.296.199 kr. |
Bilag
Sagsnr.: 00.30.04-G01-7-22
Sagens kerne
Der blev den 8. juni 2022 indgået aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023.
Ud over de aftalte rammer for servicedrift og anlæg samt særlige indsatsområder, fastlægger aftalen de nærmere rammer for kummunens muligheder for at søge om lån, tilskud og ændret skatteudskrivning.
I overensstemmelse med den godkendte proces- og tidsplan fremsendes denne sag til Økonomiudvalget med henblik på at tage stilling til, hvorvidt der skal ansøges om lån, tilskud og skatteændringer.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:
- at der ansøges om det størst mulige tilskud fra særtilskudspuljen (§ 16)
- at der ansøges om den størst mulige låneadgang ud fra det potentielle anlægsniveau
Herudover indstilles det, at Økonomiudvalget tager stilling til:
- om der skal ansøges om dispensation til skatteændringer
- hvilken ændring, der i givet fald skal søges om dispensation til
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Beslutning
Direktionens indstilling punkt 1 og 2 godkendt.
Økonomiudvalget ønsker ikke, at der søges om dispensation til skatteændringer (Direktionens indstilling punkt 3). I konsekvens heraf bortfalder punkt 4 i Direktionens indstilling.
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Sagsfremstilling
Ifølge den godkendte proces- og tidsplan for budgetlægningen 2023-2026 skal Økonomiudvalget på sit møde i juni orienteres om økonomiaftalens muligheder for at ansøge om
- Særtilskud
- Optagelse af lån
- Skatteændringer
Særtilskud:
Med udligningsreformen bortfaldt den hidtidige pulje til kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder (§ 19-tilskuddet), hvorfra Halsnæs Kommune i en årrække efter ansøgning har modtaget tilskud. Tilskuddet er erstattet af et nyt tilskud til udsatte hovedstadskommuner, som udbetales på baggrund af objektive kriterier uden ansøgning. Halsnæs Kommune forventes at modtage ca. 50,9 mio. kr. fra denne ordning i 2023. Dette er allerede indarbejdet i budgettet, idet det nu er et på forhånd fastsat tilskud.
Hermed er det alene det særlige tilskud til vanskeligt stillede kommuner i hele landet (§ 16-tilskuddet), kommunen kan ansøge om. Den samlede pulje er med udligningsreformen aftalt til 350 mio. kr., som Halsnæs Kommune fik hhv. 11,0 og 12,0 mio. kr. af i 2021 og 2022. Med økonomiaftalen for 2023 er puljen ekstraordinært forhøjet med 250 mio. kr. - formentligt for at tilgodese de kommuner, der normalt søger om lånedispensationer, idet aftalen ikke indeholder lånepuljer. Særtilskudspuljen indeholder således i alt 600 mio. kr. i 2023. Der er ikke indarbejdet tilskud efter § 16 i budget 2023-2026, idet tilskuddet beror på ansøgning.
Af den økonomiske politik fremgår det ikke, hvorvidt der skal søges om tilskud. Det er dog i kommunens interesse, at søge efter det størst mulige tilskud for at sikre størst muligt råderum og den bedste økonomiske balance. Det anbefales derfor, at der i lighed med tidligere år, søges om det størst mulige tilskud i § 16 puljen.
Eventuelt tilsagn om særtilskud vil automatisk blive indarbejdet i det tekniske budget forud for prioriteringsprocessen.
Låneoptagelse:
I lighed med økonomiaftalen for 2022 - men i modsætning til alle tidligere år - indeholder den udmeldte økonomiaftale ingen lånepuljer. Udenfor økonomiaftalen er der dog en lovfastsat ordinær lånepulje på 200 mio. kr., som også forventes at blive uddelt i 2023. Det betyder, at der kun vil være lånemuligheder svarende til ca. 25 % af de lån, som kommunerne normalt har haft mulighed for at søge om.
I overensstemmelse med den økonomiske politik anbefaler Koncernøkonomi, at der ansøges om lånedispensationer vedrørende den ordinære pulje. Halsnæs Kommune søgte også om andel i denne pulje i 2022, men blev ingen lånedispensationer tildelt.
Der ansøges efter sædvanlig praksis om lånefinansiering af både de anlæg, som allerede indgår i investeringsoversigten, og de anlæg, som endnu ikke er besluttet, men forventes at indgå i forhandlingerne om budget 2023.
Det skal bemærkes, at der i årene 2023-2025 er indarbejdet lån som følge af lånedispensationer på 10 mio. kr. årligt.
Eventuelle lånedispensationer i 2023 vil indgå i den politiske prioriteringsproces som sædvanligt.
Skatteændringer:
Med indgåelse af boligskatteaftalen blev det bestemt, at den kommunale grundskyldspromille og dækningsafgiftssatserne ikke må hæves i perioden 2021-2028. Grundskyldspromiller og dækningsafgifter kan således som udgangspunkt alene nedsættes.
Med hensyn til personskatten blev der med udligningsreformen indført mulighed for at hæve skatten for komuner, som tabte på reformen, uden at dette medførte sanktioner. Desuden blev der indført en mulighed for at nedsætte skatten og modtage tilsvarende kompensation, såfremt kommnen havde en skatteprocent på mere end 26,3 pct. Disse muligheder er fortsat gældende, men er ikke relevante for Halsnæs Kommune, idet Halsnæs ikke tabte på udligningsreformen og ikke har en skatteprocent på over 26,3.
Med indgåelsen økonomiaftalen for 2023 er der til gengæld aftalt følgende, som giver Halsnæs mulighed for at søge om såvel en skattenedsættelse og en skatteforhøjelse indenfor en tilskudsramme på 150 mio .kr.:
Generelt:
- Kommunene må samlet set ikke hæve skatten i så fald sanktioneres alle kommuner svarende hertil.
Reduktion af skatten:
- Der er aftalt en tilskudsramme på 150 mio. kr., som kommunerne kan søge som kompensation for de reducere dækningsafgift eller indkomstskat.
- Kommuner, som ønsker at reducere skatten skal ansøge om dispensation hertil
- Tilskuddet vil maksimalt kunne udgøre en kompensation på 75% af provenutabet i 2022 faldende til 50%, 50% og 25% i de efterfølgende år.
Forhøjelse af skatten:
- Der kan søges om at hæve indkomstskatten (ikke dækningsafgift) indenfor en tilskudsramme på 150 mio. kr. (gælder også både personskat, grundskatter og dækningsafgifter).
- Kommuner, som ønsker at hæve skatten skal ansøge om dispensation hertil.
- Kommunen der hæver skatten vil blive modregnet med 75% af merprovenuet i 2022 faldende til 50%, 50% og 25% i de efterfølgende år.
Såfremt det besluttes at ansøge om skatteændringer, vil resultatet heraf indgå i den politiske prioriteringsproces.
Lov- og plangrundlag
Proces- og tidsplan for budgetlægningen 2023-2026
Økonomisk politik af januar 2020
Udligningsreformen
Boligskatteaftalen
Økonomiaftalen af 8. juni 2022
Økonomi
Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser, men:
- eventuelle muligheder for lån og skatteændringer vil indgå i materialet til den politiske prioritering til budgetseminaret
- eventuelt tilsagn om særtilskud vil automatisk blive indarbejdet i det tekniske budget forud for prioriteringsprocessen.
Sagsnr.: 13.03.00-Ø60-2-22
Sagens kerne
Hundested Varmeværk A.m.b.a. ansøger om garanti for optagelse at et lån på 27,6 mio. kr. til finansiering af en akkumuleringstank og en 6 MW elkedel.
Beslutningskompetence
Byrådet.
Beslutning
Direktionens indstilling anbefales
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Sagsfremstilling
Hundested Varmeværk A.m.b.a. ansøger om garanti for optagelse at et lån på 15,6 mio. kr. til en 8.000 m3 akkumuleringstank og 12,0 mio. kr. til en 6 MW elkedel, i alt 27,6 mio. kr.
Hundested Varmeværk A.m.b.a. har i en lang årrække arbejdet hen i mod at kunne udfase brugen af den dyre naturgas. Etablering af akkumuleringstanken og elkedlen er sidste led i denne udfasningsplan. Herefter vil Hundested Varmeværk A.m.b.a .kunne lægge den igangværende usikre forsyningssituation og de meget høje priser på naturgas bag sig.
Det vil på sigt sikre muligheden for at nedsætte værkes takster og vil medvirke til at opfylde regeringens klimamål.
Arbejderne forventes igangsat i august måned 2022 og forventes afsluttet omkring medio 2023.
Som bilag findes "Regnskab 2021" samt "Investeringsplan 2022-2026".
Lov- og plangrundlag
- Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen).
- Byrådets beslutning af 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 om opkrævning af garantiprovision
Høring, dialog og formidling
Hundested Varmeværk A.m.b.a. har på generalforsamling den 25. april 2022 forelagt planerne for etablering af akkumuleringstanken og elkedlen.
Økonomi
Der er tale om garanti for et takstfinansieret "hvile-i-sig-selv" område, hvor risikoen ved at stille kommunegaranti, som udgangspunkt anses for at være meget lille
Der er foretaget en individuel risikovurdering af Hundested Varmeværk A.m.b.a., der i en årrække har arbejdet hen i mod at kunne udfase brugen af den dyre naturgas. Etableringen af akkumuleringstanken og elkedlen er sidste led i denne udfasningsplan. Herefter vil Hundested Varmeværk A.m.b.a., set i lyset af den usikre forsyningssituation og den høje pris på naturgas, stå med en forbedret driftssituation, der på sigt kan sikre en nedsættelse af værkes takster. Det vurderes derfor ikke i nogen væsentlig grad at forøge kommunens risiko, at stille en yderligere garanti på 27,6 mio. kr.
Kommunen kan uden påvirkning af kommunens generelle låneadgang stille garanti for det ønskede lån i henhold til lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1.
Kommunen har i foregående år stillet garanti for lån optaget af Hundested Varmeværk A.m.b.a. Restgælden pr. 31. december 2021 udgør 80,0 mio. kr. Hertil kommer endnu ikke udnyttet garanti i 2021 på 11,3 mio. kr. og yderligere garanti afgivet i 2022 på 3,2 mio. kr., som heller ikke er udnyttet endnu.
"Investeringsplan 2022-2026" viser en samlet investering på 38,5 mio. kr. Heraf udgør akkumuleringstanken og elkedlen 27,6 mio. kr. Det må således forventes, at Hundested Varmeværk A.m.b.a. vil ansøge om kommunegaranti til yderligere 10,9 mio. kr. henover den pågældende periode, der vil gå til udskiftning af ældre rørstrækninger.
I henhold til Byrådets beslutning den 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 vil der i forbindelse med kommunale garantier blive opkrævet en garantiprovision, der som udgangspunkt udgør 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. I den foretagende individuelle risikovurdering af Hundested Varmeværk A.m.b.a. skønnes det som nævnt, at der er god sikkerhed for kommunens garanti, hvorfor garantiprovisionen af lånet på 27,6 mio. kr. fastsættes til det generelle niveau på 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. Det betyder, at der vil blive opkrævet ca. 207.000 kr. i garantiprovision det første år. Den årlige garantiprovision vil være faldende, i takt med at lånet bliver afdraget. Garantiprovisionen vil blive indarbejdet som teknisk korrektion i forbindelsen med udarbejdelsen af budget 2023 - 2026.
Bilag
Sagsnr.: 82.00.00-G01-9-22
Sagens kerne
Parallelt er der opstået en lignende udfordring omkring Hundested Skole, hvor unge mennesker samles. Særligt i weekender og i ferier.
Derfor foreslår administrationen, at der igangsættes et forsøg (prøvehandling) med skiltning for at imødegå støjgener og borgerklager de to steder. Udkast til skiltningen er vedlagt som bilag, samt placering af skiltene på det kommunale område i Liseleje.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager til efterretning, at der
1. som et forsøg opsættes skilte ved Liseleje Basketbane og Haveje samt Hundested Skole for at imødegå støjgener mv.
2. til efteråret foretages en vurdering af, om skiltningen har haft den ønskede effekt. Tryghedsudvalget involveres i vurderingen og evalueringen.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget
Beslutning
Direktionens indstilling taget til efterretning, idet der foretages følgende ændringer af skiltene, og da skiltene vil hjælpe Politiet i forbindelse med deres opgaver i områderne:
Skilt til Hundested skole:
- Ændres så det fremgår, at musikanlæg og soundbokse ikke må bruges - uden særlig tilladelse på Hundested skole
- Hærværkspiktogram og tekst udgår
- Piktogram og tekst vedrørende Ro efter efter 22 udgår.
- Videoovervågningspiktogrammet gøres større.
Skilt til Liseleje:
- Hærværkspiktogram og tekst udgår.
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Sagsfremstilling
Støjgener ved Liseleje
Kommunen har afholdt møde med repræsentanter fra naboerne til basketbanen ved Liseleje Strand, Liseleje Borgerforening samt politiet. Politiet bekræftede, at der var udfordringer i sommeren 2021 med støj og uro omkring Haveje. Naboerne er bekymret for, at dette vil gentage sig i denne sommer. Den umiddelbare forklaring på udfordringerne i området er, at unge samler sig ved Haveje, når restauranten er lukket om aftenen og benytter sig af bænke og borde. Unge samles ligeledes omkring basketbanen.
Kommunen har været i dialog med ejerne af Haveje og drøftet udfordringerne. Bl.a. er det aftalt, at det offentlige toilet fremover lukkes samtidig med at Haveje lukkes om aftenen. Haveje samt borgerforeningen, som er ved at få opdateret baskebanen, er begge enige i at, at det er en god idé med skiltning.
Støjgener ved Hundested Skole
Hundested Skole oplever på deres områder ligeledes støj, men også at brugerne ikke rydder op efter sig og ikke passer på omgivelserne. Typisk om aftenen uden for skolens åbningstid. Der har på den baggrund været afholdt borgermøde den 30. maj, hvor udfordringer blev drøftet af interessenterne herunder elever, naboer, SSP og Politiet. Blandt mange temaer blev skiltning og videoovervågning drøftet, og selvom der er enighed om, at det ikke i sig selv løser udfordringerne, så kan skiltning være en hjælp, hvis Politiet skal stoppe larm fra området. Derfor ønsker administrationen, at der opsættes skilte som et forsøg.
Budskaber i skiltningen
Helt overordnet er budskaberne i skiltningen, at man ikke må afspille musik efter et bestemt tidspunkt, at man skal rydde op efter sig selv, og at man ikke må udøve hærværk.
Kommunikationsfagligt er det en anbefaling, at skiltningen ikke udelukkende får karakter af at være forbud, men at man også på en mere positiv måde sender et budskab om, at man gerne må opholde sig området forudsat at man respekterer omgivelserne. På den anden side er det nødvendigt med et vist element af ”forbud”, hvis f.eks. Politiet skal kunne handle på det i konkrete situationer. Administrationen har forsøgt at afveje disse to hensyn i budskaberne.
Lov- og plangrundlag
Al skiltning sker efter gældende regler og i evt. samarbejde med øvrige ejere som fx. Naturstyrelsen ved Liseleje Strand.
Høring, dialog og formidling
Der er sket konkret inddragelse af borgere, borgerforening, ejerne af Haveje samt øvrige relevante ved Liseleje Strand. I forbindelse med skiltningen på Hundested Skole har der ligeledes været en inddragelse af relevante interessenter herunder Tryghedsudvalget.
Økonomiudvalget gives en orientering i efteråret 2022 om hvordan at sommerperioden er forløbet de pågældende steder hvor der opsættes skilte.
Økonomi
Udgifterne til skiltningen afholdes inden for rammen.
Bilag
Sagsnr.: 00.00.00-G01-43-22
Sagens kerne
Administrationen lavede en ejendomsgennemgang i 2019 af den kommunale ejendomsportefølje. Gennemgangen viste et stort efterslæb og genoprettende vedligeholdelsesbehov. På den baggrund besluttede Byrådet med budget 2021-2024, at håndtere puklen af efterslæb og genoprettende vedligehold i en ekstraordinær indsat i 10 år – den såkaldte ejendomsplan 2021-2030. Med budget 2022-2025 har Byrådet besluttet tilpasninger af ejendomsplan 2021-2030, så færre ejendomme fx frasælges og dermed fastholdes i den kommunale ejendomsportefølje.
Denne sag præsenterer status på ejendomsplanen med udgangen af 2021 – samt hvilke konsekvenser budgetbeslutningerne i 2022-2025 har haft for ejendomsplanen. Med denne sag orienteres desuden om hvilke principper administrationen styrer den kommunale ejendomsportefølje på baggrund af samt viser en tidslinje for de mange beslutninger, der har påvirket det kommunale ejendomsområde – specielt siden man valgte at lave en ejedomsgennemgang i 2019.
Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at tage orienteringen om ejendomsplanen 2021-2030 til efterretning.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Beslutning
Direktionens indstilling taget til efterretning
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Sagsfremstilling
I 2019 foretog administrationen (Området for Ejendomme, Faciliteter og Arealer (EFA)) en ejendomsgennemgang af den kommunale ejendomsportefølje. Gennemgangen viste, at der er et stort vedligeholdelsesmæssigt efterslæb og genoprettende vedligehold på den kommunale ejendomsportefølje. Med budget 2021-2024 blev det besluttet, at håndtere denne pukkel ved en 10 årig ekstraordinær indsats – kaldet ’ejendomsplan 2021-2030’.
Med budget 2022-2025 er der besluttet ændringer til den 10 årige ejendomsplan. Det indebærer bl.a. at færre ejendomme skal frasælges end først antaget, hvilket har betydning for antal kvadratmeter, der skal vedligeholdes og efterslæb og genoprettende vedligehold der skal håndteres. For at vise konsekvenserne af budgetændringerne for ’ejendomsplan 2021-2030’, har EFA udarbejdet tre bilag til denne sag.
Bilag 1 ’Status på ’Ejendomsgennemgang 2019’ ved udgangen af 2021’.
Bilaget beskriver status for de aktiviteter, der er sat i gang med ’ejendomsplan 2021-2030’ samt de ændringer budget 2022-2025 har medført. Bilag er 1 skal desuden fungere som en skabelon for en årlig status på fremdriften i ’ejendomsplan 2021-2030’.
Bilag 2 og 3 er til udvalgets efterretning, men giver et billede af den historik styringen af den kommunale ejendomsportefølje har været igennem (bilag 3) samt et billede af hvilke principper administrationen i dag og fremover styrer ejendomsporteføljen på baggrund af (bilag 2).
Opsummering af konklusionerne i bilag 1:
Med henblik på at håndtere efterslæb og genoprettende vedligehold på den kommunale ejendomsmasse, besluttede Byrådet med budget 2021-2024, at lave en ekstraordinær indsat for at nedbringe det i en 10 årig ejendomsplan – den såkaldte ’ejendomsplan 2021-2030’. I ejendomsplanen er ejendommene inddelt i to grupper:
- Gruppe 1 er ejendomme, der skal frasælges, ombygges, nedrives eller nybygges.
- Gruppe 2 er ejendomme, der ’blot’ skal have håndteret et ekstraordinært efterslæb og genoprettende vedligehold.
Med udgangen af 2021 er status på håndtering af efterslæb og genoprettende vedligehold samt reduktion af m2 af den kommunale ejendomsmasse opgjort i dette notat. Konkret er der sket renovering, der indebærer, at efterslæb og genoprettende vedligehold er reduceret med i alt 39.638.500 kr. ud af i alt 298.282.953 kr. baseret på data fra ejendomsgennemgangen i 2019. Derudover er der solgt og nedrevet ejendomme og bygninger, der i alt reducerer ejendomsmassen med 10.702 m2 sammenlignet med antal m2 i 2019.
Budget 2022-2025 har betydet ændringer i ’ejendomsplan 2021-2030’. Der er truffet beslutninger, der betyder at ejendomme udgår af gruppe 1 og overføres til gruppe 2. Konkret betyder det, at flere m2 skal vedligeholdes og driftes og efterslæb og genoprettende vedligehold skal håndteres.
Beslutningerne om at fastholde Kosmorama og boligerne Søndergade 83 indebærer den konsekvens, at der skal indarbejdes efterslæb og genoprettende vedligehold i ejendomsplanen for 1.409.000 kr. (2019-pris). Dette indarbejdes i forbindelse med de tekniske anlægskorrektioner i forbindelse med budget 2023-2026.
Derudover håndteres hele Storebjergmatriklen og Frederiksværk Svømmehal i særskilte processer, idet det er besluttet, at fastholde dele af Storebjerg matriklen inkl. bygninger og frasælge resten samt afsøge konsekvenserne for renovering kontra nybyg af Frederiksværk Svømmehal. De to projekter er derfor ikke en del af det ekstra vedligeholdelsesbehov frem mod 2030.
Ejendomsplan og forudsætninger
Bilag 1 beskriver status på hvor meget der er udført af den 10 årige ejendomsplan med udgangen af 2021. Med ændrede forudsætninger, som fx markant ændrede materialepriser, ændret anlægsloft, kommunens samlede budgetforhold mv. så vil der være et behov for at genbesøge ejendomsplanen i forbindelse med budgetlægningen 2023-2026. Idet det kan betyde at efterslæb og genoprettende vedligehold håndteres over flere år end først antaget.
Økonomi
Med beslutningen i budget 2021-2024 blev der indlagt beregnede driftsbesparelser for i alt 2,7 mio.kr. i forhold til de ejendomme, der forudsattes frasolgt eller nedrevet. Samtidig indgik det som en forudsætning for ejendomsplanen, at der ikke blev afsat midler til efterslæb og genopretning vedr. disse bygninger.
I forbindelse med prioriteringsprocessen 2022-2025, blev der automatisk korrigeret med tilbagerulning af de indarbejde driftsbesparelser vedrørende bygninger, som man politisk valgte ikke at frasælge. Dog skete der ikke en automatisk indarbejdelse af udgifter vedr. efterslæb og genopretning. Derudover er det konstateret, at der – ud over beslutningerne fra budgetprocessen 2022-2025 – er sket en række andre ændringer og omdisponeringer i forhold til salg og ændret anvendelse af bygninger, som har bevirket, at den afsatte pulje til afledte besparelser ikke længere er retvisende. Dette kan for eksempel ske, når en aktivitet/brugergruppe flyttes til en anden lokalitet og afstedkommer øgede driftsudgifter på den nye matrikel.
De nødvendige ændringer i forhold til manglende budget til efterslæb og genoprettende vedligehold for hhv. Kosmorama og boligerne på Søndergade 83 vil i overensstemmelse med sædvanlig praksis blive indarbejdet som teknisk korrektion til anlægsbudgettet 2023-2026 og i den 10 årige anlægsplan under ejendomsplanen. Kosmorama indarbejdes i anlægsplanen i år 2027 med 1.600.000 kr. og boligerne på Søndergade 83 i år 2030 med 476.000 kr. I alt indarbejdes således tekniske korrektioner på anlægsbudgettet for 2.076.000 kr.
I forhold til de manglende driftsbesparelser vil en tilpasning af budget 2022 indgå i det forventede regnskab pr. 30. april 2022, mens konsekvenserne for overslagsårene vil blive indarbejdet som tekniske korrektioner til budget 2023-2026.
Sagsnr.: 82.06.03-P20-1-21
Sagens kerne
Med denne sag søges der frigivet midler til udgifter til foranalyse vedrørende en eventuel udvidelse af Hundested Plejecenter. Jorden er forurenet og vil skulle oprenses før en eventuel udvidelse af Hundested Plejecenter fastlægges. Foranalysen vil afdække hvilke problematikker der knytter sig til denne oprensning.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at
1. anlægsbevillingen på 1 mio. kr. til forundersøgelser vedrørende Hundested Plejecenter benyttes som beskrevet i denne sag
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget
Beslutning
Direktionens indstilling godkendt
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Sagsfremstilling
Nærværende sag er et delprojekt under projektet ’Hundested Plejecenter’.
Formålet med projektet er, at realisere en del af den nødvendige udvidelse af Halsnæs Kommunes plejeboligkapacitet, i tilknytning til det eksisterende Hundested Plejecenter.
Administrationen udarbejdede i løbet af 2021 et idéoplæg under titlen ’Hundested Plejecenter – et integreret projekt’, som blev præsenteret for Direktionen i forbindelse med budgetforhandlingerne september 2021. Forslaget viste, blandt andet, en indledende disponering af udbygning af Hundested Plejecenter.
Denne indledende disponering blev fremlagt under forudsætning for, at der blev udarbejdet en tilbundsgående undersøgelse af kommunens udgifter i forbindelse med nedrivning og miljøsanering af den eksisterende bebyggelse, oprensning af den konstaterede miljøforurening på Gasværksgrunden, samt udførelse af de indledende undersøgelser, der er nødvendige for at sikre at den aktuelle byggegrund er egnet og klar til bebyggelse.
Denne indledende disponering blev fremlagt under forudsætning for, at der blev udarbejdet en tilbundsgående undersøgelse af kommunens udgifter i forbindelse med nedrivning og miljøsanering af den eksisterende bebyggelse, oprensning af den konstaterede miljøforurening på Gasværksgrunden, samt udførelse af de indledende undersøgelser, der er nødvendige for at sikre at den aktuelle byggegrund er egnet og klar til bebyggelse.
Nærværende sag skal tilvejebringe denne undersøgelse.
Udgangspunkt for foranalysen:
Omfanget af de indledende undersøgelser er afgrænset til de ydelser, der iflg. ydelsesbeskrivelsen for anlæg, 2019 (FRI) indgår som del af lokalplansarbejdet som forudsætning for at anlægget kan realiseres.
Undersøgelserne omfatter:
- Indledende geotekniske undersøgelser
- Yderligere miljøundersøgelser af grund og eksisterende bebyggelse
- Revidering af det foreløbige idéoplæg.
Indledende geotekniske undersøgelser:
Der skal udføres geotekniske undersøgelser i henhold til Region Hovedstadens anbefalede minimumskrav til oplysning forud for en §8 tilladelse.
Yderligere geotekniske undersøgelser, til grundlag for projektering af en eventuel udvidelse af plejecenteret, skal afklares og omkostningerne i forbindelse hermed skal estimeres.
Miljøundersøgelse, grund:
Der skal udføres yderligere miljøundersøgelser i henhold til Region Hovedstadens anbefalede minimumskrav til oplysning forud for en §8 tilladelse.
Gasværksgrunden er kortlagt med vidensniveau V2. Kortlægningen lavet ved hjælp af tekniske undersøgelser af jorden og på den baggrund har regionen kendskab til forureningen.
Regionerne prioriterer deres oprensninger af V2-kortlagte ejendomme ud fra risici i forhold til sundhed og miljø, og i hvilken grad forureningen har betydning for brugen af grunden. Det vurderes, at Kommunen risikerer at vente i mange år på en oprensning bekostet af regionen, da der hvert år er afsat begrænsede midler til opgaven. Der er i forbindelse med kortlægningen i 2005/06 foretaget en miljøundersøgelse af Watertech, hvor forureningen er kortlagt (se bilag 01).
Konklusionen på undersøgelsen er:
- Der er omfattende forurening med miljøskadelige stoffer på grunden
- Der er risiko for at der ved anlægsarbejder kan ske en kraftig mobilisering af disse kilder.
- De potentielle forureningskilder på grunden vurderes på nuværende tidspunkt at være i ligevægt.
- Det anbefales som minimum at opgrave og bortskaffe det øverste 0,5 meter jordlag på den vestlige del af matriklen, hvilket sandsynligvis vil fjerne hovedparten af punktkilderne til grundvands-forureningen med cyanid. Ved bortgravning af 3 m jord vurderes alle punktkilderne at være fjernet.
- Det anbefales at foretage yderligere undersøgelser med henblik på at kunne gennemføre en konkret risikovurdering.
Der er i estimatet af yderligere miljøundersøgelser af grunden taget udgangspunkt i det antal prøveboringer, som er anbefalet i Watertechs rapport.
Miljøundersøgelse, eksisterende bebyggelse:
Hvis bygninger er opført eller renoveret i perioden mellem 1950-1977, skal anmeldelsen af byggeaffald fra nedrivningen suppleres med en screening og evt. en kortlægning for PCB.
Da de eksisterende bygninger på matriklen er opført i denne periode, skal dele af byggeaffaldet sandsynligvis håndteres som farligt affald.
Da der er lovkrav om miljøundersøgelse og korrekt bortskaffelse af affald i tilfælde af nedrivning af de eksisterende bygninger på grunden, skal omkostningerne i forbindelse hermed estimeres.
Revidering af det foreløbige idéoplæg:
Idéoplægget for udbygning af Hundested Plejecenter skal slutteligt revideres, så forslaget tilpasses beslutningerne fra budgetforliget 2022-25, samt forundersøgelsernes konklusioner.
Lov- og plangrundlag
Planforhold:
Grunden er omfattet af lokalplan 87, som udlægger hele arealets anvendelse til offentlige formål og ældrecenter. Dog fastholder lokalplanen matrikel 1an, Gasværksgrunden, som parkeringsareal, hvilket kan betyde at der skal udarbejdes en ny lokalplan for matriklen, hvis den skal anvendes til udvidelse af plejecentret. Der er i estimatet ikke taget højde for eventuelle udgifter i forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan/lokalplanstillæg, eller eventuel VVM-redegørelse eller miljøscreening i forbindelse hermed.
Jordforureningsloven:
Jordforureningslovens formål er, at ændret arealanvendelsen eller udførelse af bygge- og anlægsarbejde på kortlagte arealer sker på en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, selvom arealet er forurenet. Hvis arealet er fastlagt som indsatsområde af regionen, må bygge- og anlægsarbejdet ikke væsentligt fordyre eller umuliggøre regionens senere offentlige indsats over for forureningen.
Der skal søges om tilladelse til ændringen efter §8, stk. 1 i Jordforureningsloven, hvis arealanvendelsen på et kortlagt areal ønskes ændret til boliger eller institution.
Derudover skal der søges tilladelse til bygge- og anlægsarbejdet efter §8, stk. 2 i Jordforureningsloven, hvis man ønsker at udføre bygge- og anlægsarbejde på et kortlagt areal, der er fastlagt som indsatsområde af regionen eller/og anvendes til de oven for nævnte anvendelser.
§8-tilladelsen skal indhentes inden kommunen igangsætter nedrivningen af de eksisterende bygninger på matriklen, eller nogen form for gravearbejde eller optagning af belægning i terræn omkring disse.
Der er i estimatet medtaget rådgiverudgifter i forbindelse med afklaring og udarbejdelse af §8-ansøgningen.
§8-ansøgningen sker typisk på baggrund af et dispositionsprojekt/skitseoplæg, der redegør for de konkrete byggeplaner.
Indhentningen af §8-tilladelsen kan medføre udgifter til yderligere miljøundersøgelser på arealet. Omfanget af disse skal undersøges i forbindelse med rådgivers indledende afklaring af ansøgningens indhold.
Konsekvenser
Ved at gennemføre foranalysen, kan de forventede problematikker, der knytter sig til oprensning af den forurenede byggegrund afdækkes, inden placeringen for en eventuel udvidelse af Hundested Plejecenter fastlægges, hvorved man vil kunne tage højde for eventuelle meromkostninger i beslutningsprocessen.
Derudover vil miljøundersøgelsen af Gasværksgrunden give klarhed om, hvordan Kommunen som bygherre skal forholde sig ved udførelse af renoveringsarbejdet på boligerne på Gasværksvej 13-47, som er planlagt til 2023, når der skal etableres af byggeplads og eventuel genhusning af beboerne.
Høring, dialog og formidling
Projektet udføres i tæt dialog med fagområdet Sundhed og Ældre, samt de berørte kommunale virksomheder.
Økonomi
Der er opstillet et foreløbigt budget over de estimerede udgifter i forbindelse med foranalysen:
Budget | kr. ex. moms | |
Geotekniske undersøgelser | 325.000 | |
Yderligere miljøundersøgelser | 225.000 | |
Rådgiverhonorar | 230.000 | |
Intern tid, projektleder EFA (ca. 75 timer) | 50.000 | |
Uforudsete omkostninger, 20% | 170.000 | |
Samlet investeringsomfang | 1.000.000 |
Rådighedsbeløbet på 1.000.000 kr. til projektet er allerede bevilget i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025. Bevillingen er til dækning af udgifterne til tekniske forundersøgelser og rådgiverhonorar samt aflønning af intern projektleder. Med denne sag skal der således ikke træffes beslutning om bevillingen, men alene tages stilling til indholdet i den konkrete udmøntning af bevillingen.
Projektet medfører ingen yderligere afledte driftsudgifter på ejendommen.
Sagsnr.: 17.01.00-A00-17-22
Sagens kerne
Hundested Skole havde et merforbrug i regnskab 2021 og har et forventet merforbrug i 2022, idet skolen ikke har afviklet tidligere underskud tilbage fra 2019, hvilket nødvendiggør, at der ansøges om godkendelse af en handleplan for afvikling af underskuddet over 3 år.
Handleplaner i forbindelse med afvikling af underskud behandles normalt i forbindelse med overførselssagen. I dette tilfælde er underskuddet dog fuldt ud blevet overført fra 2021 til 2022, men eftersom det nu står klart, at underskuddet ikke kan afvikles i 2022, indstilles denne handleplan godkendt som særskilt sag.
Sagen indeholder ikke bevillinger, idet underskuddet foreslås at forblive i budget 2022 med henblik på hele tiden at have underskuddet i indeværende år og arbejde for at begrænse dette mest muligt. Idet underskuddet derudover søges afviklet indenfor de gældende rammerne for både skoledrift og økonomisk styring, er handleplanen alene et økonomianliggende, og kan derfor vedtages af økonomiudvalget.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender den økonomiske handleplan for Hundested Skole.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Beslutning
Direktionens indstilling godkendt
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Sagsfremstilling
Hundested Skole gik ud af regnskabsåret 2019 med et merforbrug på 3,1 mio. kr. På den baggrund godkendte Byrådet den 14. maj 2020 en handleplan for Hundested Skole for den del af underskuddet, som ikke blev eftergivet. Handleplanen indeholdte således afvikling af et underskud på 1,8 mio. kr. over 3 år (2020-22) med henholdsvis:
- 0,4 mio. kr. i 2020
- 0,6 mio. kr. i 2021
- 0,8 mio. kr. i 2022.
Ved afslutningen af regnskabet for 2020 havde Hundested Skole alene afviklet 0,2 mio. kr. af det overførte underskud på 0,4 mio. kr., hvilket resulterede i, at Hundested Skole skulle afvikle 0,8 mio. kr. årligt i hhv. 2021 og 2022.
Ved afslutningen af regnskabet for 2021 fik Hundested Skole dog kun afviklet ca. 0,1 mio. kr. af de samlede overførte udnerskud på 0,8 mio. kr. Dermed står Hundested Skole til at skulle afvikle et underskud på i alt 1,5 mio. kr. i 2022, samtidig med at skolen skal tilpasse økonomien til et faldende elevtal og faldende børnetal i SFO, som dels skyldes et generelt faldende børnetal, dels en stigende privatskolesøgning. Dette resulterer i, at Hundested Skole ikke forventes at afvikle på underskuddet i 2022 til trods for, at Hundested Skole har iværksat en række tilpasninger i 2022, som dog først når at have betydelig effekt fra 2023. I stedet resulterer det i et yderligere merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2022, som vil øge det samlede underskud ultimo 2022 til 1,8 mio. kr.
På den baggrund ansøges om godkendelse af økonomisk handleplan for Hundested Skole med afvikling af underskuddet over 3 år (2022-24) med følgende afvikling af underskuddet:
2022: -0,3 mio. kr. (yderligere underskud)
2023: 0,9 mio. kr. (afvikling af underskud)
2024: 0,9 mio. kr. (afvikling af underskud)
De økonomiske handlinger er iværksat på Hundested Skole parallelt med behandlingen af denne sag. Hundested Skole tilpasser således økonomien til det lavere elevtal/antal klasser og børnetal i SFO.
Konkret gennemføres følgende handlinger på Hundested Skole:
- Ledige stillinger på lærerområdet genbesættes ikke
- Der overflyttes/opsiges pædagogisk personale
- Der skæres ned på ledelsestiden på skolen
- Materiale- og aktivitetsbudget reduceres
- Vikarudgifter begrænses ved en optimering af ressourcen
Chefen for Børn, Unge og Læring er i tæt dialog med ledelsen på Hundested Skole for at sikre gennemførslen af de nødvendige tiltag til at afvikle underskuddet på skolen.
Lov- og plangrundlag
Økonomistyringsprincipperne i Halsnæs Kommune.
Økonomi
Det forvnetede underskud i 2022 er ikke indarbejdet i det forventede regnskab pr. 30. april 2022, da størrelsen af underskuddet for 2022 afventer den politiske stillingtagen til handleplanen. Til gengæld forventes et mindreforbrug i 2023 og 2024 på 0,8 mio. kr. årligt.
Det forudsættes samtidig, at der ikke foretages bevillingsmæssige ændringer som følge af en godkendelse af handleplanen, men at det endelige underskud i 2022 vil blive håndteret i forbindelse med overførselssagerne fra 2022 til 2023 og 2023 til 2024, således at underskuddet hele tiden ligger i Hundested skoles indeværende budget og dermed løbende forsøges begrænset mest muligt.
Sagsnr.: 00.00.00-G01-2795-20
Sagens kerne
Byrådet godkendte den 16. september 2021 at igangsætte udarbejdelse af en potentialeanalyse og prospekt for udvikling af attraktion på Nordmolen i Hundested, med udgangspunkt i Knud Rasmussens tilknytning til Hundested.
Denne sag omhandler analysens resultater og anbefalinger, og anbefaler igangsættelse af videre proces for etablering af juridiske og formelle ramme for en kommende attraktion.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Byrådet godkender
- at tage potentialerapportens resultater og anbefalinger til efterretning
- igangsættelse af forarbejdet for etablering af en erhvervsdrivende fond, med udgangspunkt i rapportens anbefalinger, ved at indgå aftale om juridisk og faglig bistand og konkretisering
- at der igangsættes arbejde for konkretisering af midlertidige aktiviteter, som skitseret i denne sagsfremstilling.
- at der fremadrettet anvendes arbejdstitlen Horisonten for kommende attraktion på Nordmolen
Beslutningskompetence
Byrådet
Beslutning
Direktionens indstillinger anbefales
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Sagsfremstilling
Potentialeanalyse og prospekt
Strategi- og idebureauet Group NAO har lavet en analyse af potentialet for etablering af en attraktion på Nordmolen. Analysen indeholder en vurdering og anbefaling af temaerne: Emneanalyse, Museumslandskabet, Turismeanalyse, Stedsanalyse og Forretningsanalyse. Analysen konkluderer overordnet, at der er grundlag for etablering af en attraktion, der vil være et signaturoplevelse og et arkitektonisk vartegn for Hundested, en katalysator for Hundesteds havneliv og fællesskaber, og et vækstbidrag til turismen. Rapporten har følgende vurderinger og anbefalinger:
Emneanalyse
- at kernefortællingen anlægges som en modig og åben tilgang til formidlingen af ekspeditionskulturen og kulturmøder, som Knud Rasmussens var en del af.
- at menneskets udfordringer af naturens grænser er en central fortælling.
- at attraktionen finder sin egen typebetegnelse, hvor museet vil være en af flere aktiviteter i en kommende bygning.
- at medejerskabet fra grønlandske og arktiske aktører bør forankres i den kommende organisation, ledelse og partnerskab.
Museumslandskabet
- at det er vigtigt at have fokus på den samlede oplevelse af stedet frem for alene oplysning. Det er oplagt at skabe et multifunktionelt kulturproducerende sted, der for Hundested vil være et samlingssted for eksempelvis foreninger, møder, begivenheder, undervisning, konferencer, udendørskoncerter og fællesskaber.
- at det er vigtigt at skabe en markant attraktion med en stærk hovedfortælling, der er samtidsrelevant og som interagerer med sit publikum.
- at hovedfortælling tager udgangspunkt i Knud Rasmussens historie og fungerer som ramme for en form for oplevelsescenter med fokus på viden og aktiviteter, der omhandler opdagelser, natur, udfordringer mv.
Turismeanalyse
- at attraktionen forventeligt vil være et mindre, men stabilt væksttilskud.
- at attraktionen kan understøtte, at turistsæsonen er mindre sæsonpræget og give et markant løft til oplevelseslandskabet i området.
Stedsanalyse
- at Hundested er attraktiv for den modne generation, men har meget få faciliteter til unge. Og at der vurderes at være grundlag for et fælles tilbud på tværs af generationer.
- at havnen er et stor aktiv, som mange føler ejerskab til og at der er grundlag for et fælles mødested på havnen.
- at attraktionen kan være med til at understøtte kulturliv, aktivt udeliv, iværksætteri og borgerdeltagelse.
Forretningsanalyse
- at det vil være relevant at oprette en erhvervsdrivende fond med det formål at etablere attraktionen og senere støtte den.
- at et overslag på en samlet økonomi angiver et årligt kommunalt driftstilskud på mellem 0,6 og 1,9 mio. kr. og et estimeret besøgstal på 35-48.000 årligt.
Det videre arbejde
Potentialeanalysens vurdering og anbefalinger kan ligge til grund for et en videre konkretisering og etablering af en attraktion i Hundested.
For yderligere at konkretisere rapportens anbefalinger foreslår administrationen, at:
- Juridisk og faglig sparring
Der indgås aftale om rådgivning for konkretisering af de juriske rammer for en erhvervsdrivende fond. Der indgås aftale om supplerende faglig rådgivning fra Group NAO i forlængelse af den udarbejdede analyse og prospekt. Industrimuseet Frederiksværk vil indgå i den afklarende dialog.
- Midlertidige aktiviteter
Der arbejdes videre med muligheden for midlertidige aktiviteter på Nordmolen, i forlængelse af forslag i den fysisk strategiske plan for Hundested (Punkt nr. 106 om Råt og Autentisk Hundested - Strategisk-fysisk udviklingsplan og nye byrum), dialog med Knud Rasmussens Hus om udstillinger og ud fra en vurdering af mulige fonds- og puljemidler. Midlertidige aktiviteter tænkes at understøtte kulturel byggemodning, der vil være med til at styrke den nye stedsforståelse af en samlet ny attraktion med en stærk og aktiv stedsfortælling.
- Arbejdstitel Horisonten
Derudover påtænkes det at den samlede attraktion på Nordmolen kan navngives og fremadrettet italesat som "Horisonten" frem for den hidtidige angivelse ARCTIC. Horisonten vil være betegnelsen for flere forskellige perspektiver og funktioner, og have fokus på både formidling, oplysning, aktiviteter og læring.
Et samlet oplæg til fondskonstruktion og afklaring af kommunale faciliteter og aktiviteter som del af attraktionen, forventes forelagt politisk ved udgangen af 2022. Vurderingen af midlertidige aktiviteter forventes afklaret løbende administrativt.
Høring, dialog og formidling
Analysens resultater forventes forelagt offentligt, som del af præsentationen af den strategisk fysiske plan for Hundested.
Økonomi
Projektstyringen finansieres indenfor frigivet anlægsramme for attraktion på Nordmolen, hvor der i de kommende år er afsat 705.000 kr. pr. år. I forbindelse med forhandlingerne af budget 2023 vil administrationen udarbejde et forslag til fremadrettet finansiering af initiativerne inkl. oprettelsen af en erhvervsdrivende fond.
Bilag
Sagsnr.: 87.00.00-G01-1-19
Sagens kerne
Sygefraværet blandt kommunens medarbejdere er steget i 2021 og indtil videre også i 2022. Direktionen og chefgruppen har derfor igangsat en række initiativer til nedbringelse af sygefraværet.
Direktionen fremsender hermed orientering om indsatserne og model til omplacering af tildelte lønmider fra alle områder til finansiering af disse initiativer.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Byrådet
1. tager indsatserne med henblik på at nedbringe sygefraværet til efterretning
2. godkender en tillægsbevilling på kr. 751.975 til budget 2022, finansieret ved omplacering af beløb fra de enkelte områder jf. tabellen nedenfor
1. tager indsatserne med henblik på at nedbringe sygefraværet til efterretning
2. godkender en tillægsbevilling på kr. 751.975 til budget 2022, finansieret ved omplacering af beløb fra de enkelte områder jf. tabellen nedenfor
3. godkender en teknisk korrektion til budget 2023-2026 på årligt kr. 951.975 årligt med tilsvarende finansiering
Beslutningskompetence
Byrådet.
Beslutning
Direktionens indstilling anbefales
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Sagsfremstilling
Sygefraværet blandt Halsnæs Kommunes medarbejdere er steget. For at være på forkant med den tendens har Direktionen besluttet at iværksætte en række indsatser for at sænke sygefraværet. Indsatserne kan beskrives med følgende overskrifter:
- IT-Understøttelse af ledernes opfølgning på sygefravær
- Kampagne omkring gældende regler for opfølgning og håndtering af sygefravær
- Bedre sygefraværsstatistikker
- Skærpet ledelsesmæssigt fokus
- Løbende drøftelse af sygefravær og indsatser i Hoved-MED ?
- Fremmødekultur
- Dialog med praktiserende læger.
Indsatserne har været drøftet i såvel chefgruppen som i Hoved-MED og der er hele vejen rundt opbakning til indsatserne. Chefgruppen har bakket op om at indsatserne blev iværksat umiddelbart omkring årsskiftet 2021/22 og at finansieringen sker via omplaceringer af budgetbeløb inden for det allerede vedtagne lønbudget.
Baggrund for indsatsen
I 2021 lå kommunens sygefravær på 5,7 % hvilket er 0,4 procentpoint mere end i 2020 hvor fraværet var på 5,3 % (Tallene er fraregnet fravær som følge af Covid 19).
Også i 2022 har vi set en stigende tendens. Fraværet for de første 5 måneder er således på 6,3 %, hvilket er en stigning sammenlignet med de tilsvarende perioder de foregående år. Som det ses på nedenstående graf over udviklingen, er det særligt i marts måned, at fraværet har været højt. Dette falder sammen med at Covid 19 fra 1. marts 2022 ophørte med at blive betegnet som en samfundskritisk sygdom og derfor igen indgår i sygefraværsstatistikken på lige fod med anden sygdom.
Personaleafdelingen har været i dialog med flere af omegnskommunerene, som oplyser at de har oplevet samme stigende tendens i fraværet og samme mønster i udviklingen i årets første 4 måneder.
Tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) viser ydermere, at det stigende fravær også afspejler en landsdækkende tendens idet det kommunale sygefravær i 2021 var det højeste siden 2008.
Formål og mål for indsatsen
Den stigende tendens i sygefraværet kalder på øget opmærksomhed og ledelsesmæssigt fokus. Et benchmark med omegnskommunerne, samt historikken i kommunens fraværsdata, viser, at der er er realistisk potentiale for at nedbringe fraværet. Formålet med indsatsen og et faldende fravær er: ?
- En styrket kvalitet i kommunens serviceydelser, som afhænger af raske medarbejderes tilstedeværelse.
- Et mindsket arbejdspres og en styrket trivsel hos de medarbejdere som er tilbage på arbejdspladsen, når der er kollegaer som er fraværende på grund af sygdom. ?
- At fastholde medarbejdere som er på vippen til at ryge ud af arbejdsmarkedet. ?
- Et mindsket pres på virksomhedernes vikarbudgetter.
Ambitionen med indsatsen er at nedbringe sygefraværet til 5,0 % med udgangen af 2022 og til 4,8 procent med udgangen af 2024, svarende til et fald i sygefraværet på hhv. 0,3 og 0,5 procentpoint i forhold til 2020.
Høring, dialog og formidling
Sagen, der beskriver de iværksatte indsatser mod sygefraværet, blev drøftet på Hoved-MEDs møde den 11. november 2021.
Økonomi
Ambitionen med indsatsen er at nedbringe sygefraværet til 5,0 % ved udgangen af 2022 og 4,8 procent i 2024, svarende til et fald i sygefraværet på hhv. 0,3 og 0,5% procentpoint i forhold til 2020.
Dette vil betyde flere ansatte på arbejde dagligt, bedre velfærd til borgere og brugere og mindre forbrug på vikarkonti. Faldet i fraværet på 0,3 – 0,5% point har en teknisk beregnet værdi svarende til 3,15 – 5,25 mio. kr. årligt. Det er ikke urealistisk, at sygefraværet kan sænkes yderligere over tid.
Beskrivelse af årlige udgifter forbundet med indsatsen
De årlige udgifter forbundet med indsatsen er på kr. 950.000 kr. heraf:
- 0,425 mio. kr. til IT-understøttelsesværktøjer og KMD-snitflader i forbindelse med ledernes opfølgning
- 0,025 mio. kr. til forbedrede sygefraværsstatistikker
- 0,300 mio. kr. til administrative opgaver (20/37)
- 0,200 mio. kr. til indsatser, materialer og undervisning.
Effekten af indsatserne forventes at overstige udgifterne væsentligt.
Finansiering
Finansieringen af de årlige udgifter, der er forbundet med indsatsen fordeles på områderne og virksomhederne jf. tabellen nedenfor og betyder at de enkelte virksomheder bidrager med 0,1% af lønsummen til indsatsen. Effekten af indsatserne forbliver på den enkelte virksomhed som et bidrag til øget velfærd, således at der ses en klar fordel lokalt ved at arbejde målrettet med at sænke sygefraværet. Der er i chefgruppen været opbakning til denne model.
Budgetomplaceringer med 0,1% af lønsummen fordeles ud på de enkelte virksomheder efter følgende fordelingsnøgle på områderne:
Bemærk at det samlede bidrag i 2022 er 200.000 kr. mindre end i overslagsårene, da nogle af indsatserne først igangsættes i løbet af budgetåret, herunder den digitale understøttelse af ledernes opfølgning på sygefravær.
Sagsnr.: 01.02.05-G01-20-22
Sagens kerne
På baggrund af regeringens udspil fra midt april ”Danmark kan mere II”, er der et stort ønske om, at Danmark hurtigst muligt bliver uafhængig af russisk gas, herunder gennem udbygning af fjernvarmenettet. Derfor skal alle kommuner inden udgangen af 2022, give klar besked til alle naturgaskunder om, hvorvidt de kan få fjernvarme, eller om de i stedet skal overveje at udskifte gasfyret med en varmepumpe. Udrulningen af fjernvarmen skal være afsluttet inden 2028.
Tiltagene fra den kommende varmeplanlægning vil indgå i kommunens CO2-regnskab som led DK2020-arbejdet.
I denne sag orienteres Byrådet om det kommende arbejde med varmeplanlægning i 2022, hvor der anbefales en koordineret indsats med varmeforsyningsselskaberne Halsnæs Forsyning og Hundested Varmeværk om potentialer for udvidelse af fjernvarmenettet, samt en klarlæggelse af alternativer til gasopvarmning. Derudover skal Byrådet beslutte om der kan gives en tillægsbevilling til konsulentarbejde i forbindelse med den kommende varmeplanlægning.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Byrådet vedtager at
1. tage orienteringen om arbejdet til efterretning
2. der godkendes en tillægsbevilling på 250.000 kr. til en konsulent i 2022, finansieret af kassebeholdningen.
Beslutningskompetence
Byrådet
Beslutning
Udvalget for Klima, Natur og Miljøs indstilling anbefales
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Beslutning fra fagudvalg
Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 9. juni 2022, pkt. 45:
Direktionens indstillinger anbefales
Direktionens indstillinger anbefales
Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)
Sagsfremstilling
Baggrund for en ny varmeplan:
Regeringens oplæg ”Danmark kan mere II” lægger op til følgende tiltag i f.t. punktet: Mere Grøn Varme. Naturgas skal udfases:
• Klar besked i 2022 til husholdninger om alternativer til olie- og gasfyr
• Turbo på udrulning af fjernvarme, der senest skal være afsluttet i 2028
• Bedre rådgivning og hurtigt svar på ansøgning om tilskud
• Investeringsvindue for grønne varmekilder
• Fordobling af støtten til grøn varme til husholdninger med de laveste indkomster
• 100 pct. grøn gas i husholdninger, virksomheder mv. i 2030
KL har givet et bud på en proces, hvis alle kommuner skal have en varmeplan klar inden årets udgang. Denne påvirker arbejdsgangen i administrationen, og derfor indeholder det kommende arbejde følgende trin:
• Trin 1) Inden august - Indhentning og konsolidering af data
• Trin 2) Inden august - Inddragelse af borgere
• Trin 3) Inden oktober - Udarbejdelse af udkast til overordnet varmeplan
• Trin 4) Inden november - En kommunal vurdering af, om der skal foretages VVM-screening
• Trin 5) Inden slut december - Politisk godkendelse i kommunen af varmeplanen 2022-2028
Derudover arbejder KL på at rejse DUT krav (det udvidede totalbalanceprincip), for de udgifter der følger af regeringens udmelding om at kommunerne skal lave varmeplaner (ikke et krav i dag) og indfører de proceskrav som er nævnt i sagen.
Status for varmekilder i Halsnæs Kommune:
Fjernvarmenettet er godt udbredt i Halsnæs Kommune, især i de større byer.
I følge Bygge- og Boligregistret (BBR) er antallet af oliefyr: 1715, gasfyr: 953 og varmepumper som primær varmekilde: 2.646. Der er en større usikkerhed forbundet med data fra BBR herunder, at ikke alle varmepumper er indskrevet i BBR, da nogen indgår som sekundær varmekilde.
Ny kommunal varmeplan i Halsnæs Kommune:
Ved udarbejdelsen af en ny varmeplan vil administrationen foreslå en plan, der fokuserer på projektområder. Indtil videre har administrationen afholdt møder med Halsnæs Forsyning og Hundested Varmeværk om fjernvarmeudvidelsespotentialer i kommunen. Der vil komme en yderligere dialog med forsyningerne om alternativer til olie- og gasfyr. I f.t. tidsplan vil administrationen søge at lægge arbejdet op ad den tidsplan, som KL har meldt ud.
I forbindelse med, at regeringen ønsker et svar på alternativer til olie- og gasfyr inden årets udgangen, foreslås det, at der hyres en konsulent til at bistå udarbejdelsen af en varmeplan og rådgivning. Konsulenten skal blandt andet bistå med at undersøge potentialerne nærmere, skabe et godt fundament til en bedre fremtidig varmeforsyning især i Hundestedområdet, og udføre CO2-beregninger på varmeplanen, som vil indgå i kommunens DK2020-klimahandleplan.
En del af planlægnings- og analysearbejdet vil ske i samarbejde med de lokale varmeforsyningsselskaber - Halsnæs Forsyning og Hundested Varmeværk.
Mulige projektområder for udvidelse af fjernvarme - orientering:
- Ølsted: Projektet er vedtaget og sat i gang. Der er givet tilladelser i henhold til varmeforsyningsloven, og planarbejdet for varmeværket er igangsat. Det vurderes, at der er meget begrænsede muligheder for senere udvidelser.
- Melby: Projektet er vedtaget og sat i gang. Der er givet tilladelse i henhold til varmeforsyningsloven. Det vurderes, at der er begrænsede muligheder for senere udvidelser idet f.eks. Asserbo antageligvis vil blive sit eget projekt dog koblet til den nye Melby ledning, der påtænkes dimensioneret for denne fremtidige udvidelse.
- Nordligste del af Hundested: Stort potentiale for udvidelse af fjernvarme i villaområder.
- Lynæs: Stort potentiale for udvidelse af fjernvarme. Både Lynæs og Hundested Nord kræver antageligvis et nyt varmeværk i Hundested.
Lov- og plangrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2021 - Varmeforsyningsloven.
Bekendtgørelse nr. 818 af 4. maj 2021 - Projektbekendtgørelsen (kun i mindre omfang - og afledt).
Konsekvenser
Udarbejdelsen af en varmeplan for Halsnæs Kommune er en nødvendighed for at leve op til Regeringens udspil: ”Danmark kan mere II”.
Hvis Halsnæs Kommune ikke kommer fjernvarmeudvidelsen og alternativer til olie- og gasfyr i møde, så risikerer der at komme alt for mange for varmepumper i områder, der er potentielle for fjernvarmeudvidelse, og det vil fjerne grundlaget for fjernvarmeforsyningen.
Fjernvarmeudvidelse kræver en tilslutningsprocent på ca. 60% for at et projekt kan være rentabelt. I Melby og Ølsted tages udgangspunkt i tilslutningsprocenter på ca. 80-90% for en acceptabel rentabilitet.
Økonomi
Konsulentbistand forventes at koste 250.000 kr. inden udgangen af 2022.
Udgiften kan ikke finansieres af det eksisterende budget, hvorfor der ansøges om en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.
Øvrige administrative udgifter forsøges at blive afholdt inden for den eksisterende ramme.
Sagsnr.: 82.00.00-G01-1-22
Sagens kerne
De danske kommuner er forpligtede til, at indføre sortering af affald i 10 fraktioner i 2022, og pr. 1. januar 2023 er det lovpligtigt at indføre tilsvarende sortering i de kommunale bygninger. Med budget 2022-2025 er der afsat budget til at implementere affaldssorteringen på de kommunale ejendomme i 2022 og 2023. For at samle erfaringer ift. implementeringen er der fra marts 2022 iværksat et pilotprojekt på to daginstitutioner og to skoler.
Pilotprojektet er igangsat og forventes færdigt i starten af efteråret. Projektet var planlagt færdigt inden sommeren, men grundet forsinkelser af materieler (verdensmarkedets leveranceudfordringer), så forventes det først færdigt i efteråret. Opstart af flere skoler og daginstitutioner påbegyndes sideløbende, og erfaringer fra pilotprojektet bruges løbende.
Med denne sag søges der om bevilling af rådighedsbeløb til at implementere udvendige og indvendige affaldssorteringsløsninger på skoler og daginstitutioner i 2022 og plejecentre og øvrige ejendomme i 2023.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en bevilling på i alt 3.660.000 kr. til implementering af affaldssortering på kommunale ejendomme i 2022 og 2023, der finansieres af rådighedsbeløb ”Affaldssortering”.
Beslutningskompetence
Byrådet.
Beslutning
Udvalget for Klima, Natur og Miljøs indstilling anbefales
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Beslutning fra fagudvalg
Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 9. juni 2022, pkt. 40:
Direktionens indstilling anbefales, idet det forudsættes at brandkravene overholdes.
Direktionens indstilling anbefales, idet det forudsættes at brandkravene overholdes.
Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)
Sagsfremstilling
Administrationen har siden årsskiftet planlagt implementeringen af projekt om affaldssortering på kommunale ejendomme. For at sikre en god implementeringsproces og sikre at sorteringsordningen forankres i de enkelte institutioner, har der været iværksat et pilotprojekt i to daginstitutioner og to skoler, der afsluttes sommer 2022. Pilotprojektet har givet erfaringer i forhold til konkrete behov og løsninger og kvalificeret projektet generelt.
Implementeringen handler om at sikre, at der kan ske affaldssortering af op til 10 fraktioner på alle ejendomme både udvendig og indvendig. Udvendig implementering handler om at etablere eller udvide eksisterende affaldsgårde og indvendig etablere en løsning, der understøtter den udvendige sortering og som fungerer i praksis på den kommunale virksomhed.
Implementeringen af affaldssorteringsprojektet løber henover 2022 og afsluttes i 2023, bl.a. som følge af at Halsnæs Forsyning ikke kan levere affaldscontainere til sortering før efteråret 2022, og da udrulningen af affaldssorteringsløsningerne ude og inde på ejendommene er en større opgave. Tidsplanen er at indvendige og udvendige affaldssorteringsløsninger implementeres på skoler og daginstitutioner i 2022 og plejecentre og øvrige ejendomme i 2023. Skoler og dagtilbud udgør knap 50 % af ejendomsmassen og på den øvrige ejendomsmasse er der flere sekundære bygninger, som foreningsbygninger mv., hvor løsningerne kan skaleres til behovet.
I forhold til udvendige affaldsbeholdere er der lovkrav (Brand og Forsikringskrav) omkring placering i forhold til bygning, aflåsning af beholdere samt adgangskrav fra Halsnæs Forsyning.
Ved tilfælde af brand, hvor disse krav ikke er opfyldt, har Halsnæs Kommune bl.a. en forsikringsmæssig selvrisiko på 500.000 kr.
Kommunen bør efterleve disse krav på alle kommunale ejendomme, som får afhentet affald. På nuværende tidspunkt er det ikke tilfældet. På flere af kommunens ejendomme har pilotprojektet kunnet konstateret at beholderne står for tæt på ejendommen og at beholderne ikke er aflåst.
Udgifter til implementering på den enkelte ejendom afhænger således af de eksisterende forhold. Muligvis kan det betyde, at der er behov for yderligere anlægsmidler end, der er afsat af rådighedsbeløb til det nuværende projekt. Omfanget kan først opgøres ultimo 2022, hvor den endelige planlægning er gennemført for alle ejendomme. Hvis der viser sig et behov for yderligere bevilling til at sikre lovkrav til de udvendige affaldsløsninger, vil der ske en ny forelæggelse.
Generelt sker al implementering af løsninger ud fra et princip om en minimumsimplementering og den mest økonomieffektive løsning. Det indebærer, at der vælges affaldssorterings-løsninger, der ikke er ekstravagante, men som virker i praksis og er en del af brugernes daglige rutiner. En del af projektet vedrører en kommunikationsindsats, der skal sikre at affaldssorteringen implementeres korrekt. Al formidling sker på en måde, hvor der kan bruges allerede udbudt kommunikationsmateriale fra hhv. Vestforbrændingen, Halsnæs Forsyning mv.
Lov- og plangrundlag
Bekendtgørelse om affald.
Konsekvenser
Projektet forløber som planlagt, men pga. verdensmarkedets generelle leveranceudfordringer, er der på dette projekt en risiko for forsinkelser på levering af løsninger til både ude og inde. Det vil kunne skubbe deadline, så projektet ikke er færdig i 2023.
Høring, dialog og formidling
Der er i april 2022 sendt information til alle virksomhedsledere om projektet og projektet forløber pt. som planlagt. Der sker generel tæt inddragelse af virksomhedsledere og relevante medarbejdere når implementeringen sker på den enkelte kommunale virksomhed.
Økonomi
Med denne sag søges frigivet rådighedsbeløb for 2022 og 2023 på 3.660.000 kr. til implementering af affaldssortering på kommunale ejendomme ude og inde. De øvrige kommunale ejendomme får implementeret deres affaldssorteringsløsning i 2023.
Afledt drift
Implementering af øgede beholdere til affaldssortering medfører et øget behov for afhentning af affald fra løsningerne inde til ude. Implementeringen vil være forskellig fra skoler til dagtilbud. Fx vil skoleelever skulle deltage i håndteringen, mens det vil være rengøringspersonale på dagtilbuddene.
Der er i flerårsbudgettet for 2022-2025 afsat en pulje under Økonomiudvalget til afledt drift på 400.000 kr. i 2022 og 617.000 kr. i efterfølgende år. De relevante beløb vil blive overført som administrative tillægsbevillinger, når de afledte driftsudgifter kan opgøres efter implementering i forhold til de enkelte virksomheder.
Sagsnr.: 00.15.00-G01-60-22
Sagens kerne
Halsnæs Kommune skal ifølge Ladestanderbekendtgørelsen senest den 1. januar 2025 etablere minimum 1 ladestander ved bestående bygninger med parkeringspladser til mere end 20 biler samt etablere 1 ladestander og klargøre til ladestandere ved hver 5. parkeringsplads ved nybygninger eller i forbindelse med ombygning af ejendomme, hvor der er mere end 10 parkeringspladser.
For at kunne afklare konsekvenserne og det endelige omfang på de kommunale parkeringspladser og ved de kommunale ejendomme, bedes der med denne sag om rådighedsbeløb til at igangsætte forundersøgelser mv.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Byrådet godkender
- Anlægsbevilling på 500.000 kr. til igangsættelse af forundersøgelser, teknisk rådgivning mv. til arbejdet med at etablere ladestandere ved kommunale ejendomme, finansieres af rådighedsbeløbet ”Pulje – Ladestandere” i 2022.
Beslutningskompetence
Byrådet.
Beslutning
Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Beslutning fra fagudvalg
Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 7. juni 2022, pkt. 56:
Direktionens indstilling anbefales
Direktionens indstilling anbefales
Sagsfremstilling
Gældende lovgivning siger at Halsnæs Kommune senest d. 1. januar 2025 skal sikre etablering af minimum 1 ladestander ved bestående bygninger med parkeringspladser til mere end 20 biler samt at der ved nybygning eller ombygning af ejendomme. Hvor der er mere end 10 parkeringspladser, skal der opsættes en ladestander og klargøres til ladestander ved hver 5. parkeringsplads.
På den baggrund er der med budget 2022-2025 afsat et samlet rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i årene 2022-2024.
Administrationen er i gang med at vurdere det konkrete behov og kortlægger på den baggrund hvilke kommunale parkeringsarealer, der falder ind under bekendtgørelsens krav. For at kunne kvalificere det arbejde samt vurdere det konkrete behov for anlægsinvestering på de enkelte lokaliteter, herunder de afledte konsekvenser for elforsyning mv., er der behov for at kunne igangsætte tekniske forundersøgelser mv.
Derfor søges der med denne sag bevilling til at igangsætte disse undersøgelser, der kan kvalificere det fremtidige arbejde og sikre at udrulning af elladestandere ved de kommunale ejendomme går hånd i hånd med udskiftning af den kommunale flåde til el-biler.
Arbejdet vil blive koordineret tæt med administrationens øvrige arbejde med at etablere ladestandere på øvrige parkeringspladser i kommunen. Dette vil der blive forelagt en særskilt sag om.
Lov- og plangrundlag
Ladestanderbekendtgørelsen.
Konsekvenser
Der arbejdes på at etablering af ladestandere på kommunale parkeringspladser og ved kommunale bygninger sker parallelt med at den kommunale bilflåde overgår til el. Pt. har kommunen ingen el-biler.
Høring, dialog og formidling
Der vil ske inddragelse af de relevante kommunale virksomheder.
Økonomi
Anlægsbevillingen på 500.000 kr. finansieres af 'Pulje til Ladestandere' i 2022 og forankres i Udvalg for Plan og Byg.
Sagsnr.: 82.07.00-P20-1-22
Sagens kerne
Med budget 2022-2025 er det besluttet at arbejde med omorganisering af Unge- og Kulturcenter (UKC). Det er besluttet, at der etableres to ungdomsklubenheder i henholdsvis Melby og Ølsted.
Der er et resterende rådighedsbeløb på 3.436.000 kr. heraf vedrører 436.000 kr. efterslæb på foreningshuset i Ølsted og 3.000.000 kr. anlægsprojektet omorganisering af Unge- og Kulturcentret.
Med denne sag søges om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. af det samlede rådighedsbeløb på 3.500.000 kr. til etablering af UKC klub ved Melby- og Ølsted Skoler, mens rådighedsbeløbet på 436.000 kr. flyttes til et særskilt anlægsprojekt under ejendomsgennemgang 2021-2030.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Byrådet godkender;
- Anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til projektet ”Omorganisering af Unge- og Kulturcenter” hvor der etableres UKC på Melby og Ølsted Skole, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten til projektet i 2022 og 2023
- At rådighedsbeløbet til efterslæb på foreningshuset i Ølsted på 436.000 kr. flyttes fra anlægsprojektet "Omorganisering af Unge- og Kulturcentret" til et særskilt anlægsprojekt under ejendomsgennemgang 2021-2030.
Beslutningskompetence
Byrådet.
Beslutning
Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Beslutning fra fagudvalg
Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 8. juni 2022, pkt. 52:
Direktionens indstilling godkendt, idet der lægges vægt på ungerådets inddrages i processen inden den endelige placering
Direktionens indstilling godkendt, idet der lægges vægt på ungerådets inddrages i processen inden den endelige placering
Fraværende med afbud: Frederik Germann (løsgænger)
Sagsfremstilling
På Melby skole peges der på ”Tandklinikken”, i det bygningen i dag ikke er fuldt udnyttet. Det er kun sundhedsplejen, der delvis anvender bygningen. Sundhedsplejen flyttes over på skolen, hvilket vil give en bedre synergi.
På Ølsted skole placeres klubben på Ølsted Skoles matrikel. Den præcise placering aftales med Ølsted Skole og med UKC.
Placeringerne er er valgt med begrundelse i:
- Optimal udnyttelse af m² på kommunens arealer
- Overholdelse af bevilliget budget
- Egnede eller allerede indrettede udearealer
- Synergi og samspil med skolens øvrige funktioner
Projektøkonomi:
Ombygninger i Melby og Ølsted | 2.200.000 kr. |
Inventar i Melby og Ølsted inkl. udearealer | 600.000 kr. |
Myndighedsbehandling, uforudsete udgifter, honorarer mv. | 700.000 kr. |
Totaløkonomi | 3.500.000 kr. |
Tidsplan:
Brugerproces | Maj og juni 2022 |
Udbudsfase | August og september 2022 |
Indflytning | April 2023 |
Konsekvenser
Der arbejdes videre med at placere ungdomsklubben inden for skolernes nuværende bygningsmasse.
Høring, dialog og formidling
Der sker tæt brugerinddragelse med virksomheden og den øvrige administration i forhold til projektet. Konkret sker indretningen af lokalerne i tæt samarbejde med personalet på skolen og UKC. UKC inddrager brugerne i forbindelse med endelig indretning og etablering af udearealerne. Der indhentes udtalelser fra de to skolers skolebestyrelser, inden arbejdet iværksættes.
Økonomi
Der er i budget 2022-2023 blevet afsat i alt 3.500.000 kr. i rådighedsbeløb til projektet, som fordeler sig med 1.000.000 kr. i 2022 og 2.500.000 kr. i 2023. Derudover er der afsat 436.000 kr. til efterslæb på foreningshuset i Ølsted, som i det oprindelige forslag var placeringen af klubben i Ølsted.
Byrådet har i april 2022 godkendt en anlægsbevilling på 500.000 kr. til forundersøgelser og projektering. Med denne sag søges om frigivelse af de resterende 3.000.000 kr. til klubprojektet, idet projektet forudsættes afholdt i overensstemmelse med de afsatte periodisering som afsat i rådighedsbeløbet.
Rådighedsbeløbet vedr. efterslæb på foreningshuset i Ølsted på 436.000 kr. flyttes til et særskilt anlægsprojekt under ejendomsgennemgang 2021-2030, idet foreningshuset ikke længere indgår som en del af klub-projektet.
Afledt drift
Der forventes ingen ændringer i den afledte drift i forbindelse med projektet, idet der indrettes i lokaler, der allerede er i brug og drift. Der sker på den vis blot en optimeret anvendelse af eksisterende kommunale arealer.
Sagsnr.: 05.00.00-S55-1-22
Sagens kerne
Anlægsprojektet i Mølledammen blev senest behandlet på byrådsmødet den 27. januar.
Grundet stigende priser i markedet og de dyre tilbud i den oprindelige licitation, er licitationen blevet annulleret og administrationen har søgt Realdania om yderligere medfinansiering.
Realdania har netop givet tilsagn om yderligere medfinansiering på i alt 3,35 mio. kr., hvilket er 1,55 mio. kr. højere end det beløb, der blev søgt om og bevilget i forbindelse med byrådsmødet den 27. januar.
Med denne sag skal Byrådet godkende tilsagnet om yderligere medfinansiering fra Realdania. Endvidere skal Byrådet godkende den foreslåede inddragelses- og beslutningsproces, hvor den politiske styregruppe og Realdania vil blive involveret i prioriteringerne i projektet herunder også eventuelle reduktioner, og den politiske styregruppe vil skulle træffe det endelige valg af tilbud. Desuden indstilles den forelagte tidsplan til godkendelse.
Den politiske styregruppe til Stålsat By projekterne har fået forelagt og godkendt denne sag forud for behandlingen i fagudvalg og byråd.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Byrådet godkender
- Der gives henholdsvis en anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevilling på 1.550.000 kr. finansieret af merbevilling fra Realdania. Merbevillingen er søgt til dækning af stigende materialepriser.
- Den foreslåede inddragelses- og beslutningsproces godkendes, hvorved den politiske styregruppe bemyndiges til at træffe beslutninger om prioriteringer, eventuelle reduktioner og valg af endeligt tilbud.
- Den foreslåede tidsplan godkendt.
Beslutningskompetence
Byrådet.
Beslutning
Direktionens indstillinger anbefales, idet styregruppen sørger for politisk behandling i tilfælde af, at piletræerne ved Is Salonen kommer til at indgå i beslutningen ved valg af tilbud.
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Beslutning fra fagudvalg
Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 9. juni 2022, pkt. 53:
1. Direktionens indstilling anbefales
2. Olaf Prien (F) stillede følgende ændringsforslag til direktionens indstilling nr. 2: "Den foreslåede inddragelses- og beslutningsproces godkendes, således at beslutninger om prioriteringer, eventuelle reduktioner, og valg af endeligt tilbud træffes af udvalget"
For ændringsforslaget stemte: Olaf (F). Imod ændringsforslaget stemte: Helle Lunderød (A), Annette Westh (A), Mads Vergo (A), Kim Daubjerg (A), Sune Raunkjær (V) og Frederik German (løsgænger).
For anbefaling af direktionens indstilling stemte: Helle Lunderød (A), Annette Westh (A), Mads Vergo (A), Kim Daubjerg (A), Sune Raunkjær (V) og Frederik German (løsgænger). Imod anbefaling af direktionens indstilling stemte: Olaf Prien (F)
3. Direktionens indstilling anbefales
Sagsfremstilling
Byrådet behandlede den 27. januar 2022 anlægsprojektet "Stålsat by - Byliv og Vandkraft, Mølledammen" med bl.a. etablering af ny bro, nye kanalkanter og nye opholdsområder ved Classens plads og ved Allégade-hjørnet foran Turbinehuset.
For at finansiere en del af de øgede udgifter blev det på samme måde godkendt, at administrationen søgte en merbevilling hos Realdania svarende til 1,8 mio. kr. Byrådet meddelte som følge heraf en anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevilling på mødet den 27. januar 2022 på 1,8 mio. kr.
Siden projektet blev forelagt Byrådet og merbevillingen til det forventede mertilskud fra Realdania blev givet, har det vist sig, at de indhentede tilbud i licitationen har været væsentligt højere end forventet grundet de ekstraordinære materialeprisstigninger, som i øjeblikket ses i markedet. Derfor har administrationen måtte annullere licitationen.
Administrationen har efterfølgende været i dialog med Realdania om, at en merbevilling på 1,8 mio. kr. ikke kan dække alle omkostningerne i projektet, hvorfor administrationen har søgt Realdania om yderligere medfinansiering.
Med baggrund i de ekstraordinere prisstigninger i markedet har Realdania efterkommet administrationens ansøgning om yderligere merbevilling og har således meddelt tilsagn om samlet yderligere medfinansiering på i alt 3.350.000 kr. Dvs. 1,55 mio. kr. mere end Byrådet bevilgede den 27. januar 2022. Realdania støtter således det samlede projekt Stålsat By - Vandkraft og Byliv, Mølledammen, med en samlet medfinansiering på 9.710.000 kr.
Administrationen indstiller således, at der derfor gives en anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevilling på de resterende 1.550.000 kr. finansieret af merbevilling ansøgt hos Realdania.
Da det er uklart hvor meget af det oprindelige projekt, der kan realiseres med de store udsving i priserne i øjeblikket, vurderer administrationen at den bedste løsning er, at lave en omvendt licitation hvor entreprenørerne under forhandling byder ind med, hvor meget af projektet der kan realiseres indenfor projektets økonomi. I licitationen vil der blive stillet mindstekrav i overensstemmelse med de tidligere drøftede prioriteringer, således at broen ved Turbinehuset og byrumsfaciliterne på Classens Plads prioriteres højest.
Når tilbuddene foreligger, vil tilbudsgiverne blive inviteret til at præsentere deres tilbud for de administrative og politiske styregrupper samt Realdania. Efterfølgende vil administrationen med udgangspunkt i de forelagte tilbud og en dialog mellem de administrative og politiske styregrupper og Realdania gennemføre forhandlinger med tilbudsgiverne. Det endelige valg af tilbud vil derefter skulle træffes af den politiske styregruppe. Således vil den politiske styregruppe blive involveret i prioriteringerne i projektet, herunder også eventuelle reduktioner, såfremt projektet ikke kan realiseres i sin helhed, og det vil være den politiske styregruppe, som træffer det endelige valg af tilbud.
Administrationen arbejder ud fra følgende tentative projekttidsplan:
3. - 4. kvartal 2022: Licitation, præsentation af tilbud, forhandling og kontraktindgåelse
1. - 4. kvartal 2023: Anlægsudførelse
Administrationen indstiller, at ovenstående inddragelses- og beslutningsproces med den politiske styregruppe og Realdania samt tidsplanen godkendes.
Konsekvenser
Projektet bidrager til et styrket byliv i Frederiksværk. Projektet vil give en forskønnelse af området, og det fredede fortidsminde vil fremstå mere uforstyrret med bedre indkig og udkig fra kanalen.
Såfremt det viser sig, at projektet ikke kan realiseres i sin helhed, anbefaler administrationen, at etableringen af de resterende byrum indgår i budgetforhandlingerne for 2024-2027.
Høring, dialog og formidling
Administrationen er i løbende dialog med Realdania omkring projektets realisering.
Økonomi
Godkendes indstillingens pkt. 1. med den yderligere bevilling fra Realdania, øges de samlede anlægsudgifter til i alt 17.203.558 kr. Heraf har Realdania medfinansieret 9.713.000 kr.
Det skal bemærkes, at den øgede anlægsudgift vil belaste kommunens anlægsramme, idet denne opgøres på baggrund af bruttoudgifterne og således ikke påvirkes af, at disse finansieres af puljemidler.
Sagsnr.: 05.01.00-G01-20-22
Sagens kerne
Frederiksværk Handel ønsker, at vejvisningen til handelsliv og seværdigheder i Frederiksværk by forbedres og fornyes, så flere besøgende trækkes mod tilbuddene i byen. Der er behov for en gennemgang og fornyelse af den eksisterende skiltning fra Hillerødvej og ind i byen, samt internt i Frederiksværk.
Sagen fremlægges for Udvalget for Plan og Byg med henblik på at træffe beslutning om frigivelse af midler fra den udisponerede pulje til trafik- og infrastrukturprojekter (også omtalt som ad-hoc puljen) til forbedring af skiltning i og til Frederiksværk by. Puljen indeholder pt. et udisponeret budget på 944.089 kr. Derudover bedes Udvalget for Plan og Byg udpege en politisk følgegruppe, der skal beslutte udformning og prioritering af den nye skiltning.
Deltagelse på Udvalget for Plan og Bygs møde den. 7. juni 2022:
Leder af Trafik og Veje, Christian Skov
Indstilling
Direktionen indstiller at Byrådet godkender
1. En anlægsbevilling på 300.000 kr. til fornyelse af skiltningen i Frederiksværk by finansieret af rådighedsbeløbet i puljen til trafik- og infrastrukturprojekter 2022 (den såkaldte ad hoc pulje)
2. At der udpeges en politisk følgegruppe, der skal prioritere imellem ønskerne til skiltning.
Beslutningskompetence
Byrådet.
Beslutning
Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Beslutning fra fagudvalg
Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 7. juni 2022, pkt. 55:
Sagen sendes retur til administrationen, med henblik på at forslaget indgår i de kommende forhandlinger af budget for 2023.
Sagen sendes retur til administrationen, med henblik på at forslaget indgår i de kommende forhandlinger af budget for 2023.
Sagsfremstilling
Frederiksværk Handel har udtrykt ønske om forbedret servicevejvisningen til butikker, serviceerhverv og seværdigheder.
Vejvisning mod Frederiksværk centrum fra Hillerødvej er udfordret af, at det er Vejdirektoratet, der bestemmer, hvordan der må skiltes. Generelt er det en udfordring, at vejvisning til de steder, der ligger ud ad den tredje vej i rundkørsler først kan ses, når man kommer til denne frakørsel. Altså kommer man fra Hillerød, kan man ikke se skiltene mod centrum, før man er kørt forbi den anden frakørsel i rundkørslen. Administrationen vil derfor indgå i dialog med Vejdirektoratet med henblik på etablering af forbedret skiltning mod Frederiksværk på Hillerødvejen.
Servicevejvisningen på kommunevejene i og omkring Frederiksværk er i dag usammenhængende, slidt og mangelfuld (se bilag 1) og trænger derfor til en gennemgang, så der er en ensartet genkendelig tråd i hvordan, og hvad der vejvises til.
Gennemgangen af vejvisningsskiltene relaterer sig til Hastigheds- og Vejklasseplanen, hvor hensigten er en ensretning og gennemskuelighed ift. hvad man kan forvente af vejenes indretning og den tilhørende skiltning.
Kommerciel servicevejvisning - de blå skilte
Kommerciel servicevejvisning er vejvisning (hvid/blå tavler) der mod betaling kan etableres til alle typer virksomheder af erhvervsmæssig, turist- eller fritidsmæssig karakter.
Servicevejvisningen skal indeholde virksomhedens navn, og skal være med et godkendt symbol på skiltet.
Når opsætningen af servicevejvisning sker i nærheden af andre skilte; geografisk vejvisning og trafikal begrundet vejvisning, såsom stationer, prioriteres den kommercielle servicevejvisning lavest.
Det betyder, at hvis der i vejkryds skal stå flere end 4 skilte, er det den kommercielle vejvisning der reduceres til symboler.
Reglerne for kommerciel servicevejvisning fremgår af kommunens hjemmeside.
Det er de private aktører, der søger kommunen om tilladelse til opsætning af et kommercielt vejvisningsskilt som bekoster både opsætning og vedligeholdelse. Administrationen vil dog vurdere om Halsnæs kommune bør bekoste ny servicevejvisning, eksempelvis hvis der vejvises både til en seværdighed og til offentlige parkeringspladser.
Politisk følgegruppe
Gennemgang og beslutning om nye og supplerende vejvisningskilte faciliteres af administrationen, der ud over gennemgang af de eksisterende skilte, kommer med oplæg til forbedring og fornyelse. Oplægget præsenteres for en politisk projektgruppe, der på baggrund af gældende lovgivning beslutter udformning og prioritering af den nye skiltning.
Relevante interessenter så som Frederiksværk handel, kulturinstitutionerne og attraktioner mv. i Frederiksværk by inddrages i processen og deres input vil danne grundlag for følgegruppens beslutning.
Skiltning til handelsliv og seværdigheder i Frederiksværk
- Projektet omfatter således:
- Gennemgang af servicevejvisning til og i Frederiksværk både på kommuneveje og statsveje.
- Dialog med lokale interessenter og oplæg til politisk projektgruppe
- Forbedring af skiltning til kulturelle og historiske seværdigheder, med udgangspunkt i kommerciel servicevejvisning.
- Forbedring af skiltning til offentlige parkeringspladser
- Oplæg til placering af større infotavler med information til borgere, trafikanter og turister med henvisning til seværdigheder i området.
- Oplæg til placering af større infotavler med information til borgere, trafikanter og turister med henvisning til seværdigheder i området.
Lov- og plangrundlag
Lov om offentlige veje, LOV nr. 1520 af 27/12/2014.
Konsekvenser
De erhvervsdrivende, kulturlivet og seværdigheder i Frederiksværk vil opleve flere besøgende som konsekvens af den bedre skiltning.
Anvendes den resterende pulje til trafik- og infrastrukturprojekter (den såkaldte ad hoc pulje) til forbedring af vejvisningen i Frederiksværk, betyder det, at midlerne ikke vil kunne disponeres til andre mindre trafiksikkerhedsprojekter,
Høring, dialog og formidling
Administrationen vil indgå i dialog med Frederiksværk handel, Museet og andre attraktioner med henblik på udpegning af ønsker til skiltning og forslag til placeringer.
Derudover nedsættes der en politisk følgegruppe, der skal forestå den endelige udpegning og prioritering af skiltningen i samarbejde med administrationen, med udgangspunkt i dialogen med interessenterne.
Økonomi
Anlægsbevillingen på 300.000 kr. i denne sagsfremstilling indstilles finansieret af rådighedsbeløbet i Puljen til Trafik- og Infrastrukturstrategi i 2022 (den såkaldte ad hoc-pulje), hvor der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 944.089 kr.
Godkendes indstillingen, vil der restere 644.089 kr. ad hoc-midler i Trafik- og Infrastrukturstrategi-puljen i 2022-2024.
De afsatte anlægsmidler til projektet er inkl. løn til intern/ekstern projektledelse.
Derudover vil der blive indarbejdet en teknisk korrektion til budget 2023-2026 på 20.000 kr. til afledt drift.
Bilag
Sagsnr.: 02.34.02-P19-418-21
Sagens kerne
Byrådet har den 27. maj 2021 besluttet, at igangsætte en lokalplan, der muliggør opførelse af et nyt varmepumpeanlæg for Halsnæs Forsyning samt opførelse af en bebyggelse af faciliteter for Natur og Vej på Havnesvinget i Frederiksværk.
Udvalget for Plan og Byg har på udvalgsmødet den 7. marts 2022, besluttet, at godkende og sende forslag til kommuneplantillæg nr. 42, (Bilag 1) og forslag til lokalplan 04.90 for tekniske anlæg ved Havnesvinget (Bilag 2) i offentlig høring.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at endeligt vedtage
1. Kommuneplantillæg nr. 42
2. Lokalplan 04.9 for tekniske anlæg ved Havnesvinget, og at
3. De endelige planer offentliggøres.
Beslutningskompetence
Byrådet
Beslutning
Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Beslutning fra fagudvalg
Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 7. juni 2022, pkt. 62:
Direktionens indstilling anbefales
Direktionens indstilling anbefales
Sagsfremstilling
Halsnæs Forsyning ønsker som et led i den igangværende grønne omstilling at etablere et varmepumpeanlæg på et areal, der ligger i tilknytning til den eksisterende genbrugsstation i Frederiksværk. Fjernvarmen er allerede i dag baseret på VE-brændsler som flis, træpiller og bioolie, men det er besluttet, at varmeproduktionen skal gøres endnu grønnere ved omlægning til brændselsfri produktion samt en øget andel af genbrugsvarme.
Samtidig er der løbende behov for at udvikle og forbedre rammerne for den kommunale affaldsbehandling, der gennemgår en omfattende omstilling til en mere miljørigtig og bæredygtig drift. I den forbindelse vil der bl.a. blive behov for at omlaste og sortere affaldet i flere fraktioner, og det kræver ekstra plads og nye faciliteter, herunder en eventuel omdisponering af den eksisterende haveaffaldsplads.
Endelig har kommunen et ønske om at etablere faciliteter for Natur & Vej i nye bygningsmæssige rammer forventeligt med ny administrationsbygning og materielgård samt tilhørende værksteder, garager, lager og lignende.
Kommunen og forsyningen har fundet arealet ved Havnesvinget velegnet som ny samlet lokation for de tre funktioner, hvorved der åbnes mulighed for areal- og driftsmæssige synergier. Dette er således baggrunden for denne lokalplans igangsættelse og planlægningens overordnede formål.
Lokalplanområdet omfatter et område med et samlet areal på ca. 6,3 ha ved Havnesvinget 10 i Frederiksværk. Området ligger på et opfyldt areal i tæt tilknytning til Arresø-Kanalen og er en del af den tidligere losseplads, der frem til 1999 fungerede som deponi for affald fra Frederiksværk og Hundested. Herefter fik Frederiksværk Affaldscenter miljøgodkendelse til hhv. deponi, kompostering og genbrugsplads, som blev udmøntet i Lokalplan nr. 04.37.
Centralt i planområdet – disponeres et delområde til materielgård for kommunens afdeling Natur & Vej. Området skal bl.a. rumme garageanlæg, bilværksted med vaskeplads, salthal, lagerbygning samt administrationsbygning med kontorarbejdspladser og diverse medarbejderfaciliteter.
Varmepumpeanlægget ønskes etableret i områdets sydlige del, der indtil for nyligt er blevet anvendt til komposteringsanlæg. Planen muliggør etablering af
to 10 MW energioptagere med tilhørende maskinhal, varmeakkumuleringstank samt vandtank til opsamling af det afgivne kondensvand. Maskinhallen vil indeholde varmepumper, overvågning, værksted og mandskabsfaciliteter til understøtning af anlæggets daglige drift.
to 10 MW energioptagere med tilhørende maskinhal, varmeakkumuleringstank samt vandtank til opsamling af det afgivne kondensvand. Maskinhallen vil indeholde varmepumper, overvågning, værksted og mandskabsfaciliteter til understøtning af anlæggets daglige drift.
Området skal fortsat vejbetjenes fra Havnevej og Havnelinien via Havnesvinget. Med lokalplanen fastlægges endvidere krav til parkering samt stiforbindelsen a-b (se bilag 2), der fortsat skal være en del af det rekreative stiforløb langs med fjorden og kanalen. Dette som et vigtigt aktiv i kommunens vision ’By til havn’.
Af hensyn til de kystnære, naturprægede omgivelser er bygningshøjden for øvrig bebyggelse og anlæg inden for byggelinjen begrænset til 12 m. Af samme grund har administrationen, endvidere lagt vægt på, at nye bebyggelser og anlæg fremtræder i materialer med et gennemgående ’råt’ udtryk samt i grå eller brune farvenuancer som går i samspil med områdets eksisterende erhvervsbyggeri.
.
.
Områdets ubebyggede arealer skal generelt fremtræde med en naturpræget beplantning, så de syner som en naturlig del af fjordlandskabet og således, at arealerne kan danne basis for en større biodiversitet. Beplantningen af den eksisterende jordvold mod kanalen skal bevares, så den fortsat kan medvirke til at afskærme området visuelt, ligesom der fortsat skal sikres beplantning langs med områdegrænsen. Herudover stilles krav til skiltning, hegning, belysning, oplag o. lign. som et led i områdets samlede visuelle udtryk.
Lov- og plangrundlag
Lovbekendtgørelse, Lov om planlægning nr. 1157 af 1. juli 2020
Konsekvenser
- Administrationen vurderer, at det ikke vil påvirke levesteder for Bilag-IV arter
- Administrationen vurderer, at støjen vil holde sig under grænseværdierne i nærmeste boligområder
- Administrationen vurderer, at trafikken ikke vil stige væsentligt og at stigningen vil kunne klares af eksisterende vejanlæg
- Administrationen, vurderer, at der i det rekreative område syd/vest for varmepumpeanlægget, kan der i vinterhalvåret forventes en overskridelse af Miljøstyrelsens vejledning omkring støjgrænser. Dette skønnes dog ikke, at være et problem da området ikke anvendes til boligformål og generelt bruges meget lidt i vinterhalvåret.
Høring, dialog og formidling
Planforslagene har været i offentlig høring frem til den 20. maj 2022.
Der er indkommet et høringssvar (Se Bilag 4)
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Bilag
Sagsnr.: 82.20.00-1-21
Sagens kerne
Der er i dag to bevillinger til Melby Skole til henholdsvis renovering af skolen og udfasning af varmekilde (oliefyr) på skolen. Med denne sag ønskes en sammenlægning af de to bevillinger til én samlet bevilling.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at anlægsbevillingen på 9.360.000 kr. til udskiftning af oliefyr på Melby Skole overføres til bevillingen vedrørende renovering af Melby Skole, således at de to anlægsprojekter fremadrettet er ét samlet anlægsprojekt med én anlægsbevilling.
Beslutningskompetence
Byrådet.
Beslutning
Direktionens indstilling anbefales
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Sagsfremstilling
På Melby Skole er der meddelt to bevillinger til henholdsvis renovering af skolen og til udskiftning af oliefyret på skolen. Med denne sag søges om at samle de to bevillinger i en bevilling til ét samlet projekt.
I forbindelse med budget 2022-2025 blev det besluttet at udfase oliefyret på Melby Skole i forbindelse med renoveringen på skolen - men hver opgave blev besluttet som hvert sit anlægsprojekt. Der er siden opstået den mulighed at tilslutte skolen til fjernvarmenettet i forbindelse med, at Halsnæs Forsyning planlægger at udrulle fjernvarme i Melby. Idet fjernvarmeprojektet i Melby ikke er endeligt projekteret og planlagt fra Halsnæs Forsynings side, kendes tilslutningsbidrag til fjernvarme for Melby Skole endnu ikke, men det vurderes hensigtsmæssigt at samle de to anlægsopgaver til et samlet anlægsprojekt, som planlægges og styres samlet.
Økonomi
Bevilling til renovering af Melby Skole og bevilling til udskiftning af oliefyr på Melby Skole lægges sammen til én samlet bevilling. Dermed kommer den den samlede bevilling til at se således ud:
Budget 2022 | Budget 2023 | I alt | |
Nuværende bevillinger | |||
Melby Skole, renovering | 11.732.056 | 28.000.000 | 43.129.093 |
Melby Skole, udskiftning af oliefyr | 800.000 | 8.560.000 | 9.360.000 |
Fremtidig bevilling | |||
Melby Skole, renovering inkl. varmeforsyning | 12.532.056 | 36.560.000 | 52.489.093 |
Projektet er forankret i Udvalg for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.
Det skal bemærkes, at det i forbindelse med budgettet for 2022-2025 er indarbejdet forventet optagelse af lån vedr. de to projekter med i alt 18,1 mio. kr., idet der er automatisk låneadgang til den energibesparende del af renveringen. Udskiftning af oliefyret er en del heraf. Ud fra det samlede udbudsmateriale vurderes det med ændringen fra oliefyr til fjernevarme, at der forsat vil være de samme lånemuligheder. Ændringen af varmekile giver således ikke anledning til at ændre på de budgetterede lån vedr. Melby Skole.
Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-20
Sagens kerne
Forslag til lokalplan 02.22 for sommerhusområdet mellem Møllevangsvej, Helsingevej, Nyvej og Asserbo, har været i offentlig høring og skal endeligt vedtages.
Forslaget blev vedtaget af Byrådet den 16. september 2021.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at
1. Lokalplan 02.22 For sommerhusområdet mellem Møllevangsvej, Helsingevej, Nyvej og Asserbo vedtages endeligt
2. Den endelige plan offentliggøres.
Beslutningskompetence
Byrådet
Beslutning
Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Beslutning fra fagudvalg
Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 7. juni 2022, pkt. 61:
Direktionens indstilling anbefales
Direktionens indstilling anbefales
Sagsfremstilling
Lokalplanområdet er afgrænset af de offentlige veje Helsingevej, Nyvej og Møllevangsvej samt Arrenakkebakker og af byzone mod Asserbo i vest. Området rummer omkring 950 ejendomme og er i dag et næsten fuldt udbygget sommerhusområde.
Lokalplan 02.22 er en både bevarende og regulerende lokalplan.
Forslag til endelig lokalplan (se bilag 1)
Formålet med lokalplan 02.22 er at bevare områdets særlige karakter, som sommerhusområde i plantage/skov. Dette gøres overordnet ved at opstille bestemmelser om en stor minimumsgrundstørrelse (1800 m2), begrænse den samlede bebyggelse på den enkelte grund, sikre en byggestil, som skaber mulighed for variation inden for sommerhustypen samt opstille forskellige bestemmelser, som sikrer beplantningen i området.
Der er i området en række velbevarede og originale ejendomme fra forskellige tidsperioder. Derfor er der lavet SAVE registrering i området. I forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan 02.22 blev 20 huse udpeget som bevaringsværdige.
Forslaget har været i offentlig høring hos ejere og naboer. Der er indkommet 39 høringssvar.
Høringssvarene omhandler forskellige aspekter ved lokalplanens bestemmelser. Overordnet drejer det sig om grundstørrelser, afstand til skel, boligareal/bebyggelsesprocent, forskellige forhold omkring ubebyggede arealer, håndtering af affald herunder fælles affaldshåndtering, materiale- og farvevalg i forbindelse med bebyggelse, proportioner på bygninger samt, at flere mener, at planen er for restriktiv og sætter for store begrænsninger for den enkelte grundejer.
Oversigt over de enkelte høringssvar er vedlagt sagen (se bilag 2).
Som følge af indsigelserne anbefaler administrationen følgende ændringer til lokalplanen:
- For grunde under 30 meter i bredden, bliver bestemmelserne omkring afstand til skel variabel, hvilket gør, at der altid er minimum 14 meter hvor huset kan placeres. Dog minimum 5 meter til skel.
- Bestemmelser angående terrasse giver nu mulighed for etablering af op til 50 m2 terrasse i delområde A.
- Et af lokalplanens formål er at sikre, at området forsat fremstår som et sommerhusområde, hvor der er mulighed for varieret og atypisk bebyggelse. Bebyggelsen skal dog ikke kunne have karakter af parcelhus bebyggelse. Der er derfor tilføjet en bestemmelse
om, at bebyggelsen i området skal have sommerhuskarakter, og et understøttende afsnit om samme er tilføjet redegørelsen.
I forlængelse af høringssvarene er der lavet yderligere SAVE vurderinger i området, hvilket har ført til, at fire nye ejendomme er blevet erklæret bevaringsværdige. Dette har været i en supplerende høring hos de pågældende grundejere
.
Flere ændringer af mindre karakter, der blandt andet omfatter tilføjelse af svenskrød som mulig bygningsfarve, bestemmelser for inddækning af varmepumper samt forklaring af, hvad der definerer større legeanlæg. Derudover er der lavet få mindre ændringer omkring forslag til planter samt indsat tekst om invasive arter.
Lov- og plangrundlag
Lovbekendtgørelse, Lov om planlægning nr. 1157 af 1. juli 2020
Kommuneplan 2013. Lokalplanen er i overensstemmelse med gældende kommuneplan.
En mindre del af området er i dag omfattet af lokalplan 01.37 for Asserbohus. Ved endelig vedtagelse af lokalplan 02.22 bortfalder denne lokalplan derfor.
Konsekvenser
Bestemmelser om variable afstande til skel sikrer, at bebyggelsen kan placeres på grunden, så der er mulighed for at tage hensyn til solretning, terrænforskelle mv. og skaber desuden mere ensartede muligheder for alle grundejere i området.
Ændringer om maksimumstørrelse på terrasser betyder, at det i tilknytning til sommerhuse bliver muligt at etablere en eller flere terrasser med plads til udeliv og mindre sammenkomster.
Klynger af ældre bebyggelse bevares. Dette er med til at sikre områdets kulturhistoriske værdi. Udpegning som bevaringsværdigt byggeri sætter begrænsninger for, hvad den enkelte grundejer kan gøre med sin ejendom. Eksempelvis kan ejendommen ikke nedrives uden byrådets tilladelse.
Bortfald af lokalplan 01.37 gør, at hele området bliver reguleret efter samme bestemmelser. Den nye lokalplan er mere restriktiv, men kan dog kun regulere fremadrettede forhold.
Høring, dialog og formidling
Inden udarbejdelse af lokalplanen har der været en vidensindsamling hos ejerne af ejendomme i området.
Planforslagene har været sendt i otte ugers høring fra den 9. november 2021 til den 5. januar 2022. Udpegningen af yderligere fire bevaringsværdige sommerhuse har været i høring hos ejerne af ejendommene.
Der er kommet 39 høringssvar (se bilag 2).
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Bilag
Sagsnr.: 01.00.00-118-21
Sagens kerne
Der fremlægges kommuneplantillæg 47 (Bilag 1) og lokalplan 09.8 for Lynæs Havn (Bilag 2).
Det har i mange år været et ønske, fra brugere og Byrådets side, at få opdateret den gældende lokalplan og det har været en del af Udvalget for Miljø og Plans udvalgsmålsætninger.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter
1. at kommuneplantillæg nr. 47 og lokalplan 09.8 for Lynæs Havn endeligt vedtages
Beslutningskompetence
Byrådet
Beslutning
Udvalget for Plan og Bygs indstilling sat til afstemning:
For stemte: Steffen Jensen (A), Mathilde Ørsted (A) og Michael Thomsen (V)
Imod stemte: Helge Friis (A), Torben Hedelund (A) og Anja Rosengreen (F)
Sagen fremsendes til beslutning i Byrådet.
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Beslutning fra fagudvalg
Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 7. juni 2022, pkt. 63:
Direktionens indstilling anbefales
For stemte: Thomas Møller Nielsen (V), Michael Thomsen (V), Tommy Frøslev (A) og Henrik Tolstrup (A).
Imod stemte: Helge Friis (A) og Torben Hedelund (A), idet den øgede aktivitet, som lokalplanen vil muliggøre på Lynæs havn vil:
-øge støj fra aktiviteter på Lynæs havn til de tilstødende lokalområde til gene for omgivelserne
-øge slidtage på naturmæssige værdier indenfor og udenfor lokalplanområdet
-øge spændinger mellem dem, der vil udvikle nye aktiviteter, og dem der vil bevare Lynæs Havn i dens tidligere aktivitetsniveau
-øge afvikling af “råt og autentisk miljø“ i Lynæs
-fortsætte og forøge det trafikale kaos i højsæsonen på havnen og i lokalområdet.
Helge Friis (A) og Torben Hedelund (A) bemærker tillige, at en bedre dialog mellem lokalbefolkningen i Lynæs og interessenter på Lynæs Havn vil kunne tilføre en løsning, hvor begge parter kan imødekommes, inden der vedtages ny lokalplan.
Olaf Prien (F) stemmer imod, idet SF ser en samlet ekstern faglig vurdering af hele området som nødvendighed, da SF savner initiativer som kan motivere en udvikling væk fra individuel bilkørsel, da SF vil have nedlagt parkeringspladsen i strandklitterne og da den frie udsigt til fjorden skal bevares. Derudover stemmer Olaf Prien i mod, idet parkeringsforholdene ønskes afhjulpet ved en ny shuttlebus, der skal indgå i forhandlingerne af budget for 2023.
Sagsfremstilling
Administrationen har udarbejdet et forslag til lokalplan 09.8 for at muliggøre en mere opdateret brug af havneområdets arealer, der har været i offentlig høring.
Lokalplanens formål er at fastlægge rammerne for udvikling af Lynæs Havn, og give havnen mulighed for at blive en endnu mere aktiv havn til glæde for bådejerne, fiskere, klubberne og alle andre brugere af havnen, samtidig med at kulturmiljøet bevares og hensynet til naturen sikres.
Lokalplanen udlægger lokalplanområdet i en række delområder, hvori de nøjagtige muligheder fastlægges.
Lokalplanen indeholder mulighed for etablering af overnatningsenheder. Der lægges op til mulighed for i alt 22 overnatningsenheder indenfor lokalplanområdet.
Lokalplanen stiller krav om udlæg af parkering i forbindelse med overnatningsenheder. Derudover stilles der ikke krav om etablering af parkering, men lokalplanen fastlægger, at bådopbevaringspladserne i sommerhalvåret anvendes til parkering.
Der er indkommet 36 høringssvar. Indsigelserne har betydet at:
- Muligheden for at etablere en hal til bygning af et vikingeskib tages ud af lokalplanen
- 28 ud af 40 skure på molerne er taget ud af lokalplanen. Der er derefter mulighed for 12 skuer, der skal placeres parvis med en bænk imellem ligeligt fordelt på de to moler.
- Der er sket en skærpelse i forhold til skiltning idet skilte der oplyser et større områder/arealer ikke vil være tilladt
- Der sker en justering i forhold til størrelser på de mobile overnatningsenhederne (hytter må være maksimalt 12 m2 og telte 15 m2) og der sættes em maksimal størrelse på 20 m2 på værelserne i skipperstuen
- Der er tilføjet en § der skærper at ”Naturbeskyttede, fredede eller strandbeskyttede områder fastholdes, og må ikke ændre anvendelse og/eller karakter.”
- Der er indsat et krav om forhøjet sokkel ved byggeri da Lynæs Havn er udpeget som område med særlig risiko for oversvømmelse og erosion.
- Væsentlighedsvurderingen i forhold til Natura2000 og bilag IV arter er yderligere uddybet. Konklusionen på den udvidede habitatvurdering er at mulighederne i lokalplanen ikke vil betyde en væsentlig påvirkning.
- Muligheden for at etablere en hal til bygning af et vikingeskib tages ud af lokalplanen
- 28 ud af 40 skure på molerne er taget ud af lokalplanen. Der er derefter mulighed for 12 skuer, der skal placeres parvis med en bænk imellem ligeligt fordelt på de to moler.
- Der er sket en skærpelse i forhold til skiltning idet skilte der oplyser et større områder/arealer ikke vil være tilladt
- Der sker en justering i forhold til størrelser på de mobile overnatningsenhederne (hytter må være maksimalt 12 m2 og telte 15 m2) og der sættes em maksimal størrelse på 20 m2 på værelserne i skipperstuen
- Der er tilføjet en § der skærper at ”Naturbeskyttede, fredede eller strandbeskyttede områder fastholdes, og må ikke ændre anvendelse og/eller karakter.”
- Der er indsat et krav om forhøjet sokkel ved byggeri da Lynæs Havn er udpeget som område med særlig risiko for oversvømmelse og erosion.
- Væsentlighedsvurderingen i forhold til Natura2000 og bilag IV arter er yderligere uddybet. Konklusionen på den udvidede habitatvurdering er at mulighederne i lokalplanen ikke vil betyde en væsentlig påvirkning.
Indsigelserne er gennemgået i bilag 3.
Lov- og plangrundlag
Lovbekendtgørelse, Lov om planlægning nr. 1157 af 1. juli 2020
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020
Kommuneplan 2013. Projektet kræver tillæg til kommuneplanen.
Konsekvenser
Lokalplan 09.8 giver øgede mulighed for Lynæs Havn i forhold til at etablere diverse servicefaciliteter til havneområdets brugere, styrke den rekreative anvendelse, og sikre havnen som en del af det samlede kulturmiljø for Lynæs havn og by, herunder udpege bevaringsværdige bygninger.
Høring, dialog og formidling
Der har forud for udarbejdelsen været en omfattende inddragelse af havnens aktører i forbindelse med projektet om maritim turisme. Endvidere har er i forbindelse med sagen om ophævelsen af strandbeskyttelsen på Lynæs Havn været en proces, hvor der var mulighed for at komme med input til den fremtidige brug af havnen.
Forslag til lokalplanen har været sendt i offentlig høring i 8 uger hos ejere, lejere og brugere i lokalplanområdet og de tilgrænsende ejendomme, samt offentliggjort på Halsnæs Kommunes hjemmeside og i Halsnæs Ugeblad.
Der har i høringsperioden været afholdt et borgermøde i Gjethuset. Ved mødet deltog ca. 250 borgere.
Der er indkommet 36 høringssvar. Indsigelser og bemærkninger behandles i særskilt bilag.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Bilag
Sagsnr.: 01.02.05-1-21
Sagens kerne
Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 09.5 for bevaring af Lynæs by. Der har været henvendelser med ønske om fortætning i fiskergaderne, ved sammenlægning af grunde og byggeri af tæt-lav lignende bebyggelse. For at sikre strukturen og bygningskarakteren som kendetegner Lynæs, udarbejdes der en bevarende lokalplan.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at
- forslag til lokalplan 09.5 for bevaring af Lynæs godkendes med henblik på udsendelse i høring
- der ikke udarbejdes en miljørapport
- lokalplanforslaget offentliggøres og sendes i høring jf. Planlovens regler.
Beslutningskompetence
Byrådet.
Beslutning
Anja Rosengreen (F) gjorde opmærksom på, at hun eventuelt vil være inhabil i sagen - såfremt SF's forslag om ændring af minimumsgrundstørrelsen, der blev fremsat i Udvalget for Plan og Byg, genfremsættes ved behandlingen af sagen Byrådet, da hun ejer en ejendom i det berørte lokalplansområde.
Spørgmålet om inhabilitet afklares af administrationen inden Byrådets møde den 22.6.2022.
For Udvalget for Plan og Bygs indstilling stemte: 5 (Liste A og Liste V)
Imod stemte: 0
Undlod at stemme: 1 (Anja Rosengreen, Liste F)
Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales.
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Beslutning fra fagudvalg
Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 7. juni 2022, pkt. 60:
Olaf Prien (F) stillede ændringsforslag om at minimumsgrundstørrelsen nedsættes til 400 m2
For stemte: Olaf Prien (F)
Imod stemte: Thomas Møller Nielsen (V), Michael Thomsen (V), Tommy Frøslev (A), Helge Friis (A), Henrik Tolstrup (A), Torben Hedelund (A)
Direktionens indstilling anbefales herefter enstemmigt.
Sagsfremstilling
Administrationen har udarbejdet et forslag til lokalplan 09.5 for bevaring af Lynæs.
Lokalplanens formål er at sikre, at de historiske og karakteristiske huse og strukturer i Lynæs bevares.
Lokalplanens formål er at sikre, at de historiske og karakteristiske huse og strukturer i Lynæs bevares.
Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer den tætte struktur der er i Lynæs. Dette sker blandt andet med en bestemmelse om, at matrikler inden for lokalplanområdet ikke må sammenlægges. På den måde kan det sikres, at særligt strukturen i gaderne mellem Søndergade og fjorden ikke brydes med store grunde og dertil hørende større byggeri.
Lokalplanens bestemmelser skal sikre, at ny bebyggelse tilpasser sig den eksisterende bebyggelse, herunder arkitektur, materialer, belægninger med mere.
Endvidere udpeger lokalplanen er række bevaringsværdige bygninger. Bygningerne er vigtige for kulturmiljøet og er med til at fortælle historien om Lynæs som lille fiskerby.
Lynæs by og havn er udpeget som samlet kulturmiljø.
Lov- og plangrundlag
Lovbekendtgørelse, Lov om planlægning nr. 1157 af 1. juli 2020
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020
Konsekvenser
Lokalplanen udpeger en række huse som bevaringsværdige.
Lokalplan udpeger Lynæs som kulturmiljø jf. bestemmelserne i Kommuneplan 2021.
Begge dele er med til at understøtte, at Lynæs by bibeholdes som det karakteristiske og på mange måder uberørte by den er i dag.
Høring, dialog og formidling
Der er i forbindelse med lokalplanarbejdet blevet udsendt en folder til hele lokalplanens område, hvor borgerne er blevet bedt om at komme med deres input i forhold til, hvad der er særligt ved Lynæs.
Der er kommet en del enslydende svar om, at den særlige stemning der er i Lynæs, skal bevares med smalle gader, grønne haver og tætheden i fiskergaderne.
Forslaget bliver sendt i offentlig høring i 8 uger
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Bilag
Sagsnr.: 01.05.10-P19-4-22
Sagens kerne
Byrådet har på byrådsmøde den 28. april 2022 besluttet at rejse en fredningssag for Melbykilen. Med henblik på administrationens udarbejdelse af fredningsforslag skal Byrådet tage stilling til det område, der skal indgå i fredningen, og hvilke formål fredningsforslaget skal have.
Deltagelse på møde i Udvalget for Klima, Natur og Miljø den 9. juni 2022
Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel
Indstilling
Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at
- administrationen skal arbejde videre med areal-afgrænsning 2 for fredningsforslaget
- fredningens hovedformål er at bevare og forbedre de landskabelige værdier, og at fredningens øvrige formål er at bevare og forbedre de biologiske, kulturhistoriske og rekreative værdier i overensstemmelse med de anbefalinger, der fremgår af sagsfremstillingen
- der indføres § 34 forbud (Naturbeskyttelsesloven) på relevante ejendomme.
Beslutningskompetence
Byrådet
Beslutning
Michael Thomsen (V) stillede ændringsforslag om, at Udlodsvej 15 udtages af areal-afgrænsning 2 for den kommende fredning
For stemte: 1 Michael Thomsen (V)
Imod stemte: 5 (Liste A og Liste F)
Forslaget er faldet.
Udvalget for Klima, Natur og Miljøs indstilling anbefales enstemmigt.
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Beslutning fra fagudvalg
Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 9. juni 2022, pkt. 42:
Ændringsforslag fra Venstre om, at udlodsvej 15 udtages af areal-afgrænsning 2 for den kommende fredning
For stemmer: Thomas Møller Nielsen (V)
Imod stemmer: Tommy Frøslev (A), Henrik Tolstrup (A), Helle V. Lunderød (A) og Frederik Germann (Løsgænger)
Undlod at stemme: Ole S. Nielsen (O).
Afstemning om indstilling nr. 1., 2. og 3
For stemmer:Tommy Frøslev (A), Henrik Tolstrup (A), Helle V. Lunderød (A), Thomas Møller Nielsen (V) og Frederik Germann (Løsgænger)
Imod stemmer: Ole S. Nielsen (O), idet fredningen af Melby-kilen ikke giver mening
Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F).
Direktionens indstilling anbefales
Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)
Sagsfremstilling
Fredningens afgrænsning
Administrationen har udarbejdet to forslag til afgrænsning for fredningen, (se bilag 1).
1. Forslag til arealafgrænsning 1 har et areal på 63 ha og omfatter kun selve Melby kilen, det vil sige det åbne areal, der ligger fra Melby og ud mod Kattegat.
2. Forslag til arealafgrænsning 2 har et areal på i alt 158 ha og omfatter "arealafgrænsning 1" og den åbne kile, der ligger umiddelbart vest for Hyllingebjerg.
Administrationen anbefaler:
- Forslag til arealafgrænsning 2 med et samlet areal på ca. 158 ha. Kilerne rummer i vidt omfang de samme værdier, og det giver derfor god mening at sikre dem begge for fremtiden. Der er tale om åbne landbrugslandskaber, der har en vigtig funktion som grønne elementer imellem tæt bebyggede sommerhus- og byområder. Disse to kiler er blandt de sidste kiler langs nordkysten, som ikke er fredet.
Fredningens formål
Fredninger kan have forskellige formål afhængig af, hvilke værdier der ønskes beskyttet og/eller styrket. Valget vil få betydning for, hvad fredningen beskytter. Omfanget af restriktioner i fredningen påvirker, hvilke erstatninger, der skal udbetales til lodsejere. Nedenfor følger en kort gennemgang af de formål nyere fredninger sædvanligvis opfylder. Byrådet skal beslutte, hvilke værdier, Byrådet ønsker fredningen skal bevare. For hvert punkt skal Byrådet beslutte, om det er et formål, der skal varetages af fredningen og i så fald i hvilken grad. I bilag 1 ses de økonomiske konsekvenser af de forskellige formål.
a. At bevare og forbedre de landskabelige værdier i området.
Formålet sikres sædvanligvis ved et forbud mod at opføre bygninger. Nye bygninger, der er nødvendige for landbrugsdriften tillades. Fredningsnævnet skal godkende ydre beklædning og placering på grunden. Formålet kan desuden sikres ved forbud mod plantning af udsigtshæmmende afgrøder (f.eks. juletræer og energipil). Fredninger indeholder sædvanligvis som minimum bestemmelser om forbud mod nyt byggeri og forbud mod udsigtshæmmende afgrøder. Her kan man skelne mellem et forbud, der medfører fjernelse af udsigtshæmmende afgrøder straks ved fredningens godkendelse eller først ved naturlig afdrivning. Erstatningen er størst ved førstenævnte. Man kan desuden overveje forbud mod enårige udsigtshæmmende afgrøder, hvilket medfører en forhøjet erstatning. Enårige afgrøder er f.eks. majs, der i modsætning til flerårige afgrøder kun påvirker landskabet få måneder årligt.
Administrationen anbefaler:
- Forbud mod opførelse af yderligere bygninger.
- Fjernelse af flerårige udsigtshæmmende afgrøder ved afdrift. Administrationen anbefaler fjernelse af flerårige udsigtshæmmende afgrøder (f.eks. juletræer) ved afdrift, da processen for behandling af fredningsforslaget løber over en periode på 4 år, dvs. at den resterende periode inden naturlig afdrift anses at være nært forestående ved vedtagelse af fredningen. Endelig vil en straks fjernelse af udsigtshæmmende afgrøde medføre højere erstatningskrav.
b. At bevare og forbedre de biologiske værdier.
Der er et mindre overdrev, en sø og eng inden for arealafgrænsning 1. Arealafgrænsning 2 rummer yderligere et par søer og nogle overdrev. Den eksisterende natur er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. De biologiske værdier kan f.eks. forbedres ved at skabe mere natur i nær tilknytning til de eksisterende. Det er en forudsætning for den efterfølgende pleje at kommunen udarbejder en plejeplan efter fredningens vedtagelse. Såfremt Byrådet ønsker at forbedre naturværdien, kan administrationen undersøge arealer inden for fredningen for at klarlægge, hvor der er størst potentiale for udvikling af fremtidig natur. Erstatning til lodsejere for at udlægge landbrugsjord til natur forventes at ligge omkring 100.000 kr./ha.
Administrationen anbefaler:
- at det skrives ind i fredningsforslaget at fredningen ikke er til hinder for naturforbedrende tiltag.
- at der ikke igangsættes en undersøgelse af, hvilke arealer, der kan udlægges til natur, da det vil fordyre fredningen væsentligt.
c. At bevare og forbedre områdets kulturhistoriske værdier
Fredningsområdet har tidligere været præget af jorddiger, hvoraf der kun er få tilbageværende. Digerne har kulturhistorisk betydning og fortæller om tidligere tiders ejendomshistorie og arealudnyttelse. Såfremt Byrådet ønsker at sikre de kulturhistoriske værdier, kan dette gøres ved at sørge for at fredningen ikke er til hindre for genetablering af digerne eller gennem en genopretningsplan for genetablering af jorddigerne. En sådan genopretningsplan kan udarbejdes af administrationen og kræver sædvanligvis godkendelse af Fredningsnævnet.
Administrationen anbefaler:
- at det skrives ind i fredningsforslaget at reetablering af jorddiger kan ske efter en genopretningsplan godkendt af Fredningsnævnet
d. At bevare og forbedre områdets rekreative værdier
En fredning anvendes ofte til at sikre offentlighedens adgang. På nuværende tidspunkt er der en offentlig sti, Æblestien, der går gennem området fra Melby til Kattegat. Fredningen kan åbne op for muligheden for et mere udbygget stisystem med rundture i området (eksempelvis ved etablering af bl.a. en sti fra Kattegat til Høje Lindebjerg). Skiltning kan forbedre offentlighedens adgang til friluftsliv i området, og fredningen kan anvendes som et redskab til formidling af områdets særlige værdier gennem informations-tavler.
Administrationen anbefaler:
- at de eksisterende stier fredes
- at administrationen i samarbejde med relevante lodsejere og øvrige interessenter undersøger muligheden for en udbygning af stisystemet
§ 34 forbud (Naturbeskyttelsesloven)
Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod en anvendelse af en ejendom eller mod, at der etableres forhold, som strider mod en påtænkt fredning. Indtil fredningsforslaget er fremsendt til Fredningsnævnet, er det muligt for lodsejere fortsat at plante eksempelvis udsigtshæmmende afgrøder. Såfremt der nedlægges et § 34 forbud, er det muligt at undgå yderligere tilplantning.
Administrationen anbefaler:
- at der nedlægges et § 34 forbud på relevante ejendomme
Danmarks Naturfredningsforening som medforslagsstiller
Danmarks Naturfredningsforening er blevet inviteret til at være medforslagsstiller. Danmarks Naturfredningsforenings hovedbestyrelse træffer afgørelser om deltagelse i nye fredninger til december.
Tidsplan
Byrådet beslutter de overordnede rammer for fredningssagen i juni. Herefter vil administrationen have dialog med grundejerne og efterfølgende holde et offentligt møde med de berørte parter (forventeligt slut august). Udarbejdelse af selve fredningsforslaget vil finde sted i august-november med DN som sparringspartner. Fredningsforslaget vil blive forelagt Byrådet januar 2023. Efter Byrådets godkendelse af fredningsforslag sendes fredningsforslaget til budgethøring hos Miljøstyrelsen i fire uger og efterfølgende til Fredningsnævnet.
Lov- og plangrundlag
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (LBK nr. 1986 af 27/10/2021)
Konsekvenser
En fredning ved Melby vil sikre området for eftertiden. Samtidig vil det have væsentlige konsekvenser særligt for berørte lodsejere.
Lodsejere
Berørte lodsejere vil fremadrettet have restriktioner for deres ejendomme, hvoraf især forbuddet mod udsigtshæmmende afgrøder vil have betydning. En stor del af jordene i selve Melby Kilen bliver i dag dyrket som juletræsplantager. Et forbud mod udsigtshæmmende afgrøder betyder, at områderne ikke kan genplantes, og at de omkringstående hegn skal fjernes, når træerne er høstet. Arealerne kan efterfølgende dyrkes konventionelt. Der er ikke juletræsplantager i den vestlige kile i dag, men der er den samme mulighed for det som i Melby Kilen. En fredning sikrer det åbne landskab fremadrettet.
Et § 34 forbud kan medføre et tab for lodsejere og bør overvejes nøje. Særligt for et areal i den vestlige kile, hvor lodsejer er i gang med et etablere valnøddeplantage, (se bilag 2).
Høring, dialog og formidling
Administrationen
- indgår i dialog med hver enkelt lodsejer med henblik på at afdække deres fremtidige ønsker fredningens potentielle konsekvenser for deres ejendom herunder fredningens præcise grænse.
- afholder et offentligt møde, hvor de berørte lodsejere samt øvrige interessenter herunder Grønt Råd inviteres.
Når Fredningsnævnet har modtaget sagen, skal nævnet afholde et offentligt møde. Fredningsnævnet kan herefter beslutte at afvise sagen eller at behandle sagen. Fredningsnævnet har 2 år til behandling af fredningssagen. Fredningsnævnets kendelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som ligeledes har to år til at behandle klagen og komme med en endelig fredningskendelse.
Økonomi
Der skal udbetales erstatninger til lodsejere. De økonomiske konsekvenser af administrationens anbefaling ses i bilag 1 og overslaget beløber sig foreløbig til ca. 1.430.000 kr. til erstatning til lodsejere, hvor af Halsnæs Kommune skal betale 25% og Fredningsnævnet 75%. Byrådet har afsat 400.000 kr. til erstatninger.
Erstatninger til berørte grundejere dækkes af henholdsvis Fredningsnævnet (75%) og Halsnæs Kommune (25%). Overslaget beløber sig foreløbig til ca. 1.430.000 kr. til erstatning til lodsejere hvis Byrådet tilslutter sig Direktionens indstilling, hvor af Halsnæs Kommune skal betale 25% svarende til ca. 360.000 kr. Der er ikke medtaget erstatning til lodsejere i forbindelse med eventuel etablering af nye stier. Byrådet har afsat 400.000 kr. til udbetaling af erstatninger. I vedlagte bilag fremgår de økonomiske konsekvenser, (se bilag 1).
Dertil kommer tiltag i området, der foreløbig beløber sig til ca. 100.000 kr., hvor Halsnæs Kommune skal dække det fulde beløb. Hvis Byrådet på et senere tidspunkt beslutter, at der skal ske yderligere etablering af stier og genskabelse af jorddiger, vil der komme en yderligere omkostning til dette.
Bilag
Sagsnr.: 01.02.05-G01-16-22
Sagens kerne
Halsnæs Kommune har en økonomisk ramme til Landsbyfornyelse i 2022 på 1.397.726 kr. I forbindelse med anlæggelse af nyt torv ved den tidligere busvendeplads foran Ølsted Kro i Ølsted, er der mulighed for at realisere projektet, som et områdefornyelsesprojekt, hvormed puljen til landsbyfornyelse kan indgå som supplerende finansiering. Med denne sag indstiller direktionen, at Ølsted by udpeges til områdefornyelse, og at udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet igangsættes.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Byrådet;
- udpeger Ølsted By til områdefornyelse
- igangsætter udarbejdelsen af et byfornyelsesprogram for Ølsted By.
Beslutningskompetence
Byrådet
Beslutning
Udvalget for Plan og Byg samt Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Beslutning fra fagudvalg
Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 7. juni 2022, pkt. 59:
Direktionens indstilling anbefales
Direktionens indstilling anbefales
Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 9. juni 2022, pkt. 54:
Direktionens indstilling anbefales.
Sagsfremstilling
Pulje til landsbyfornyelse
Halsnæs Kommune bliver årligt bevilliget en ramme til Landsbyfornyelse af staten. I 2022 er kommunen blevet bevilliget en ramme på 1.397.726 kr., med krav om kommunal medfinansiering på 40%. Rammen kan anvendes i landsbyer med mindre en 4.000 indbyggere og i det åbne land.
Puljen kan blandt andet anvendes til områdefornyelse.
En områdefornyelse skal skabe attraktive bosætningsvilkår i nedslidte byområder gennem fornyelse af byens rum og styrkelse af lokale kræfter. Midlerne kan blandt andet anvendes til etablering og forbedring af torve, forbedring af trafikale forhold samt parkering, etablering og gennemførsel af kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger.
Ved udmøntning af midlerne, er det krav, at der udarbejdes et byfornyelsesprogram i samarbejde med lokale aktører, hvori blandt andet områdets karakter og udfordringer beskrives, samt nye anlæg og initiativer oplistes. Områdefornyelsen, og herunder byfornyelsesprogrammet, skal udarbejdes i samarbejde med en aktiv borgergruppe og der vil derfor blive lagt op til et tæt samarbejde med de lokale kræfter, herunder Ølsted Borgerforening.
Områdefornyelse Ølsted
Administrationen vurderer, at Ølsted by og Ølsteds bys kommende bytorv, udgør en velegnet mulighed for at lave en områdefornyelse med puljemidler fra Landsbyfornyelsen.
Ølsted oplever fin bosætning og lokalt engagement, men de fysiske rammer i byens centrum, lever ikke op til bysamfundets behov. Ølsted bærer overordnet præg af at centrale byrum er nedslidte og at der mangler tilfredsstillende forbindelser mellem byens øvrige faciliteter. Herudover er der trafikale udfordringer i centrum, da det er utrygt at færdes som blød trafikant i krydset Byvej/hovedgaden, og mangel på tilgængelige og indbydende fællesområder der appellerer på tværs af generationer.
Områdefornyelsen vil tage udgangspunkt i arbejdet med at etablere en ny plads på busvendepladsen, og binde denne sammen med byens øvrige byrum samt forbedre de trafikale forhold omkring krydset. Det er administrationens vurdering at man blandt andet kan inddrage skolen, eksisterende rekreative faciliteter og den omkringliggende natur. Udvælgelsen af initiativer til områdefornyelsesprogrammet vil blive fastlagt endeligt i forbindelse med den følgende borgerinddragelsesproces.
Halsnæs kommunale billedkunstråd vil blive inddraget i arbejdet med byfornyelsesprogrammet og designet af det fysiske rum og de eventuelle kunstneriske nedslag.
I budgetforhandlingerne 2021 blev der afsat anlægsmidler til at etablere et nyt bytorv på den gamle busvendeplads, med udførsel i 2023. De afsatte midler til anlæg, kan udgøre kommunens egenfinansiering. Der vil gennem processen blive afsøgt mulighed for at søge yderligere finansiering. Det kan f.eks. være kunstpuljer, naturpuljer eller andre.
Proces
Arbejdet med områdefornyelsesprogrammet vil internt foregå i en tværfaglig projektgruppe for at sikre, at alle kommunens aktiver indgår i projektet.
Anlægsprojektet køres som en del af det allerede bevilget anlægsprojekt for busvendepladsen.
Proces for gennemførelse af områdefornyelse med midler fra Landsbyfornyelsen:
- Byrådet igangsætter områdefornyelsen med denne sag (juni 2022)
- Områdefornyelsesprogrammet udarbejdes i samarbejde med lokale (august-december 2022)
- Områdefornyelsesprogrammet forlægges byrådet (december 2022)
- Arbejderne igangsættes (2023)
Lov- og plangrundlag
Lov om byfornyelse og udvikling af byer
Bekendtgørelse om landsbyfornyelse
Konsekvenser
Der vurderes, at der ikke er anvendelse af Landsbyfornyelsens puljemidlerne andetsteds. Det vurderes derfor at puljemidlerne fint kan bruges til at gøre en pladsfornyelse til et helhedsorienteret anlægsprojekt i Ølsted.
Slidte byrum i Ølsted får nyt liv, og gør Ølsted attraktiv som bosætningsby.
Høring, dialog og formidling
Der vil blive afholdt borgerinddragelse. Det tænkes afholdt dels som et aktivt borgermøde, dels som interview med nøglepersoner i området.
Økonomi
Halsnæs Kommune har fået bevilget en ramme på 1,4 mio. kr. af Landsbyggefondens puljemidler og skal for at udnytte disse medfinansiere 40%, svarende til 560.000 kr. Det vil sige, at der skal udføres anlægsprojekter for 1,96 mio. kr. for af udnytte puljetildelingen fuldt ud.
Der er i det vedtagne flerårsbudget afsat 1.660.000 kr. til etablering af Bytorv i Ølsted i 2023. Dette projekt forudsættes at indgå som en del af et byfornyelsesprojekt, og det afsatte rådighedsbeløb kan dermed indgå som den krævede medfinansiering.
Dermed giver puljemidlerne mulighed for, at der kan gennemføres et samlet byfornyelsesprojekt for indtil 3,066 mio. kr., uden at dette vil belaste likviditeten i forhold til det godkendte flerårsbudget for 2022-2025.
Det skal dog samtidig bemærkes, at en forhøjelse af det samlede projekt med tilskudsmidlerne på 1,4 mio. kr. vil medføre en tilsvarende belastning af kommunens anlægsramme, idet denne opgøres på baggrund af bruttoanlægsudgifter og således ikke tager hensyn til eventuelle puljemidler.
Sagsnr.: 06.01.32-P19-50-21
Sagens kerne
Der er søgt om tilladelse til etablering af et lokalt spildevandsanlæg med efterfølgende nedsivning til Foreningen Hvideland. Administrationen har fået udarbejdet et udkast til tilladelse, der har været sendt i partshøring hos de nærmeste naboer. Der er indkommet kritiske høringssvar fra tre af de nærmeste naboer.
Byrådet skal beslutte, om tilladelsen skal meddeles.
Deltagelse i møde for Udvalget for Klima, Natur og Miljø den 9. juni 2022
Leder af Natur og Miljø Lis Vedel
Indstilling
Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at
- der gives en midlertidig tilladelse gældende i fem år til fase 1 med vilkår, som angivet i udkast til tilladelse
- der meddeles afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.
Beslutningskompetence
Byrådet
Beslutning
Udvalget for Klima, Natur og Miljøs indstilling anbefales
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Beslutning fra fagudvalg
Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 9. juni 2022, pkt. 41:
Direktionens indstilling anbefales
Direktionens indstilling anbefales
Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)
Sagsfremstilling
Det fremgår af delegationsplanen, at Byrådet har beslutningskompetencen for spildevandsudledninger på mere end 200 PE (personækvivalent, der er målenhed inden for spildevandsrensning. En PE svarer til den mængde spildevand, en voksen person bidrager med pr. dag). Denne første fase 1 gælder 125 PE. Da den samlede udledning for fase 1 og fase 2 vil udgøre 250 PE, forelægges sagen for Byrådet.
Byrådet vedtog den 19. marts 2019 forslag til lokalplan 10.7 for Hvideland. Administrationen havde indstillet, at området skulle kloakeres for husspildevand. Byrådet besluttede, at der kunne tillades en lokal løsning, som ønsket af foreningen Hvideland, hvis det sker med overholdelse af gældende regler for udledning/nedsivning fastsat i en tilladelse, som indeholder kontrolprogram godkendt af kommunen. Ved konstateret blivende og uløselige miljømæssige udfordringer, kan Halsnæs Kommune forlange Hvideland tilknyttet det kommunale spildevandssystem. Byrådet har den 24. juni 2021 godkendt, at Hvidelands renseanlæg kan placeres i landzoneområdet forbeholdt til jordbrugsformål tilhørende Hvideland.
Kilian Water har for Torupfonden søgt om tilladelse til etablering af et beplantet filteranlæg med aktiv beluftning og efterfølgende nedsivning i faskiner. Renseprincippet i et beplantet filteranlæg er, at spildevandet udledes øverst i anlægget og siver lodret gennem anlægget, som er beplantet med tagrør. Spildevandets nedbrydelige dele omsættes biologisk. En nærmere teknisk gennemgang af anlæggets opbygning er fremgår af udkast til tilladelse (se bilag 1).
Administrationen har brugt firmaet Cowi som rådgiver til at gennemgå ansøgning, og udarbejde udkast til tilladelse. Projektet er vurderet i forhold til grundvand, og vurderes ikke at være risiko for påvirkning af grundvandsressourcen. Projektet forventes ikke at påvirke områder, der er omfattet af Naturbeskyttelsesloven, Natura 2000 områder samt bilag IV arter.
Administrationen har på baggrund af en screening af filteranlægget efter lov om miljøvurdering vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og at, der derfor ikke skal udarbejdes en egentlig miljøkonsekvensvurdering. (se bilag 1 og 2).
De tre nærmeste naboer har udtrykt bekymring for anlægget. Høringssvar og bemærkninger fra Torupfonden og administrationen er vedlagt (se bilag 4). De væsentligste temaer er:
- Risikoen for grundvand
- Uforsvarligt med anlæg uden indhegning
- Bekymring for gener i form af fluer og lugt
Administrationens vurdering er, at det er muligt at give en tilladelse i overensstemmelse med gældende regler og vejledende afstandskrav. Administrationen har bedt firmaet Cowi til at give en overordnet spildevandsteknisk vurdering af, om anlægget kan drives uden at medføre væsentlige miljømæssige gener. (se bilag 5). Cowi anfører, at da der mangler erfaringer fra denne kombinerede type anlæg og behandlingsform, kan det ikke afvises, at anlægget vil kunne fungere uden væsentlige miljøgener med den forudsatte belastning og drift, som oplyst af leverandøren. Umiddelbart vurderer Cowi følgende vedrørende de tre hovedpunkter fra høringsperioden:
- Risikoen for grundvand: Risikoen er på et acceptabelt niveau.
- Uforsvarligt med anlæg uden indhegning: Der er reelt ingen risiko for mennesker.
- Bekymring for gener i form af lugt og fluer: Der kan være lugtgener lokalt ved rensningsanlægget, men ikke i naboafstanden. Det forventes ikke, at der vil ske en væsentlig ændring i bestanden af fluer.
Cowi anbefaler, at tilladelsen begrænses til fem år med et mere intensivt prøvetagningsprogram de tre første år, hvorefter tilladelsen bortfalder, og evt. kan forlænges, såfremt Halsnæs Kommune finder det miljømæssigt forsvarligt. Torupfonden mener ikke, at en femårig tilladelse giver mening i forhold til en relevant afprøvningsperiode på minimum ti år. Torupfonden anfører, at en eventuel tilbagekaldelse af tilladelsen alene kan begrundes med, at anlægget ikke fungerer/lever op til aktuelt gældende miljø- og klimaregler (se bilag 6).
Administrationen anbefaler at følge Cowis anbefaling om en femårig midlertidig tilladelse. Herved skabes der mulighed for, at ansøger kan etablere et lokalt anlæg, som de har ønsket. Når tilladelsen skal behandles igen, vil der være viden om den reelle drift. Hvis anlægget ikke har driftsproblemer eller har medført gener, er intentionen, at foreningen kan få en permanent tilladelse. Hvis anlægget ikke fungerer korrekt, er ti år en lang periode både for gener for omgivelserne og for miljøpåvirkningerne.
Lov- og plangrundlag
Landzonetilladelse af 29.06.2021 til renseanlæg på Hvideland, Sverkilstrupvejen 19
Konsekvenser
Hvis anlægget drives i overensstemmelse med beskrivelsen og vilkårene i tilladelsen, vil det ikke medføre gener, der er uforenelige med miljø- og naturbeskyttelsesinteresser. Samlet set er det mest miljørigtige at kloakere, således at der ikke på sigt sker lokal nedsivning. En tilladelse kan forventes at få præcedensvirkning, og at andre vil ønske at etablere lokal nedsivning.
Med en tidsbegrænset tilladelse på fem år bliver der mulighed for at få viden om den reelle drift, inden der gives en endelig tilladelse.
Høring, dialog og formidling
Udkast til tilladelse har været sendt i partshøring hos naboer til ejendommen. Der er indkommet høringssvar fra tre af de nærmeste naboer. Den endelige tilladelse til rensningsanlægget samt afgørelse om ikke VVM-pligt kan påklages til Miljø- og Fødeklagenævnet.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen har fået bistand fra ekstern konsulent til at løse opgaven. Samlet set er der brugt ca. 60.000 kr. i konsulentbistand for at løse myndighedsopgaven, herunder teknisk rådgivning og udkast til vedtægter. Beløbet er finansieret af eksisterende budget.
Bilag
Sagsnr.: 82.20.03-P20-1-21
Sagens kerne
Projektet omhandler analyser og undersøgelser forud for planlægning og disponering af området omkring den eksisterende Frederiksværk Svømmehal, Frederiksværkhallen og Frederiksværk Fodboldklubs klubhus, kaldet ’Magleblik’, til et samlet idrætscenter i Halsnæs Kommune.
Foranalysen er udarbejdet af administrationen i to faser. Fase 1 blev politisk behandlet i april 2022. Fase 2 indeholdende en grundigere analyse, en borger- og brugerinddragelsesproces samt et revideret idéoplæg, afsluttes i juni 2022. Der indstilles med dette punkt til, at for-analysens resultater godkendes og viderebearbejdes i fase 3, resulterende i en egentlig strategisk udviklingsplan.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Byrådet godkender
- fase 2 – revideret idéoplæg til Helhedsplanen for Magleblik (bilag 1)
- fase 3 igangsættes
Beslutningskompetence
Byrådet.
Beslutning
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Beslutning fra fagudvalg
Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 9. juni 2022, pkt. 49:
Direktionens indstilling nr. 1 og 2 anbefales
Direktionens indstilling nr. 1 og 2 anbefales
Sagsfremstilling
Projektet har til formål at udarbejde en Helhedsplan for Magleblik Idrætscenter. Projektet deler grænseflader med projektet ’Ny Frederiksværk Svømmehal’, som omhandler etablering af en ny svømmehal på arealet til erstatning for den eksisterende svømmehal, som forventes at kunne tages i brug i 2026. Projektet deler yderligere grænseflader med projektet ’Etablering af baner til Padeltennis’, som ligeledes er forankret i EFA. Gennem projektets to indledende faser, er områdets muligheder og potentialer blevet afdækket. Foranalysen er udarbejdet internt i administrationen.
Foranalysens første del blev politisk behandlet i april 2022. i sagen: Magleblik foranlyse fase 1, hvor i baggrund og formål for projektet er beskrevet samt resultaterne af fase 1.
I det følgende beskrives resultaterne af fase 2 samt forslag til en fase 3:
Fase 2. Grundigere analyse med brugerinddragelse:
For-analysen er viderebearbejdet i fase 2, som omfatter en grundigere analyse med inddragelse af interesserede borgere og andre relevante interessenter. Under det videre arbejde med helhedsplanen, april-juni 2022, er der blevet afholdt et borger- og brugermøde, for at afdække generelle ønsker og behov. På baggrund heraf er der udarbejdet et revideret idéoplæg til arealdisponering af området (Se Bilag 1: Helhedsplan Magleblik: Revideret idéoplæg).
Følgende forhold er ændret i det reviderede idéoplæg:
10. Street-idræt/udendørs skateanlæg
Foreslås flyttet fra den tidligere placering langs Hillerødvejen, til at ligge foran den eksisterende svømmehal og det fremtidige idrætscenter. Dette er gjort for at undgå, at skateanlægget fremstår utryghedsskabende for brugere og forbipasserende, efter kommentarer fra Byrådet. I stedet placeres denne aktivitet mere centralt, som del af en pladsdannelse i forbindelse med ankomsten til centerbygningen.
7. Indendørs padelhal
Foreslås placeret over for Frederiksværk Hallen, i stedet for den indledende placering på parkeringsarealet langs Sportsvej.
Denne placering foreslås dels for at efterkomme et ønske fra fagudvalget og brugerdialogen om at knytte den kommende padelfacilitet, som opføres af en privat udvikler, tættere sammen med Idrætscenteret, så man styrker fællesskabet og skaber bedre muligheder for sambrug af faciliteter og øger eksistensgrundlaget for en fremtidig café. Derudover undgår man, ved at placere padel hallen inden for byggefelt I, at skulle lave en ny lokalplan for det areal, der frasælges til dette formål.
8. Udendørs padelbaner
Foreslås flyttet fra den indledende placering foran den eksisterende svømmehal, til at ligge foran den nye indendørs padelhal. Banerne vil kunne indgå i en sammenhængende plan for udearealerne, hvor bl.a. street/skateanlægget og andre udendørs funktioner udgør programmeringen. Derudover ligger de udendørs baner på den måde tættere på parkeringen, og stadig inden for kort afstand af omklædningsmuligheder, både i de eksisterende omklædningsfaciliteter ved den gamle svømmehal og i en ny indendørs padelhal.
Ny Svømmehal
Endelig placering af svømmehallen afhænger af den pågående analyse af mulighederne for renovering i forhold til nybyg.
Areal til fodboldgolf
Der er mulighed for at etablere en halv fodboldbane sydligst på matrikel 5AF, som vil kunne anvendes til bl.a. fodboldgolf og andre træningsformål.
Løberute
Der foreslås at anlægge en oplyst løberute på min. 5 km, som krydser Magleblik og knytter idrætscenteret sammen med den omkringliggende natur.
Direktionen foreslår, at for-analysens resultater herefter viderebearbejdes i en fase 3, hvis formål er at udarbejde en egentlig strategisk udviklingsplan for Magleblik området:
Fase 3. Strategisk Helhedsplan:
En strategisk helhedsplan skal indeholde en samlet udviklingsplan for området, hvor flere idrætsfunktioner samtænkes i ét idrætscenter, indeholdende bl.a. ny svømmehal, indendørs skydebaner, udendørs fitnessareal, padeltennis og andre projekter fra idrætsinvesteringspuljen. Projektet skal skabe en samlet vision for udviklingen af området, med placering af funktioner, der kan understøtte hinanden og skabe en positiv synergi for idræts- og foreningslivet i Halsnæs Kommune. Den strategiske helhedsplan skal udfoldes i fire spor:
1. Tids- og etape plan
Beskriver tidshorisonten og den forventede rækkefølge i projektets realisering samt
indbyrdes afhængigheder mellem de forskellige dele af udviklingen.
2. Fysisk plan
Beskriver udviklingsområdets fremtidige fysiske forhold, dvs. infrastruktur, forbindelser
til naboområderne, principper for arealanvendelse, byrum, bebyggelsestætheder og -højder, parkeringsløsninger, bæredygtighed, krav til arkitektur o.l.
3. Økonomisk plan
Beskriver det overordnede budget for projektet. I den økonomiske plan balanceres
projektets indtægter og udgifter over årene, for at der til enhver tid sikres en tilfredsstillende likviditet og forrentning af den indskudte kapital.
4. Strategisk plan
Beskriver de strategier og konkrete aktiviteter, der skal til for at realisere visionen og helhedsgrebet – herunder de strategiske åbningstræk, samt eksempelvis anbefalinger til udbudsform.
Den samlede strategiske helhedsplan lægges op til politisk behandling i september (se ’Procesplan, inklusive fase 3’, s. 9, bilag 1).
Målgrupper og interessenter
Der er i løbet af fase 1 og 2 foretaget en undersøgelse af hvilke interessenter projektet omfatter.
Disse omfatter foreninger og idrætsklubber, der allerede er aktive brugere af områdets nuværende faciliteter, men også potentielle fremtidige brugere og ansatte ved Magleblik Idrætscenter.
Projektets interessenter omfatter o.a.:
Diverse idrætsforeninger i kommunen
Diverse idrætsforeninger i kommunen
- Magleblikskolen
- Idrætshallerne
- Idrætsrådet
- Aktivitetshuset Paraplyen, Træning og Aktivitet og andre kommunale virksomheder, der beskæftiger sig med sundhed og bevægelse
- Frivilligcenteret, Ældresagen, Hjerteforeningen og øvrige organisationer med interesse for idræt og bevægelse
- Private investorer i fx padeltennis faciliteter.
Hele listen over mulige interessenter kan ses i Bilag 2: ’Indledende brugerundersøgelse´, hvor de relevante foreninger og øvrige nuværende og fremtidige brugere er kortlagt. Målgruppernes behov bliver afdækket gennem projektets igangværende brugerproces.
Sideløbende med Fase 3 tilrettelægges der en studietur for UKID, hvor Udvalget og projektgruppen skal besøge relevante referenceprojekter fra andre kommuner, og indsamle inspiration og erfaringer fra disse projekter, til at underbygge beslutningsgrundlaget.
Lov- og plangrundlag
Området ved Magleblik er omfattet af to lokalplaner, lokalplan 05.13 vest for Hillerødvej og lokalplan 06.17 øst for Hillerødvej. Der er udarbejdet en grundig analyse af planforholdende, som fremgår af bilag 1, s. 3. Idéoplægget forholder sig til de gældende rammer, der er i området vedrørende bebyggelsesprocent og lokalplaner. Eventuelle fravigelse fra placeringen, som er angivet i det medfølgende kortbilag (bilag 1), vurderes at kunne klares med en dispensation.
Ved at godkende placering af den nye padel hal iht. det reviderede idéoplæg (bilag 1), undgår man at skulle lave en ny lokalplan for det areal, der frasælges til dette formål.
Konsekvenser
Realiseringen af Magleblik Idrætscenter vil skabe flere og bedre idrætsfaciliteter i kommunen, og medfører en opgradering af kommunens idrætsfaciliteter i Frederiksværk, til glæde for kommunens borgere og besøgende. Et nyt og mere attraktivt idrætscenter, der samler flere idrætsgrene i et samlet idrætscenter, tæt på Magleblik skole, giver mulighed for at tiltrække nye og flere idrætsudøvere. Samtidig viser erfaringer fra andre kommuner, som har samlet flere idrætsfaciliteter i et lignende tilbud, at fællesskabet pludselig trives på tværs af foreningsgrænser, og der spontant opstår nye foreninger og samarbejder mellem de eksisterende, til glæde for både brugere af faciliteterne og det omkringliggende bysamfund.
Høring, dialog og formidling
Et centralt element i projektets succesfulde gennemførelse er, at alle relevante interessenter føler sig inddraget og taget med på råd i planlægningsprocessen.
Under arbejdet med fase 2 af for-analysen, fra april-juni 2022, blev der afholdt et borger- og brugermøde d. 2. maj 2022, hvor interesserede borgere og brugere var inviteret til at bidrage med idéer og kommentarer til udviklingen af Magleblik området. Der deltog omkring 40 interesserede i borgermødet, som var et åbent, administrativt arrangement. Halsnæs Kommunes idrætsforeninger var blevet inviteret skriftligt til at deltage, ligesom der var blevet indrykket en notits i lokalavisen, som opfordrede borgerne til at komme og deltage.
Under arbejdet med fase 2 af for-analysen, fra april-juni 2022, blev der afholdt et borger- og brugermøde d. 2. maj 2022, hvor interesserede borgere og brugere var inviteret til at bidrage med idéer og kommentarer til udviklingen af Magleblik området. Der deltog omkring 40 interesserede i borgermødet, som var et åbent, administrativt arrangement. Halsnæs Kommunes idrætsforeninger var blevet inviteret skriftligt til at deltage, ligesom der var blevet indrykket en notits i lokalavisen, som opfordrede borgerne til at komme og deltage.
Programmet for borgermøde var todelt:
- Orientering om planerne for Magleblik Idrætscenter
Deltagerne blev orienteret om Kommunens indledede arbejde med projektet, inklusive det foreløbige idéoplæg, og der var mulighed for at stille spørgsmål og kommentere på forslaget.
2. Workshop: ideer og forslag til Magleblik Idrætscenter
Deltagerne blev først inddraget i processen med at indkredse formålet med projektet – hvorfor skal vi udvikle idrætslivet i Magleblik området? Første del endte med en afstemning ved håndsoprækning om de 3 vigtigste værdier, der skal bære projektet videre.
Valget faldt på: FÆLLESSKAB - GLÆDE - DET LOKALE.
Anden del af workshoppen handlede om hvordan vi skal udvikle idrætslivet i Magleblik området. Deltagerne fik nu frit slag til at skrive alle deres ønsker og ideer til projektet – små som store, konkrete som diffuse – på post-its, og klistre dem på et kort over området med overskriften ’Ønskeøen’.
Deltagernes input fra borgermødet er taget med i udarbejdelse af det reviderede idéoplæg, og vil derudover bidrage til at kvalificere det endelig funktionsprogram for den strategiske helhedsplan, som udarbejdes i fase 3. Der blev på borgermødet foretaget en mundtlig forventningsafstemning med deltagerne om, at det naturligvis bliver nødvendigt at prioritere i de indkomne forslag. Der var blandt de deltagende bred opbakning til, at indretningen af Idrætscenteret skal tilgodese især kommunens unge borgere, så faciliteterne bliver attraktive at bruge for dem. Alle indkomne forslag kan læses i Bilag 3: Referat af borgermøde.
Deltagerne opfordredes til slut til at melde sig til projektets referencegruppe, hvis de havde lyst til at deltage i den videre udvikling af projektet. De 12 deltagere, der meldte sig til referencegruppen, vil blive inddraget i projektets videre brugerproces gennem deltagelse i 1-2 projektgruppemøder i perioden maj – september 2022. Formålet med at involvere brugerne aktivt i udviklingsarbejdet er at skabe ejerskab for projektet, samt at kvalificere arealbehov og funktionssammenhænge i Helhedsplanen forud for et udbud.
2. Workshop: ideer og forslag til Magleblik Idrætscenter
2. Workshop: ideer og forslag til Magleblik Idrætscenter
Deltagerne blev først inddraget i processen med at indkredse formålet med projektet – hvorfor skal vi udvikle idrætslivet i Magleblik området? Første del endte med en afstemning ved håndsoprækning om de 3 vigtigste værdier, der skal bære projektet videre.
Valget faldt på: FÆLLESSKAB - GLÆDE - DET LOKALE.
Anden del af workshoppen handlede om hvordan vi skal udvikle idrætslivet i Magleblik området. Deltagerne fik nu frit slag til at skrive alle deres ønsker og ideer til projektet – små som store, konkrete som diffuse – på post-its, og klistre dem på et kort over området med overskriften ’Ønskeøen’.
Deltagernes input fra borgermødet er taget med i udarbejdelse af det reviderede idéoplæg, og vil derudover bidrage til at kvalificere det endelig funktionsprogram for den strategiske helhedsplan, som udarbejdes i fase 3. Der blev på borgermødet foretaget en mundtlig forventningsafstemning med deltagerne om, at det naturligvis bliver nødvendigt at prioritere i de indkomne forslag. Alle indkomne forslag kan læses i Bilag 3: Referat af borgermøde.
Økonomi
Der er i forbindelse med den politiske behandling af fase 1, behandlet i april 2022, frigivet 288.100 kr. til fase 2. I alt er der bevilliget 489.100 kr. Beløbene er bevilliget med sag 763 og godkendt 16. september 2021. Der er 194.300 kr. tilbage som foreslås anvendt til en gennemførelse af fase 3.
Bilag
Sagsnr.: 00.01.00-A00-4-22
Sagens kerne
Forslag til delegationsplan 2022-2025 forelægges til godkendelse.
Indstilling
Direktionen indstiller at
- fagudvalgene inden for eget område indstiller delegationsplanen til godkendelse
- Byrådet godkender delegationsplanen for perioden 2022-2025.
Beslutningskompetence
Byrådet.
Beslutning
Økonomiudvalget anbefaler fagudvalgenes indstillinger.
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Beslutning fra fagudvalg
Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 7. juni 2022, pkt. 65:
Direktionens indstilling anbefales, idet det anbefales, at følgende sætning indføjes i indledningen til delegationsplanen efter de fire principper: "Alle sager af principiel karakter uagtet ovenstående principper altid forelægges politisk."
Direktionens indstilling anbefales, idet det anbefales, at følgende sætning indføjes i indledningen til delegationsplanen efter de fire principper: "Alle sager af principiel karakter uagtet ovenstående principper altid forelægges politisk."
Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 7. juni 2022, pkt. 55:
Direktionens indstilling anbefales.
Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 8. juni 2022, pkt. 55:
Direktionens indstilling anbefales.
Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger)
Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, 8. juni 2022, pkt. 47:
Direktionens indstilling anbefales.
Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 9. juni 2022, pkt. 46:
Direktionens indstilling anbefales, idet det anbefales, at følgende sætning indføjes i indledningen til delegationsplanen efter de fire principper: "Alle sager af principiel karakter uagtet ovenstående principper altid forelægges politisk."
Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)
Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 9. juni 2022, pkt. 52:
Direktionens indstilling anbefales, idet det anbefales, at følgende sætning indføjes i indledningen til delegationsplanen efter de fire principper: "Alle sager af principiel karakter uagtet ovensta°ende principper altid forelægges politisk."
Sagsfremstilling
Delegationsplanen er blevet opdateret i forhold til den nye udvalgsstruktur, ny lovgivning, organisationsændringer og beslutninger truffet af det tidligere Byråd.
Der er vedlagt to bilag til sagen. Det ene bilag er forslaget til den nye delegationsplan, mens det andet bilag er en version, hvor man kan se de indholds- og lovgivningsmæssige ændringer, der er foretaget. Ændringer i udvalgsnavne mv. er ikke markeret, idet det vil gøre dokumentet uoverskueligt at læse.
Helt overordnet hviler delegationsplanen på en række principper. Disse er:
* Afgørelse af konkrete sager skal i videst muligt omfang delegeres til administrationen
* Delegation skal sikre gennemsigtighed i beslutningsprocessen
* Delegation skal sikre en smidig sagsbehandling
* Sager af vidtrækkende betydning for kommunen skal altid forelægges Byrådet.
Ud over disse principper anbefaler administrationen, at alle sager af principiel karakter uagtet ovenstående principper altid forelægges politisk.
Af væsentligste ændringer til den nye delegationsplan kan nævnes (punkterne henviser til den nye delegationsplan uden markeringer):
Beskyttelsesrum (Økonomiudvalget)
Følgende er tilføjet:
Punkt 10.1: At varetage opførelse, vedligeholdelse, drift og klargøring af offentlige beskyttelsesrum. Økonomiudvalget træffer beslutning efter indstilling fra Udvalget for Plan og Byg samt administrationen.
Punkt 10.2: At påbyde, at der skal opføres sikringsrum i nye bygninger med visse undtagelser. Økonomiudvalget træffer beslutning efter indstilling fra Udvalget for Plan og Byg samt administrationen.
Punkt 10.3: At have tilsyn med klargøring af sikringsrum, hvilket forudsætter et overblik over eksisterende sikringsrum (placering og kapacitet). Økonomiudvalget træffer beslutning efter indstilling fra Udvalget for Plan og Byg samt administrationen.
Centrale personregister (lov om det centrale personregister) (Administrationen)
Følgende er tilføjet:
18.3: Indgåelse af samarbejdsaftale med ICS East om sagsbehandling vedr. internationale tilflyttere til Halsnæs. Administrationen træffer beslutning og udvalg orienteres.
Danskuddannelse til voksne udlændige (lov om danskuddannelse til voksne udlændige m.fl.) (Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse)
Følgende er tilføjet:
20.7: KKR rammeaftale om samarbejde og koordinering af tilbud om danskuddannelse, § 19a. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse træffer beslutning efter indstilling fra administrationen.
Databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen (Byrådet)
Følgende er tilføjet:
21.3: Årsrapporten fra databeskyttelsesrådgiver. Byrådet træffer beslutningen.
Folkeoplysningsloven (Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati)
Følgende er tilføjet:
23.13: Særlige tilskud til indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver, § 19, stk. 3. Byrådet træffer beslutning efter indstilling fra udvalg og administrationen.
23.14: Anvisning af ledige egnede lokaler, § 21, stk. 1-7. Administrationen træffer beslutning.
23.25: Dispensation fra digital ansøgning om lokaler og udendørsanlæg, § 33a, stk. 2-3. Administrationen træffer beslutning.
23.26: Vedtagelse og offentliggørelse af politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen, § 34. Udvalg træffer beslutning efter indstilling fra administrationen.
23.27: Inddragelse af den folkeoplysende virksomhed via § 35, stk. 2-udvalg, jf. § 35, stk. 1. Administrationen træffer beslutning.
23.28: Valg/godkendelse af § 35, stk. 2-udvalg i forbindelse med kommunalvalg. Byrådet træffer beslutning efter indstilling fra udvalg og administrationen.
23.29: Offentliggørelse af fortegnelse over foreninger der er tildelt tilskud eller lokale eller har fået afslag på tilskud eller lokale, § 35a, stk. 1-2. Administrationen træffer beslutning.
Folkeskoleloven (Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud)
Følgende er tilføjet:
24.21: Fastsættelse af mål- og indholdsbeskrivelse for SFO, jf. § 40, stk. 4. Byrådet træffer beslutning efter indstilling fra udvalg og administrationen.
24.35: 2-årig valgperiode for skolebestyrelser. Administrationen træffer beslutning.
Kystbeskyttelsesloven (Udvalget for Klima, Natur og Miljø)
Følgende er tilføjet:
36.5: Anden sagsbehandling i henhold til kystbeskyttelsesloven. Administrationen træffer beslutning.
Regnskabsrapportering (Udvalg for Kultur, Idræt og Demokrati)
Følgende er tilføjet:
51.1: Gjethuset årsrapport. Byrådet orienteres.
51.2: Frivilligcenter Halsnæs årsrapport. Byrådet orienteres.
51.3: Lokalråd - årsrapport. Udvalg og administrationen orienteres.
51.4: Museet - årsberetning og årsregnskab. Byrådet orienteres.
Styrelsesloven (Økonomiudvalget)
Der er foretaget mindre præciseringer.
61.1: Overordnet personalepolitik, delpolitikker og overordnede personalestrategier, § 18, stk. 3. Byrådet træffer beslutning efter indstilling fra udvalg og administration.
61.2: Øvrige personalestrategier, 18, stk. 3. Administrationen træffer beslutning og udvalg orienteres.
61.3: Ansættelse af direktører. Byrådet træffer beslutning efter indstilling fra udvalg og administration.
61.4: Ansættelse af chefer. Administrationen træffer beslutning.
Sundhedsloven (Udvalgt for Ældre, Sundhed og Forebyggelse)
Følgende er tilføjet:
62.6: Beslutning om særlige indsatser for børn med særlige behov, § 120, stk. 2. Udvalg træffer beslutning efter indstilling fra administrationen.
62.7: Beslutning om rammer for tandpleje til børn og unge, omsorgstandpleje, specialiseret tandpleje og socialtandpleje, §§127-137. Udvalg træffer beslutning efter indstilling fra administrationen.
Lov- og plangrundlag
Lov om kommunernes styrelse.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Bilag
Sagsnr.: 18.20.00-A26-6-22
Sagens kerne
Efter indstilling fra administrationen skal Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati disponere midlerne i pulje til Idræts-, Motions- og Friluftsfaciliteter, jf. kriterierne. Der er 2 mio. kr. i puljen i 2022.
Der er indkommet 25 ansøgninger med ansøgning om samlet set lidt over 2,5 mio. kr.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Byrådet godkender
1. en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. vedrørende pulje til idræts-, motions- og friluftsfaciliteter
2. at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati disponerer puljemidlerne i forhold til de indkomne ansøgninger
Beslutningskompetence
Byrådet, hhv. Udvalget for KUltur, Idræt og Demokrati
Beslutning
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstillinger punkt 1, 2 og 3 anbefales
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Beslutning fra fagudvalg
Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 9. juni 2022, pkt. 50:
1. Direktionens indstilling anbefales
2. Udvalget godkendte følgende bevillinger fra ansøgningspuljen:
For stemte: Helle Lunderød (A), Annette Westh (A), Mads Vergo (A), Kim Daubjerg (A), Olaf Prien (F) og Sune Raunkjær (V).
Imod stemte: Frederik Germann (løsgænger) grundet, at man ikke giver det fulde ansøgte beløb til parkering ved discgolfbanen.
3. Udvalget besluttede, at det resterende beløb på 244.298 kr. overføres til hovedpuljen.
Sagsfremstilling
Puljen til Idræts-, Motions og Friluftsfaciliteter 2022 blev besluttet af Udvalget for Kultur Idræt og Demokrati på møde den 9. marts 2022, pkt. 18, med baggrund i evaluering af puljerne i 2021. Puljen erstatter Store Idrætsanlægspulje og Lille Idrætsanlægspulje fra 2021, så der nu kun er én ansøgningspulje. En væsentlig forskel fra puljerne i 2021 er, at der nu også kan søges om tilskud til udstyr. Ansøgningspuljen er på 2.000.000 kr. i 2022.
Der er indkommet 25 ansøgninger, hvor af 13 kan betragtes som anlæg, 10 vedrører udstyr, èn ansøgning vedrører både anlæg og udstyr, mens én ansøgning vedrører et forprojekt. Ansøgningerne ses i bilag 1-5. Der er ialt ansøgt om støtte på 2.518.697 kr., heraf 1.557.470 kr til anlæg, 711.227 kr. til udstyr og 250.000 kr. til et forprojekt.
Med udgangspunkt i ansøgningerne og de ansøgte beløb anbefaler administrationen, at udvalget prioriterer bevillinger til anlægsprojekter. Administrationen anbefaler endvidere, at der for ansøgningerne om udstyr for fleres vedkommende ydes en bevilling på 50% af de ansøgte beløb. Ved delvis støtte må nogle ansøgere søge andre steder eller købe mindre udstyr for det tildelte beløb. Der vurderes, at være gode muligheder for støtte fx i friluftsrådet, DIF/DGIs foreningspulje mv.
Der er ialt søgt om støtte til anlæg for 1.557.470 kr. ud af samlede projektudgifter for 2.619.740 kr. Adminstrationen indstiller tilskud for 1.151.975 kr. til anlæg.
Der er ialt ansøgt om støtte til udstyr for 711.227 ud af samlede udstyrsudgifter på 863.293 kr. Adminstrationen indstiller tilskud på 158.117 kr.
Administrationens indstilling fremgår af nedenstående tabel - og med uddybende bemærkninger i bilag 6. Hvis Udvalget følger adminstrationens indstilling, disponeres 1.310.092 kr. De resterende 689.908 kr. kan overføres kommende års pulje eller til hovedpuljen.
Kriterierier for ansøgninger til puljen fremgår af bilag 7.
Tilsagn vil som udgangspunkt betinge, at alle nødvendige tilladelser er indhentet inden igangsætning, og at midlerne skal være anvendt i 2022.
Enkelte af ansøgningerne kan henvises til yderligere undersøgelse før evt. senere bevilling.
Lov- og plangrundlag
Tilskud udbetales til fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven.
Økonomi
Der er i anlægsbudgettet for 2022 afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,0 mio. kr. til ansøgningspuljen, som med denne sag søges frigivet.
Såfremt administrationens indstilling godkendes, vil der restere 689.908 kr. til senere udmøntning.
Bilag
Sagsnr.: 01.02.05-G01-1-20
Sagens kerne
Byrådet vedtog 25. marts 2021 at igangsætte udarbejdelsen af en strategisk-fysisk plan for Hundested, støttet af fondene Realdania og Dansk Kyst- og Naturturisme. Formålet er at styrke byen som destinations-, handels-, oplevelses- og havneby gennem udarbejdelsen af en samlet udviklingsplan for Havnebyen Hundested. Planen er udarbejdet i tæt samarbejde med byens borgere og erhvervsliv. Denne sag omhandler den udarbejdede strategisk-fysiske plan, samt et oplæg til den videre proces, hvor planen skal realiseres gennem ændrede planrammer, strategiske samarbejder og anlægsprojekter.
Indstilling
Efter anbefaling fra Styregruppen indstiller Direktionen, at Byrådet godkender
- Den i bilag 2 vedlagte strategisk-fysisk udviklingsplan for Råt og Autentisk Hundested
- At administrationen arbejder videre med at realisere elementerne i udviklingsplanen, herunder konkretisering af samarbejder om realisering, anlægsbeskrivelser, fundrasing og -økonomi, samt et opdateret plangrundlag.
- At den nedsatte styregruppe i 2022 fortsat koordinerer og følger op på udmøntningen af udviklingsplanens initiativer, samt at der til Byrådet inden udgangen af 2022 udarbejdes et forslag tilen permanent organisering af arbejdet med realiseringen af udviklingsplanens initiativer.
Beslutningskompetence
Byrådet
Beslutning
Direktionens indstilling anbefales, idet Økonomiudvalget lægger vægt på, at de foreslåede skitser er ideoplæg ud fra principperne i planen. Den konkrete udformning bliver fastsat i den videre proces.
Økonomiudvalget gør opmærksom på, at der til Byrådets behandling alene vedlægges én version af udviklingsplanen (den opdaterede).
Temamødet den 22.6.2022 for Byrådet om Vision og Økonomi udvides med ½ time til start fra kl. 15.00, hvor oplægget om Råt og Auentisk også kan præsenteres for Byrådet.
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)
Sagsfremstilling
Baggrund
I forbindelse med igangsættelsen af den samlede strategiske udviklingsplan for Hundested blev der identificeret følgende fire temaer for relevante indsatser med henblik på at styrke Hundested i et by- og destinationsudviklingsperspektiv:
- Trafik og Parkering: At skabe trafiksikre overgangsrum for at øge tilgængelighed mellem by og havn samt øge havnebyens parkeringskapacitet.
- Klimatilpassede Byrum: At skabe rum for fællesskab og byudvikling i Hundested, der binder byen og havnen visuelt, trafikalt og funktionelt sammen.
- Helårligt, alsidigt kultur- og erhvervsliv: at fremme helårsbyen og turismen gennem et attraktivt kultur- og handelsliv.
- Overnatning: At facilitere et tidssvarende, alsidigt udbud af besøgsfaciliteter og overnatningsmuligheder
Temaerne var udarbejdet i samarbejde med de to fonde Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania, som efterfølgende har deltaget aktivt i udviklingen af planen.
Samarbejds- og inddragelsesproces
I forbindelse med udarbejdelsen af planen har der været stort fokus på lokal forankring og bred og åben dialog. Der har været etableret en styregruppe bestående af borgmesteren og følgende repræsentanter fra byrådet: Tommy Frøslev (A), Torben Hedelund (A), Michael Thomsen (V), Anja Rosengreen (F) og Thue Lundgaard (Ø). Styregruppen har tillige bestået af de to fonde, kommunaldirektøren, Hundested Havn, Hundested Erhverv og Halsnæs Forsyning.
Til projektet har endvidere været tilknyttet en gruppe af lokale kerneaktører - med repræsentanter fra eksempelvis Sandskulpturfestivalen, Bendixen Design, Hundested skole, Lokaltog, Restaurant Knuds, Hundested bådebyggeri, Ungerådet, By og Land m.fl. Kerneaktørgruppen har tre gange undervejs mødtes på Medborgerhuset og drøftet rådgivernes oplæg til udvikling af Hundested.
Styregruppens anbefalinger samlet i et opdateret bilag 2
Rådgiverteamet samlede deres oplæg og anbefalinger i et plan- og byrumsoplæg, der blev præsenteret for styregruppen 7. juni 2022, og som er vedlagt som Bilag 1.
Styregruppen kom med en række kommentarer og anbefalinger til materialet som efterfølgende er blevet indarbejdet i bilag 2. De er kort beskrevet herunder.
- At skalere ned på byningsvolumener og sikre mere tydelige kig mellem by og havn.
- At den mindre, ældre Hundested Krobygning bevares og indbygges i en ny bygningsmasse på matriklen.
- At Nordre Beddingsvej mellem Kajgade og Strandvej omdannes fra vej til byrum eller legepads.
- At der ikke etableres boliger på havnens arealer.
- At det markeres at et strandhotel placeres på den nuværende P-plads mellem trekanten og Amtsvejen.
- At strandhotellet ud mod Trekanten afgrænses af et rekreativt forløb eller promenade, således at hotellet ikke ’privatiserer’ strand- og klitoplevelsen på Trekanten.
- At de foreslåede skitser til Horisonten kun er en idé til en ud af flere mulige måder at indpasse eller udvikle byggeriet.
- At Hundested Havn togstation flyttes cirka 100 m mod øst således at stationen placeres parallelt med Amtsvejen, med større synlighed for havnens brugere..
- At Nørregade er det fungerende centrum for detailhandel, og at fremtidens detailhandelsområde forventes koncenteres i den nordlige del af Nørregade omkring byrummet 'diagonalen' for at styrke flow og forbindelse mellem by og havn.
- At der er opbakning til de fire strategiske åbningstræk, som vil blive prioriteret nærmere i det efterfølgende arbejde.
Styregruppen anbefaler Byrådet at tage afsæt i det opdaterede, illustrerede rådgivermateriale i bilag 2 som udgangspunkt for at skabe et Råt og Autentisk Hundested.
Strategisk-fysisk udviklingsplan for Havnebyen Hundested - oplæg til tematiske indsatser ift. plan- og anlægsrealisering
Rådgivere har inddelt deres anbefalinger i fire temaer, der
indeholder konkrete forslag til
indeholder konkrete forslag til
(a) Prøvehandlinger: Indledende, midlertidige prøvehandlinger udført af kommunen og/eller private aktører.
(b) Kommunalt forankrede anlægsprojekter: Anlægsprojekter forankret i kommunen eller Forsyningen evt. udført i samarbejde med privat grundejere og fonde.
(c) Private anlægsprojekter: Bygge- og anlægsprojekter forankret i private erhvervsvirksomheder evt. udført i samarbejde med fonde og Forsyningen.
På tværs af temaer anbefaler styregruppen endvidere, hvad der bør være de strategiske åbningstræk for planen. Dette er markeret med ÅBNINGSTRÆK i nedenstående. Deres primære anbefalinger indeholder følgende initiativer inden for de fire temaer:
1. Trafik og parkering
(a) Prøvehandlinger
- Uge 24 2022: Nordre Beddingsvej indrettes til gågade
- Uge 25-26 2022: Passagen over strandvejen styrkes med opstribning af vejarealet ud for Nordre Beddingsvej
- 2023: Ensretning i Nørregade overvejes forsøgsvis at blive vendt på strækningen mellem Amtsvejen og Jernbanegade.
- 2022: Forbedret wayfinding fra Hundested Station ned til Hundested havn og vice versa
- 2023: På Strandvejen fra Havnegade til ud for Nordre Beddingsvej tillades hen over sommeren kun bus- og lastbiltrafik
- 2023-2026: Etablering af midlertidig parkering på de dele af rangerarealerne, der idag ikke anvendes aktivt i Lokaltogs drift og service af materiel.
(b) Kommunalt forankrede anlægsprojekter
- Nordre Beddingsvej omdannes til gågade og Strandvejen-overgangen ved Nordre Beddingsvej samt Nørregade-overgangen ved Gubben forbedres, så bløde trafikanter bedre kan krydse mellem havnen og den centrale bymidte
- Amtsvejen opgraderes til bedre at facilitere bløde trafikanter og bedre forbindelse mellem Nordmolen/Trekanten og Hundested Havn stationsområdet.
- Der etablereres permanente parkeringsarealer på Lokaltogs tidligere rangerarealer, efter mulig erhvervelse af arealer efter 2026.
(c) Private anlægsprojekter
- Etablering af private parkeringsarealer i konstruktionen under Hundested Kro og Hotel og ved opførsel af nyt strandhotel.
- Forskydning af placering af Hundested Havn Station med 100 meter mod øst for at sikre bedre adgang og forbindelse mellem det inderste havnebassin/bymidten og Nordmolen/Trekanten.
- Etablering af et eventuelt nyt parkeringsanlæg ved Meny/Coop 365.
Realisering af trafik- og parkeringsprojekter forventes at skulle ske i tæt samarbejde mellem kommunen, Hundested Erhverv, Hundested Havn, Lokaltog, Banedanmark og private investorer.
2. Klimatilpassede byrum
(a) Prøvehandlinger
- Uge 24 2022: Forskønnelse af Nørregade og Pladsen v. Gubben m. flere træer og bænke samt lukning af Nordre Beddingsvej
- 2023: Midlertidige bylivsunderstøttende tiltag på Nordmolen.
(b) Kommunalt forankrede anlægsprojekter
- Etablering af ny park med trygge aktiviteter for større børn ved den nordlige del af Mellemrummet, evt. med nyt underjordisk spildevandsbassin, der fungerer som et bufferbassin for Hundested Syd ÅBNINGSTRÆK IV
- Etablering af et nyt sammenhængende byrum gående fra Rangérarealet i øst til det nordlige indre havnebassin i vest med særlig fokus på stykket fra Gubben til havnefronten/promenaden ved Kajgade.
- Etablering af synlige regnvandsløsninger med bylivs- og wayfindingskvaliteter i den nordlige del af Nørregade.
- Etablering af nyt byrum/markedsplads oven på nyt underjordisk bufferbassinanlæg anlagt af Halsnæs Forsyning for Hundested Nord
(c) Private anlægsprojekter
- Klimasikring af østlig havnekaj med træbrygge og nye byrumskvaliteter samt maritim legeplads ÅBNINGSTRÆK I
- Etablering af diagonalt byrum gennem Hundested Kro og Hotel
Tiltag for klimatilpasning og byrum sker som udgangspunkt i et samarbejde mellem kommunen, Halsnæs forsyning, Hundested Erhverv og Hundested Havn med bidrag fra relevante fonde.
3. Helårligt, alsidigt kultur- og erhvervsliv
(a) Prøvehandlinger
- Etablering af et tydeligt markeret promenadeforløb langs havnekajen og supplerende wayfinding rundt i byen, der afprøver og kvalificerer ny fælles designmanual for byrumsarmatur (belysning, bænke m.m) for havne- og byarealerne i Hundested.
(b) Kommunalt forankrede anlægsprojekter
- Udbygning og udvidelse af Gubben, der kan skabe et nyt overdækket fællesrum for byen. Omdannelse af pladsen foran Gubben. ÅBNINGSTRÆK II.
- Etablering et nyt havbadanlæg med sandfangsfunktion i forlængelse af Nordmolen ÅBNINGSTRÆK III.
- Flytning af specifikke kommunale funktioner til Gubben for styrke bygningen som byens centrale offentlige og kulturelle mødested.
- Etablering en attraktion med arbejdstitlen ”Horisonten” på Nordmolen (se særskilt sag herom).
(c) Private anlægsprojekter
- Fortætning af detailhandlen i den nordlige del af Nørregade og opkvalificering af butikkernes udendørs arealer.
- Etablering af et eller flere nye større private byggerier/bygningskomplekser:
- Et område med 1-2 500-600 m2 detailhandels- og erhvervslejemål inkl. offentlige gårdrum på vodbinder/smedje-grunden for at styrke de handlendes flow mellem kulturmolen og Nørregade.
- Et erhvervs-, hotel-, markeds- og evt. restaurationsområde omkring Hundested Havns Station.
- Udvikling af bygninger og levende bygningsfacader i området omkring Gubben og MENY.
- Lokaltog A/S overvejer at afhænde den del af deres arealer og remise, der ikke bruges i daglig drift, hvorved der kan frigives et stort centralt areal til potentiel byudvikling.
- Etablering af en egentlig havnepromenade, der både løber langs kajkanten og på tværs af by og havn.
4. Overnatning
(a) Prøvehandlinger
- Afsøge muligheden for tilknytning af et hotelskib til byen.
(c) Private anlægsprojekter
- Omdannelse af Hundested Kro og Hotel gennem nybygning og omdannelse til hotel, ferielejligheder og eventuelt andre funktioner.
- Opførsel af nyt områdemed ferielejligheder inkl. erhverv ved ’havnehytte-grunden’.
- Opførsel af et nyt strandhotel i tilknytning til Trekanten og Horisonten og nord for Amtsvejen.
Derudover foreslås det, at der arbejdes med flere forskellige overnatningstyper og at der også tænkes i supplerende og alternative overnatningstilbud såsom hostels og/eller glamping.
Udvikling af overnatningsfaciliteter vil kunne ske i samarbejde med potentielle ejendomsudviklere, fonde, pensionskasser, Hundested Havn og Hundested erhverv.
Videre proces
Den strategiske fysiske plan forventes præsenteret offentligt og der er udarbejdet en konkret fysisk model til udstilling og formidling af planen.
Det er administrations vurdering, at den nuværende styregruppe med udgangspunkt i nuværende sammensætning indeholdende både politikere og strategiske lokale aktører i opstarten af planens realiseringsfase udgør en velegnet ramme for styringen udviklingsplanens enkelte initiativer. I løbet af efteråret 2022 vil administrationen i dialog med styregruppen udarbejde et oplæg til den fremtidige koordinering og finansiering af planens initiativer. Oplægget vil tage udgangspunkt i de modeller andre kommuner har gennemført i forhold til realiseringen af lignende planer, herunder analysere behovet for indgåelse af forskellige former for forpligtigende samarbejder mellem kommunen og de private virksomheder og de almennytige fonde/foreninger.
Samtidigt påregnes den såkaldte kerneaktørgruppe at blive bibeholdt som en kvalificerende følgegruppe for planen i den kommende realiseringsfase.
Tiltag i Hundested må også ses i relation til realisering af ny attraktion på Nordmolen og organisering af den videre proces vil derfor blive relateret til dette også (se sag om Attraktion på Nordmolen i Hundested).
Administationen vil endvidere iværksætte en intern analyse af, hvilke kommunale funktioner, der er mest velegnet til placering i hhv. Gubben, Medborgerhuset og det kommende bygning, der skal huse ”Horisonten”. Derudover lægger administrationen op til at få udført og afprøvet en designmanual for havnebyen, der kan sikre en rød tråd for ’råt og autentisk’ designmæssig ensartethed i de kommende private og offentlige anlægsprojekter.
Med udgangspunkt i udviklingsplanens anbefalinger til anlæg på kort sigt vil administrationen igangsætte arbejdet med konkretisering og viderebearbejde de indkomne ideer. Forud for realisering af anlæg vil der være behov for at opdatere det nuværende plangrundlag. Administrationen foreslår som udgangspunkt, at der igangsættes udarbejdelse af et nyt kommuneplantillæg med afsæt i udviklingsplanen.
Parallelt med udarbejdelsen af nyt kommuneplantillæg, eller umiddelbart efter, kan der udarbejdes projektlokalplaner for aktuelle særskilte projekter, afhængig af hvornår realiseringen er aktuel. Et præciseret oplæg til igangsættelse af plangrundlaget vil blive forelagt byrådet i 2. halvdel af 2022
Lov- og plangrundlag
Kommunalfuldmagten
Konsekvenser
Planen udgør et pejlemærke for alle private og offentlige udviklingsaktiviterer i Hundesteds bymidte. For kommunens administration er planen en politisk ramme i f.m. tilrettelægelsen af fremtidige plangrundlag for området og for kommunens fremtidige anlægsaktiviteter i området.
Høring, dialog og formidling
Som angivet i sagsfremstillingen har der været et omfattende og tæt samarbejde med lokale interessenter i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplanen. Dette er blandt andet dokumenteret i en række film, der findes på kommunes facebook-side
I efteråret blev afholdt en visionsdag og byvandringer/workshops for borgerne. Derudover har det både over efteråret 2021 og foråret 2022 været muligt at besøge et projektværksted en gang om ugen - indrettet midlertidigt i turistinformationen på Hundested Havn - hvor det var muligt at høre om status for udarbejdelsen af planen og komme med kommentarer og inputs. Derudover har administrationen haft tovholdere for forskellige afdelinger tilknyttet processen, der har bidraget til at drøfte og kvalificere materiale med rådgiverteamet.
Rådgiverteamet har derudover afholdt en række interview for indhentning af viden og udkast til planen. På baggrund af de mange inputs er skitser og ideer præsenteret og gennemgået for dels styregruppen, tovholdergruppe, kerneaktørgruppen samt på to borgermøder og en byvandring annonceret lokalt og digitalt.
Den vedtagne strategisk-fysiske plan forventes efterfølgende præsenteret i Hundested ved et offentligt arrangement.
Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser. Finansiering af udviklingsplanens initiativer vil blive fremlagt som budgethåndtag ved forhandlingerne af budget 2023.
Bilag
Sagsnr.: 00.00.00-G01-212-21
Beslutning
Protokollen godkendt
__________________________ Steffen Jensen (A) Borgmester |
______________________________________ Michael Thomsen (V) Næstformand | ______________________________________ Helge Friis (A) |
______________________________________ Matilde Ørsted (A) | ______________________________________ Torben Hedelund (A) |
Fraværende med afbud ______________________________________ Thue Lundgaard (Ø) | ______________________________________ Anja Rosengreen (F) |